海南海药股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、公司董事会于2007年3月17日刊登了《关于召开2006年度股东大会通知》。
2、本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年4月7日
2、召开地点：海口市制药厂有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘悉承
6、海南方圆律师事务所涂显亚律师见席了本次会议并出具了法律意见书。
7、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）4人、代表股份71,004,471股、占公司总股本的35.09％。
四、提案审议和表决情况
本次会议就会议公告列明的各项提案进行了审议，并采取逐项记名投票方式对各项提案进行了表决。表决结果如下：
（一）大会审议通过了《关于2006年度董事会工作报告的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（二）大会审议通过了《关于2006年度监事会工作报告的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（三）大会审议通过了《关于2006年度财务决算报告的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（四）大会审议通过了《关于2006年度利润分配的预案》。
四川华信（集团）会计师事务所，为公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计2006年度公司实现的净利润为2455.30万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-9814.78万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案为：2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，实现的利润用于弥补以前年度的亏损。
本年度公司盈利2455.30万元，公司未提出现金分配预案，主要因为公司以前年度累计的可供分配的利润为-9814.78万元，亏损尚待弥补，本年度未分配利润主要用于弥补以前年度的亏损。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（五）大会审议通过了《关于推举刘悉承先生为公司第六届董事会董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（六）大会审议通过了《关于推举许力宏先生为公司第六届董事会董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（七）大会审议通过了《关于推举杨仁发先生为公司第六届董事会董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（八）大会审议通过了《关于推举张珊珊女士为公司第六届董事会董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（九）大会审议通过了《关于推举陈义弘先生为公司第六届董事会董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十）大会审议通过了《关于推举林青先生为公司第六届董事会董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十一）大会审议通过了《关于推举董志先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十二）大会审议通过了《关于推举喻俊杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十三）大会审议通过了《关于推举曾与平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十四）大会审议通过了《关于推举尤江甫先生为公司第六届监事会监事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十五）大会审议通过了《关于推举王亚芹女士为公司第六届监事会监事的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十六）大会审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，大会决定2007年度董事、监事津贴标准如下：
1、独立董事 年津贴陆万元人民币
2、董事 年津贴肆万元人民币
3、监事 年津贴贰万元人民币
上述津贴为税后津贴，按月发放，相关税赋由公司代缴。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十七）大会审议通过了《关于2006年年度报告正文及摘要的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十八）大会审议通过了《关于提取2006年公司高管绩效工资的议案》。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（十九）大会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
大会决定继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为本公司2007年度财务审计单位。四川华信（集团）会计师事务所2007年度审计费为30万元人民币，含控股子公司和控股股东及其他关联方占用资金等情况专项审计费。
表决情况为：
同意71,004,471股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
（二十）大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
2007年度日常关联交易预计总金额获大会通过，关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避了表决。此议案的具体内容详见2007年3月17日《证券时报》、《上海证券报》。
除关联方股东深圳市南方同正投资有限公司所持表决权股数41,156,897股回避表决后，关联交易事项的表决结果：
同意29,847,574股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
上述（一）至（二十）项议案，已经出席2006年度股东大会有表决权股数的二分之一通过。
五、公司职工代表大会向本次股东大会通报了韩晓静女士为第六届监事会职工代表出任的监事。
六、律师见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对议案的表决程序合法有效。
七、备查文件
（一）海南海药股份有限公司2006年度股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司董事会
二00七年四月七日
韩晓静女士个人简历
韩晓静，女，1969年9月生，山东省潍坊市人。1992年毕业于沈阳药学院药学系药物分析专业。制药工程师、执业药师。1992年分配到海口市制药厂工作，任质检员、质监科科长、厂长助理、质量副厂长，公司质管部部长，主持公司质量管理及GMP认证。2005年到海南海药股份有限公司工作，任公司总经理助理兼招商部部长，现任商务部总监兼商务部部长，负责药品招商销售和管理工作。现任第六届监事会职工代表监事。
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2007-008
海南海药股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南海药股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2007年4月7日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议通过了如下决议：
一、《关于选举董事长、副董事长的议案》：
经全体董事选举，刘悉承先生为第六届董事会董事长，杨仁发先生为第六届董事会副董事长。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
1、为加强公司经理层领导力度，第六届董事会决定由许力宏先生任海南海药股份有限公司总经理，并聘任李弥生先生为公司副总经理；陈义弘先生为公司副总经理兼海口市制药厂有限公司总经理；王刚先生为公司副总经理兼财务负责人；冯柏昌先生为公司总工程师、总经理助理。
2、根据董事长刘悉承先生提名，第六届董事会决定继续聘任李颖女士为公司董事会秘书。
特此公告。
海南海药股份有限公司董事会
二00七年四月七日
许力宏先生个人简历
许力宏，男，1953年12月生，成都科技大学高分子化学工程专业毕业。国际商务师。曾任中石化四川维尼纶厂车间技术员、工程师、调度室主任、生产计划科长，四川省外贸服装进出口公司业务部经理，重庆赛诺生物药业股份有限公司付总经理，主管全面工作。现任本公司第五届董事会董事、总经理。
许力宏先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈义弘先生个人简历
陈义弘，男，1958年7月生，武汉同济医科大学药学专业毕业。曾在武汉第六制药厂工作，曾任武汉市第六制药厂原料药车间主任、助理厂长，香港百信集团深圳汉联化医药有限公司制药厂厂长，2002年1月至今任公司副总经理、海口市制药厂厂长，具有丰富的制药企业生产经营管理经验。现任本公司第五届董事会董事、副总经理。
陈义弘先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李弥生先生个人简历
李弥生，男，1963年7月20日出生，南京药学院药物分析专业，本科毕业，获学士学位。曾任中国药科大学教师，药科大学（海口）开发公司副经理，江苏药大医药有限公司副经理，1997年至2002年1月任海南海药股份有限公司江苏销区经理、销售负责人。2002年1月至2005年3月任公司副总经理。2005年4月至2005年10月任海口君安药业有限公司总经理。2005年11月至今任海南海药股份有限公司副总经理。
李弥生先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王刚先生个人简历
王刚，男，1973年3月生，重庆万县市人。2005年毕业于英国赫尔大学（University of Hull），获工商管理硕士学位（MBA），经济师职称，拥有企业法律顾问执业资格。1993年西南农业大学毕业后进入中国农业银行重庆分行工作，历任信贷员、信贷部经理、分理处主任、营业部主任、公司业务部经理等职。现任海南海药股份有限公司副总经理兼财务负责人。
王刚先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯柏昌个人简历
冯柏昌，男，汉族，1951年10月出生，重庆市人。1969年1月参加工作，大学文化，中共党员，高级工程师、执业药师，现任海南轻骑海药股份有限公司总工程师。1992年11月起先后出任本公司第一届、第二届董事会董事、本公司第三届监事会由职工代表出任的监事。现任公司总工程师。
冯柏昌先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李颖女士个人简历
李颖，女, 1958年3月出生，海口市人。1980年参加工作，人大MBA，会计师职称。
1996年至今在公司工作，曾任公司第三届董事会董事会秘书、第四届董事会董事会秘书。现任公司第五届董事会董事会秘书兼证券事务与投资者关系管理部部长。
李颖女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2007-009
海南海药股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年4月7日，在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会监事尤江甫先生主持了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
经与会监事选举尤江甫先生为第六届监事会主席。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海南海药股份有限公司监事会
二00七年四月七日