2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘杰先生,主管会计工作负责人田强先生及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
√适用□不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
新疆众和股份有限公司
法定代表人：刘杰
2007年4月7日
§4 附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司法定代表人:刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人: 汪培镇
利润表
2007年3月31日
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司法定代表人:刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人: 汪培镇
现金流量表
2007年1-3月
编制单位: 新疆众和股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司法定代表人:刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人: 汪培镇
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2007-005号
新疆众和股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议未有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
新疆众和股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月7日11:00时（北京时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量98,090,130股，占公司有表决权股份总数的比例 59.2374 %,本次会议由董事会召集，由董事长刘杰先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
(1)、审议通过了《关于公司2006年度资产核销及坏账处理的议案》；
根据《公司资产管理办法》的有关规定，公司2006年末对公司固定资产、存货、应收账款等资产进行了认真仔细的盘点与核查，并对资产核销及资产减值及时进行了账务处理，合计影响当期利润20,074,683.54元。
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(2)、审议通过了《关于对新疆中收农机股份有限公司担保计提预计负债的议案》；
截止2006年12月31日，本公司为新疆中收农机股份有限公司提供了12370万元银行借款担保。其中逾期担保12370万元。鉴于新疆中收农机股份有限公司目前情况，财务风险存在较大的不确定性，本公司可能因承担相应的责任而发生损失，因此本公司决定计提预计负债3750万元。
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(3)、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
经北京五洲联合会计师事务所(即原天津五洲联合会计师事务所)审计，本公司母公司2006年度实现净利润75,097,170.97元，按10%提取法定盈余公积7,509,717.10元，加上年度未分配利润154,129,752.63元，实际可供股东分配的利润为221,717,206.50元。公司决定：以公司2006年末总股本165,588,158股为基数,每10股派发现金股息0.20元(含税),共计派发现金股息3,311,763.16元,剩余未分配利润178,900,394.18元,结转以后年度分配。2006年度决定不进行资本公积金转增股本。
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(4)、审议通过了《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(5)、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(6)、审议通过了《公司2006年度独立董事述职报告》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(7)、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(8)、审议通过了《公司2006年度报告全文及2006年度报告摘要》；
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
(9)、审议通过了《关于续聘北京五洲联合会计师事务所并确定其报酬的议案》；
公司决定续聘北京五洲联合会计师事务所(即原天津五洲联合会计师事务所)为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年，2007年度财务审计报酬为人民币贰拾柒万元（即27万元）整。若公司2007年中期财务报告需要审计，审计报酬为人民币壹拾叁万伍仟元整(即13.5万元)。
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(10)、审议通过了《关于投资建设年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目的议案》；
本项目计划总投资24800万元，其中固定资产投资22822万元 ；流动资金1978万元，项目实施后公司每年新增15000吨高纯铝产能，年新增销售收入39743.6万元，项目达产后正常年利润总额为5534.6万元,该项目建设期24个月。
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
(11)、审议通过了《关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案》。
本项目计划总投资10220万元，其中固定资产投资9799.5万元 ；流动资金420.5万元，项目实施后公司每年新增高品质电子铝箔生产能力2000吨，总产能达到12000吨/年。年新增销售收入11000万元，项目达产后正常年利润总额为2300万元，该项目建设期为12个月。
表决结果：全体到会股东表决情况：同意票98,090,130股，反对票0股，弃权票0股。
三、本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所执业律师李大明律师出席会议并出具法律意见书，认为：
公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
新疆众和股份有限公司
二00七年四月七日
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2007-006号
新疆众和股份有限公司四届三次董事会决议公告
暨召开公司2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆众和股份有限公司已于2007年3月28日以书面、传真方式向公司各位董事发出了四届三次董事会会议通知，并于2007年4月7日14：00（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。与会董事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
截止2006年12月31日，公司前次募集资金已全部使用完毕，内容详见公告《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
2、 审议通过了《公司募集资金使用管理办法》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
3、 审议通过了《关于<公司章程>修改的草案》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
4、审议通过了《关于公司会计政策和会计估计修订的议案》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
5、审议通过了《公司2007年第一季度报告》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
该议案已经董事会批准。详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
6、审议通过了《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。
以上议案中的第1、2、3项议案须提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
公司董事会决定于2007年4月25日召开公司2007年度第一次临时股东大会，具体事项安排如下：
一、会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2007年4月25日下午13：00时（北京时间）；
网络投票时间：2007年4月25日上午9：30-11：30（北京时间）；
2007年4月25日下午13：00-15：00（北京时间）。
二、会议地点：
新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼二楼会议室。
三、表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、参加本次临时股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件。
五、会议议题：
1、会议审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、会议审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、会议审议《公司非公开发行募集资金运用的可行性报告》（逐项审议）；
4、会议审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（逐项审议）。
5、 会议审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、 会议审议《公司募集资金使用管理办法》；
7、 会议审议《关于<公司章程>修改的草案》。
六、出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2007年4月20日下午15：00时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
七、会议登记办法：
1、登记时间：2007年4月23日上午 10:00-14:00；下午 15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼证券与投资管理部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
八、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。
九、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部
邮政编码：830013
联系人：杨波 衡晓英
联系电话：(0991)6689800
传真：(0991)6689882
十、其他事项：
出席本次临时股东大会现场会议所有股东的食宿费用及交通费用自理。
新疆众和股份有限公司董事会
二00七年四月七日
附件一：
新疆众和股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆众和股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：
附件二：
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间为：2007 年4 月25日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
二、投票流程：
1、投票代码
三、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码 738888；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如 1.00 元代表议案 1，则以 1.00 元的申报价格予以申报。如下表：