上海二纺机股份有限公司
第五届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司第五届董事会第二十二次会议，于2007年4月6日在上海召开。应到董事9人，实到7人，公司独立董事高勇、董事张敷彪因有重要公务，未能亲自出席会议，分别委托倪迪独立董事、郑元湖董事代为行使表决权；监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议由董事长郑元湖先生主持。会议审议情况如下：
1、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
2、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2006年度经营回顾及2007年度工作展望报告》
3、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2006年度报告正文与摘要》；
4、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所有限公司审计确认的2006年度本公司会计报表实现的利润为-6,607.80万元；经浩华会计师事务所审计，公司2006年实现净利润为-6,342.9万元，拟公司2006年度的利润分配预案为不分配，也不以资本公积金转增形式送股。
6、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于计提2006年度资产减值准备的议案》
7、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2006年度固定资产处置的议案》
8、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》
2007年，公司拟继续聘请立信会计师事务所、浩华会计师事务所为公司审计事务所。聘用期为一年，审计费用按照有关规定支付。2006年度，公司支付立信会计师事务所、浩华会计师事务所审计费为人民币100万元。
9、会议以六票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》
预计2007年度将发生持续性销售经营关联交易额为15,000万元。
本议案是涉及关联交易的议案，关联董事:郑元湖、李培忠、张敷彪回避了对本议案的审议表决。
10、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会授权经营层出售持有的法人股议案》；
11、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订“关联交易管理制度”的议案》；
12、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订“对外担保管理制度”的议案》；
13、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订“对外投资风险项目管理制度”的议案》；
14、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订“内部控制监督检查管理制度”的议案》；
15、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改〈上海二纺机股份有限公司信息披露管理制度〉说明的议案》；
上述12至16项议案的附件可以通过“上证所网站：http://www.sse.com.cn搜索”。
16、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司推举第六届董事会董事候选人的提案》
经上海电气（集团）总公司建议和本届董事会的反复磋商，决定向第二十二次股东大会提名：李培忠、张敷彪、崔 翎、梅建中、王承宗、李勃为第六届董事会董事侯选人；高 勇、曹惠民、邓伟利为第六届董事会独立董事候选人。
（候选人简历附后）
17、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司第二十二次（暨2006年度）股东大会事宜的议案》。
有关内容详见“上海二纺机股份有限公司关于召开公司第二十二次(暨2006年度)股东大会的公告”
上述一、三---五、八、九、十六项议案须提交公司第二十二次（暨2006年度）股东大会审议通过。
上海二纺机股份有限公司董事会
2007年4月6日
附第六届董事会董事侯选人简历：
李培忠，男，1955年3月出生。硕士研究生，中共党员，高级经济师。现任上海二纺机股份有限公司第五届董事会董事、总经理、党委副书记。
工作简历：
1976.03--1994.08 上海纺织机械专件厂 厂长
1994.09--1995.10 上海纺织机械总厂 厂长
1995.01--2004.04 太平洋机电（集团）有限公司 副总裁
2004.04--2005.12 太平洋机电（集团）有限公司 总裁
1997.12—至今 上海纺织机械总厂 厂长
1998.05--至今 中国纺织机械股份有限公司 副董事长
2003.03--至今 上海二纺机股份有限公司第四、五届董事会 董事
公司党委副书记、总经理
张敷彪，男，1950年11月出生。大学本科，中共党员，经济师。现任上海电气（集团）总公司财务预算部部长、上海电气资产管理有限公司管理四部部长。
工作简历：
1968.11—1995.10 上海化工机械厂 党委书记、副厂长
1995.10—1996.10 上海机电控股（集团）公司资金计划处 副处长
1996.10—2000.08 上海电气（集团）总公司资金计划处 副处长
2000.08—2004.04 上海电气（集团）总公司董事会审计委员会 委员、
秘书长、稽察室主任
2005.03—至今 上海电气资产管理有限公司管理四部 部长
2007.01—至今 上海电气（集团）总公司财务预算部 部长
崔 翎， 男，1962年09月出生。大学本科，工商管理硕士学位，中共党员，高级工程师。现任公司副总经理兼总工程师。
工作简历；
1992—1996 上海二纺机股份有限公司技术部 经理
1996—1997 上海二纺机股份有限公司生产技术部 副总经理兼技术部经理
1997—1998 上海二纺机股份有限公司 总工程师助理兼总工艺师
1998—2001 上海二纺机股份有限公司 副总经理
2001—至今 上海二纺机股份有限公司 副总经理兼总工程师
梅建中，男，1961年11月出生。大专，工商管理硕士学位，中共党员，会计师。现任上海二纺机股份有限公司第五届董事会董事、公司财务总监。
工作简历：
1992.01--1993.03 上海二纺机股份有限公司财务科 见习科长
1993.03--1995.03 上海二纺机股份有限公司金融财务部 财务经理
1995.03--1998.05 上海二纺机股份有限公司财务部 副经理
1998.05--2002.06 上海二纺机股份有限公司财务部 经理
