苏州新区高新技术产业股份有限公司
2006年董事会年会（五届五次）会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度董事会年会（5届5次董事会）于2007年4月6日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事12名（其中4名为独立董事），实到董事12名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《公司2006年度工作报告》（同意12票，同意占100%）；
2、审议通过《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算》（同意12票，同意占100%）；
3、审议通过《关于公司2006年度红利分配预案》（同意12票，同意占100%）：
●本公司2006年度实现净利润145,282,509.33元，合并提取法定盈余公积金28,542,317.22元，提职工奖励福利基金204,075.82元，2006年度可供股东分配的利润为116,536,116.29元，加上上年度结转的未分配利润347,679,788.04元，及其他转入3,501,322.97元，扣除已分配的2006年度普通股股利82,344,600.00元，可供分配股东分配的利润合计为385,372,627.30元。
●本年度拟以2006年12月31日总股本45747万股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税）分配利润, 本年度共分配利润82,344,600.00元。
●该预案需经公司股东大会审议批准；
4、审议通过《公司2006年度年报正文及摘要》（同意12票，同意占100%）；
5、审议通过《公司董事会对会计师事务所强调事项段的专项说明》的议案，详见与本决议同日公告的公司2006年度报告及摘要；公司独立董事、监事会亦就该事项发表了独立意见。（同意12票，同意占100%）；
6、审议通过《关于苏州高新向部分商业银行申请综合授信额度的预案》、《关于同意授权董事长向控股子公司提供在1.5亿元以下经营性借款的议案》（同意12票，同意占100%）；
7、审议通过《修改公司章程的预案》，该预案需经公司股东大会审议批准（同意12票，同意占100%）；
8、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会年会的议案》（同意12票，同意占100%）；
关于召开公司2006年度股东大会年会的通知如下：
1、会议召开基本情况：
会议召集：公司董事会
会议时间：2007年4月30上午10：00
会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室
2、会议审议事项：
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度财务决算报告》；
■ 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度红利分配方案》；
■ 审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》；
■ 审议《关于修改公司章程的议案》。
3、出席会议对象和登记办法
出席会议对象：
截止2007年4月24日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
公司全体董事、监事、高级管理人员；
公司聘请法律顾问、律师。
出席会议登记办法：
社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。
符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2007年4月27日（9：30-11：00，14：00-16：30）持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
4、其他事项
会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
公司地址：江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼
邮政编码：215011
联系电话：(0512)68072571、68096185 传真：(0512) 68099281
联 系 人：徐征、曾志军
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2007年4月6日
附件一：《公司章程修改内容》
原第八章第一节第一百九十条：
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
(1)弥补上一年度的亏损；
(2)提取法定公积金百分之十；
(3)提取法定公益金百分之五；
(4)提取任意公积金；
(5)支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
修改为：
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
(1)弥补上一年度的亏损；
(2)提取法定公积金百分之十；
(3)提取任意公积金；
(4)支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
附件二： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名； 身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效
附件三： 回 执
截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 编号：2007-011
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年监事会年会（5届3次监事会）于2007年4月6日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
2、审议通过《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算》；
3、审议通过《2006年度利润分配方案》；
4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司2006年报告正文及摘要》；
5、审议通过《对〈公司董事会对会计师事务所强调事项段的专项说明〉发表意见》的议案，对于安永大华会计师事务所对公司2006年财务会计报告出具的带强调事项的无保留意见审计报告，公司董事会做出了专项说明，监事会同意董事会的相关说明，监事会将积极协助和监督专项说明相关措施的落实情况。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
2007年4月6日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2007-012
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于中信信托有限责任公司
减持公司股权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年4月6日，公司接到股东方中信信托有限责任公司关于股份减持的通知，该通知提及：
中信信托有限责任公司原持有我公司无限售条件流通股21580873股，截止2007年4月4日，中信信托有限责任公司已累计出售本公司股权9143086股（占公司总股本的1.99%），截止2007年4月6日，中信信托有限责任公司又售出3776583股。至此，中信信托有限责任公司已累计售出12919669股（占公司总股本的2.82%），目前中信信托有限责任公司仍持有公司股权8661204股。
鉴于中信信托有限责任公司在本公司股权分置改革的承诺，中信信托有限责任公司在致函公司的同时，委托公司代为公告。
特此说明。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2007 年4月9日