绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年4月6日在绵阳高新区本公司会议室召开。公司董事会办公室于2007年3月23日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。公司8名董事参加会议，其中董事吴钟会、任翔因工作原因不能参加会议，均授权委托董事长彭斯太参加会议，并行使表决权，独立董事周强因已提出辞职并获董事会通过，未参加本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
二、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“2006年度董事会工作报告”；
三、以7票赞成票，0票反对，1票弃权，审议通过“2006年度财务决算报告”；
独立董事雷学俊对该项议案投了弃权票，理由为“对数据保留”。
四、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“关于计提2006年度资产减值准备的议案”：
1、应收款项计提坏帐准备：
截止2006年12月31日，公司应收款项17054万元，主要应收款单位为鼎天集团及其关联企业鼎天软件公司，合计9,124万元，东方电工2143万元，东工资产经营公司2070万元，绵阳高新资产经营公司2776万元。现拟对以上应收款项计提坏帐准备如下：
（1）鉴于绵阳市中级人民法院已裁定对鼎天集团、鼎天软件财产的执行程序终结，拟对对其应收款项全额计提坏帐准备（补提坏帐准备4562万元）；
（2）鉴于东方电工已停止生产经营，公司资不抵债，本年度拟按98%计提坏帐准备（补提1029万元）；
（3）东工资产经营公司在尚欠本公司70万元，按98%计提坏帐准备68万元；
（4）其他金额较小应收款项按公司会计政策合计补提坏帐准备373万元。
以上合计计提坏帐准备4997万元。
2、计提股权减值准备：
截止2006年12月31日，公司长期股权投资帐面余额为12,714,913.41元，其中对鼎天电子已提长期股权投资减值1,749,755.96元。
（1）鉴于鼎天电子停止生产经营，主要资产已司法冻结或拍卖，用于偿还该公司债务，预计清偿后基本无法收回投资，现拟对其全额计提长期股权投资减值准备10,955,157.45元；
（2）鉴于本公司投资10万元的德阳高新瑞祥电工设备有限公司已停止生产经营，拟对其全额计提长期股权投资减值准备10万元。
以上合计计提股权减值准备11,055,157.45元。
该议案需报公司最近一次股东大会审议。
五、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“关于计提预计负债的议案”：
1、公司为鼎天集团及鼎天软件在成都建行7000万元贷款提供担保，根据律师意见及相关规定，对鼎天集团的2000万元担保按本息合计2622万元的50% 计提预计负债1311万元；对鼎天软件5000万元担保按本息合计6516万元的98%计提预计负债6190万元；该两项计提合计7501万元；
2、本公司对东方电工在德阳工行1213万元贷款已提供抵押担保，抵押资产已经拍卖处置，因东方电工已资不抵债，无法对其进行追诉，拟对已抵押资产帐面金额计提预计负债906万元；
3、本公司对东方电工在德阳商行800万元贷款提供担保，以前年度已计提预计负债680万元，本期按本息合计1012万元的98%计提，补提预计负债311万元。
4、对鼎天电子在光大银行借款800万元担保已计提800万元预计负债，因鼎天电子资产被法院处置，全额用于偿付申请执行人欠款，无剩余资金，故本期按本息合计1012万元全额计提，将补提212万元预计负债。
5、公司为原大股东四川鼎天（集团）有限公司关联企业鼎天多媒体在成都农业银行武侯支行贷款利息308.81万元提供担保，根据一审法院判决，本公司承担50%责任，已计提预计负债62万元，本期按50%计提，补提93万元。
以上合计计提预计负债9024万元。
该议案需报公司最近一次股东大会审议。
六、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案”：
鉴于2006年度公司出现亏损，根据《公司章程》，2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不分配利润，也不实施公积金转增股本。
该预案需报公司最近一次股东大会审议。
七、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“关于改聘会计师事务所的议案”：
根据本公司第一大股东四川恒康发展有限责任公司提议：拟不再聘任四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年度财务报告审计机构，拟聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年度财务报告审计机构，聘任期限为一年。
审计费用授权公司经营班子和事务所协商确定。
该议案需报公司最近一次股东大会审议。
八、以7票赞成票，0票反对，1票弃权，审议通过公司薪酬委员会提交的“关于2007年度公司高级管理人员薪酬的议案”：
根据公司经营状况，2007年度公司高级管理人员薪酬拟按如下方案执行：
1、总经理年薪为8万元（含税）；
2、副总经理、财务总监、董事会秘书年薪为6万元（含税）。
独立董事何兴浩对该项议案投了弃权票，理由为“太低了”。
九、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“董事会关于对会计师事务所出具的非标准保留审计意见的专项说明”
十、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“关于向上海证券交易所申请对公司股票实行退市风险警示的议案”
鉴于公司2005年度、2006年度连续两年亏损，且2006年度公司股东权益为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，拟向上海证券交易所申请对公司股票实行退市风险警示，股票简称拟变更为“＊ST绵高”。
十一、以8票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“关于召开2006年度股东大会的议案”：
决定于2007年5月11日(星期五)召开“公司2006年度股东大会”，会议通知另见临2007-021号公告。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会
2007年4月9日
证券代码：600139 股票简称：绵阳高新 公告编号：临2007-019
