方大集团股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年4月9日上午9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于2007年3月20日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）9人，代表股份129,200,969股，占本公司有表决权总股份36.63%。
2.A股股东出席情况：
A股股东（代理人）6人，代表股份109,164,884股，占公司A股股东表决权股份总数60.74%。
3.B股股东出席情况：
B股股东（代理人）3人，代表股份20,036,085股，占公司B股股东表决权股份总数11.58%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过本公司2006年度董事会工作报告；
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过本公司2006年度监事会工作报告；
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过本公司2006年度财务决算报告；
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过本公司关于2006年度利润分配及公积金转增股本的议案。
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过本公司关于盈余公积金弥补亏损的议案；
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过本公司2006年年度报告全文及摘要；
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过本公司关于2007年度聘请会计师事务所的议案。
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过本公司《章程》修改草案；
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案；
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过本公司关于补选一名董事和改选一名独立董事的议案；
补选周志刚为本公司第四届董事会董事：
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
改选董立坤为本公司第四届董事会独立董事：
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过本公司关于改选一名监事的议案。
改选于国安为本公司第四届监事会监事：
(1)总的表决情况：
同意129,200,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,164,884股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,036,085股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东万商律师事务所
2.律师姓名：郭磊明
4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零七年四月九日
股票代码：000055、200055 股票简称：方大A、方大B 公告：2007-10号
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第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2007年3月30日以书面和传真形式发出会议通知，并于2007年4月9日上午在本公司会议室召开第四届监事会第十次会议，会议由于国安先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
选举于国安先生为本公司第四届监事会召集人。
表决结果：全部议案获赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方大集团股份有限公司
监 事 会
二零零七年四月九日