上海海博股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议
暨召开二00六年度股东大会的公告
上海海博股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2007年3月26日以书面形式发出，会议于2007年4月6日下午在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由庄国蔚董事长主持，会议审议并全票通过了以下事项：
一、《2006年度董事会工作报告》
二、《2006年度财务决算报告》
三、《2006年度报告及年报摘要》
四、《2006年度利润分配预案》
公司2006年度共实现净利润150,620,362.06元，加年初未分配利润157,873,033.93元，累计可供分配的利润为308,493,395.99元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金34,759,383.98元，提取职工奖励及福利基金585,833.34元，本年度实际可供股东分配的利润为273,148,178.67元，提取任意盈余公积17,101,604.38元，扣除普通股股利35,690,227.40元（06年已分配）后，实际未分配利润为220,356,346.89元。
2007年是公司各项业务发展重要的一年，出租以及物流等主业面临着较好的市场发展机会，需要大量资金投入。考虑到股东的利益和公司发展的需要，以及第一大股东光明食品（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中作出关于利润分配的承诺事项，董事会提议本次利润分配预案： 拟以2006年年末总股本35690.2274万股为基数，向全体股东每10股送红股3股, 计分配利润107,070,682元，剩余113,285,664.89元结转下一年度。
五、《关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2006年度审计报酬的议案》
公司聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行会计报表的审计。2006年度本公司进行审计的内容和费用情况如下表所示，本公司不承担审计中的差旅费。本报告期结束时，2006年度财务报告审计费用尚未支付。除此之外无其他财务咨询费用。
审计内容 审计费用 是否已付
2006年度会计报表审计 50万元 否
2006年度财务报告审计费用在立信会计师事务所有限公司出具正式审计报告后支付。
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表的审计机构。
六、《关于支付独立董事年度津贴的议案》
公司在2006年内支付给独立董事的津贴为每人40000元。2007年度拟支付给独立董事的津贴为每人40000元。
七、《关于执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》
八、《关于对控股子公司对外担保的议案》
公司目前对外担保绝大部分都是为本公司控股子公司提供的担保，基本上不存在风险。鉴于公司2007年度生产经营及未来发展趋势，根据中国证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件的有关规定，拟对控股子公司提供一年期的担保事项，总额为10亿元人民币，其中本公司对海博出租的担保62000万元、对海博斯班赛的担保15000万元、对博士蛙的担保4000万元、对海博名威的担保3500万元；海博出租对思乐得的担保1500万元、对一只鼎的担保1000元，对南浦出租的担保1000万元，对广西海博的担保2000万元；海博出租对本公司担保10000万元。具体发生时由总裁签署。
上述第一、二、三、四、五、六、八项决议需提交公司股东大会审议。
九、《关于召开2006年度股东大会的议案》
公司拟定于2007年4月30日（星期一）下午14:00在上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店会议室召开上海海博股份有限公司2006年度股东大会。
会议审议议案：
（1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度财务决算报告
（4）公司2006年度报告及年报摘要
（5）公司2006年度利润分配预案
（6）关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2006年度审计报酬的议案
（7）关于支付独立董事年度津贴的议案
（8）关于对控股子公司对外担保的议案
出席会议对象：
（1）凡在2007年4月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司的全体董事、监事、高级管理人员。
（3）聘请的律师及董事会邀请的人员。
会议登记事项：
（1）登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
（2）登记地点
上海市徐汇区宜山路829号
（3）登记时间
2007年4月26日-27日 9：00-16：00。
（4）其它事项
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人： 熊 波 沈 滨
咨询电话：021—61132700、61132765
传真：021—61132819
联系地址：上海市徐汇区宜山路829号海博大楼517室证券事务部
邮政编码：200233
上海海博股份有限公司董事会
二00七年四月十日
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海海博股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位持股数：
委托单位股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
股票简称：海博股份 股票代码：600708 公告编号：临2007-008
上海海博股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
上海海博股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年4月6日下午在公司本部会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 顾勇 监事会主席主持，会议审议并通过了以下议案：
一、《2006年度监事会工作报告》
二、《公司2006年度报告及年报摘要》
三、《2006年度财务决算报告》
四、《公司2006年度利润分配预案》
上海海博股份有限公司监事会
二00七年四月十日