长春欧亚集团股份有限公司2007年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600697             股票简称：欧亚集团            编号：临2007———003

　　长春欧亚集团股份有限公司2007年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　长春欧亚集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月9日上午8：30时在公司十楼第二会议室以现场方式召开。会议由董事会召集，副董事长姜国臣主持。出席会议的股东及股东授权代表8人，代表股份37011728股，占公司有表决权股份总数的23.26 %。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　因公司原聘财务审计机构河北华安会计师事务所有限责任公司进行合并重组，原为公司审计的业务人员及业务合并到万隆会计师事务所，因此，公司财务审计工作改由万隆会计师事务所担任。

　　同意票37011728股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　四、律师见证情况

　　会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　二OO七年四月九日