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司第五届第六次监事会会议于2007年4月6日在公司会议室召开。公司董事会办公室于2007年3月23日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议形成如下决议：
一、以全部赞成票3票，审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》，监事会认为：
1、2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以全部赞成票3票，审议通过“2006年度监事会工作报告”；
三、以全部赞成票3票，审议通过“2006年度财务决算报告”；
四、以全部赞成票3票，审议通过了“关于计提2006年度资产减值准备的议案”；
五、以全部赞成票3票，审议通过“关于计提预计负债的议案”；
六、以全部赞成票3票，审议通过“监事会关于对会计师事务所出具的非标准保留审计意见的专项说明”：
四川君和会计师事务所对本公司2006年度财务报告出具了“非标准无保留审计意见”，对此公司董事会作了专项说明。作为监事会，我们同意董事会提交的专项说明。
特此公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司监事会
2007年4月9日
证券代码：600139 股票简称：绵阳高新 公告编号：临2007-020
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、实行退市风险警示的情况：
根据上海证券交易《股票上市规则》有关规定，本公司股票（代码：600139，简称：绵阳高新）将自2007年4月11日起对实行退市风险警示，实行退市风险警示后，股票简称将变更为“＊ST绵高”。4月10日，公司股票停牌一天。
二、实行退市风险警示的原因：
本公司2005年、2006年，连续两个会计年度经审计净利润为负（分别为-55,549,730.18元、-180,734,963.85元），且截止2006年12月31日，股东权益为-124,273,843.11元，根据上海证券交易《股票上市规则》的规定应对公司股票实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：
目前本公司处于重组期间，四川恒康发展有限责任公司已成为本公司控股股东，四川恒康发展有限责任公司在本公司股权分置改革中承诺将对本公司进行资产重组：
在股权分置改革实施之日起18个月内，将甘肃阳坝铜业有限责任公司及四川恒康发展有限责任公司旗下其他优质资产注入本公司，并确保在注入后一个完整的会计年度内，甘肃阳坝铜业有限责任公司为本公司带来的净利润不低于4000万。
因此，公司董事会将积极配合控股股东的重组工作，争取尽快完成优质资产的注入，以消除公司的退市风险。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示：
由于公司历史遗留问题众多，包袱较重，且目前的主营业务所产生的利润难以弥补历史遗留问题造成的巨大亏空。因此公司能否消除退市风险主要取决于第一大股东四川恒康发展有限责任公司对公司的资产重组能否在2007年度内取得成功，且使公司2007年度净利润为正值。若本公司的资产重组不能取得成功，2007年度仍出现亏损，本公司股票将可能被暂停上市。
若本公司股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
本公司提请广大投资者注意本公司股票可能被暂停或者终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系电话：0816-2545906
联系传真：0816-2533260
联系人：王祺、邹雪林
电子邮箱：600139sh@sina.com
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会
2007年4月9日
证券代码：600139 股票简称：绵阳高新 公告编号：临2007-021
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
公司董事会定于2007年5月11日召开“2006年度股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定，具体事项如下：
（一）会议时间：2007年5月11日(星期五)上午10：00；
（二）会议地点：绵阳市高新区绵兴东路167号(温州商贸广场)公司会议室；
（三）会议议题：
1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
2、审议“2006年度董事会工作报告”
3、审议“2006年监事会工作报告”
4、审议“2006年度财务决算报告”
5、审议“关于计提2006年度资产减值准备的议案”
6、审议“关于计提预计负债的议案”
7、审议“2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案”
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”
9、审议“关于同意周强辞去独立董事职务的议案”（公司第五届第十二次董事会通过，见2006年7月1日《中国证券报》）。
（四）出席会议对象
1、截止2007年4月27日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件1、）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（五）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路167号(温州商贸广场)绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：621000
3、登记时间：2007年5月8日（星期二），上午9∶00－12∶00；下午1∶30－5∶00
4、联系方式：
联系电话：（0816）2545906
传真：（0816）2545906
联系人：邹雪林
（六）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此通知。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会
2007年4月9日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份有限公司于2007年5月11日(星期五)召开的2006年度股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：