浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2007年3月23日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2007年4月6日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事陈万平和董事雷荣因公未能出席会议，均书面委托董事叶跃源出席会议并行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事叶跃源主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
一、审议并一致通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司第四届董事会选举叶跃源为公司第四届董事会董事长（简历附后）。
二、审议并一致通过《关于公司第四届董事会聘任公司总经理的议案》。
公司第四届董事会聘任叶跃源为公司总经理。
三、审议并一致通过《关于公司第四届董事会聘任公司副总经理的议案》。
公司第四届董事会聘任华一鸣、田智强和陈建平为公司副总经理（简历附后）。
四、审议并一致通过《关于公司第四届董事会聘任公司财务负责人的议案》。
公司第四届董事会聘任谢美贞为公司财务负责人（简历附后）。
五、审议并一致通过《关于公司第四届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。
公司第四届董事会聘任田智强为公司董事会秘书。
六、审议并一致通过《关于公司第四届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。
公司第四届董事会聘任易国华为公司证券事务代表（简历附后）。
公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
七、审议并一致通过《董事会战略委员会工作细则》，全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
八、审议并一致通过《董事会提名委员会工作细则》，全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
九、审议并一致通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十、审议并一致通过《董事会审计委员会工作细则》，全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
十一、审议并一致通过《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：由5名董事组成，由董事长叶跃源担任主任委员（召集人），成员为董事王白浪、董事陈万平、董事顾飞鹰和独立董事陈犟 。
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事余永祥担任主任委员（召集人），成员为董事长叶跃源和独立董事陈犟。
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事陈犟担任主任委员（召集人），成员为董事长叶跃源和独立董事费忠新。
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事费忠新担任主任委员（召集人），成员为董事顾飞鹰和独立董事余永祥。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2007年4月10日
叶跃源：男，42岁，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任遂昌造纸厂团委书记、厂长助理，1998年10月任本公司董事、副总经理，2000年1月至2004年3月担任公司总经理。现任凯恩集团有限公司董事、总经理，2006年12月起任公司董事长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
华一鸣：男，43岁，大学学历，工程师，曾任遂昌造纸厂研究所所长助理，八达公司副总经理，凯恩投资集团有限公司生产总调度，公司制造部部长、副总工程师、市场部部长、总经理助理。现任公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
田智强：男，47岁，大学学历。曾任中国工商银行松阳县支行副行长、中国工商银行遂昌县支行副行长（主持工作）、凯恩集团有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
陈建平：男，55岁，1969年10月参加工作，曾任遂昌造纸厂车间主任、设备科长，凯恩集团包装复合厂厂长、公司管理者代表。现任公司副总经理，凯恩集团有限公司工会主席。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
谢美贞：女，33岁，大学学历，会计师，中国注册会计师，曾任中国建设银行遂昌县支行客户经理、公司财务部部长。现任公司财务负责人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
易国华：男，30岁，大学学历，2000年7月参加工作，现任公司证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007-24
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2007年3月23日以电子邮件方式发出，并于2007年4月6日在公司会议室召开。会议由邱忠瑞主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议研究讨论，以举手表决的方式选举邱忠瑞为公司第四届监事会主席。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2007年4月10日
邱忠瑞：男，51岁，大专学历，工程师，中共党员。曾任遂昌造纸厂车间主任、副厂长、凯恩集团有限公司副总经理。现任本公司监事会召集人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。