2002.06--至今 上海二纺机股份有限公司 财务总监
2002.11--至今 上海二纺机股份有限公司第四、五届董事会 董事
王承宗，男，1958年4月出生。大专，工商管理硕士学位，中共党员，政工师。现任上海二纺机股份有限公司第五届董事会董事、公司党委副书记、工会主席。
工作简历：
1984.07—1989.12 上海第二纺织机械厂团委 干事、副书记、书记
1990.01—1993.03 上海第二纺织机械厂供应科 党支部书记、副经理
1993.03--1995.03 上海良基物资有限公司 党支部书记、副经理
1995.03—1996.01 上海二纺机股份有限公司培训中心 主任
1996.01—1998.07 上海二纺机股份有限公司宣传部 部长
1998.07—至今 上海二纺机股份有限公司工会 副主席、主席
2001.06—至今 上海二纺机股份有限公司第四、五届董事会 董事
2001.06—至今 上海二纺机股份有限公司 党委副书记
李 勃，男，1957年3月21日。大专，工商管理硕士，中共党员，经济师。现任上海二纺机股份有限公司董事会秘书。
工作简历：
1996.12—1998.05 上海二纺机股份有限公司 办公室主任
1998.05—2002.05 上海二纺机股份有限公司 总经理助理、办公室主任、
管理部经理
2002.05—2007.02 上海二纺机股份有限公司 董事会秘书 办公室主任
2002.05—至今 上海二纺机股份有限公司 董事会秘书
高 勇，男，1953年7月出生。大学本科，中共党员，工程师。现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织企业联合会常务副理事长。
工作简历：
1969---1985 湖南卲阳第二纺织机械厂 干部
1985---1990 北京工具研究所北京工具工业公司 副所长、总办主任
1990---1993 中国纺织工业部技术装备公司 副处长、处长
1993---1998 中国纺织总会技术装备部 处长、副主任
1998---至今 中国纺织工业协会、纺机协会 副会长、理事长
2004---至今 上海二纺机股份有限公司第五届董事会 独立董事
2002.07---至今 中国纺织机械股份有限公司 独立董事
曹惠民， 男， 1954年7月4日出生。研究生，经济学硕士，教授。现任上海立信会计学院院长助理。
工作简历：
1979.01—1983.01 上海财经大学会计学系 本科生
1983.01—1985.09 上海高桥石化公司财务处 科员
1985.09—1988.01 上海财经大学会计学系 研究生
1988.01—1990.09 立信会计高等专科学校 教师
1990.09—1997.09 立信会计高等专科学校 系副主任
1997.09—2004.04 立信会计高等专科学校 系主任
2004.04--至今 上海立信会计学院 院长助理
中国企业管理研究会 常务理事
上海复旦复华科技股份有限公司 独立董事
上海龙头（集团）股份有限公司 独立董事
上港集团股份有限公司 独立董事
上海九百股份有限公司 独立董事
上海市会计学会高校工作委员会 副主任委员
邓伟利，男， 1964年9月24日出生。博士学位，副教授，中共党员。现任上海国鑫投资发展有限公司总经理
工作简历：
1990.09--1992.08 复旦大学管理科学系 助教
1992.09--1996.03 复旦大学管理科学系、财务学系 讲师
1996.04—1997.03 日本大阪产业大学 合作研究
1997.03—2001.03 复旦大学财务学系 副教授
1999.07—2001.01 复旦大学人事处 副处长
兼人才引进办公室 主 任
师资管理办公室 主 任
2001.01—2001.12 上海天诚创业投资有限公司 副总经理
2002.01—至今 上海国鑫投资发展有限公司 副总经理、总经理
上海二纺机股份有限公司
2007年4月6日
上海二纺机股份有限公司独立董事提名人声明：
上海二纺机股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通过决议，提名高勇先生、曹惠民先生、邓伟利先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会现公开声明，被提名人与上海二纺机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海二纺机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），公司认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《上海二纺机股份有限公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海二纺机股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海二纺机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海二纺机股份有限公司
2007年4月6日
上海二纺机股份有限公司独立董事候选人声明
声明人高勇、曹惠民、邓伟利作为上海二纺机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海二纺机股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合《上海二纺机股份有限公司章程》规定的任职条件；
十、包括上海二纺机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：高勇、曹惠民、邓伟利
2007年4月6日
证券代码： 600604 900902 股票简称：二纺机 二纺B股 编号：临2007- 003
上海二纺机股份有限公司监事会
第五届第十六次会议决议公告
上海二纺机股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2007年4月6日在本市召开，会议应到监事5人，实到监事5人，因公请假0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会徐祖成监事长主持。会议审议并通过了：
一、审议并通过《公司监事会2006年度工作报告》；
二、讨论审议《公司2006年度工作报告及摘要》；
三、审议并通过《公司第五届监事会工作报告》；
四、审议通过《公司第五届监事会换届及第六届监事会候选人提名》的议案；
公司第五届监事会将于2007年5月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举，监事会经表决通过，提名徐祖成、单国众、陈丽萍、张复海、杨敏为第六届监事会候选人，经公司职工代表会议讨论通过张复海、杨敏为职工监事。
五、监事会独立意见：
1、依法运作情况：2006年度，公司董事会对《公司章程》、《董事会议事规则》进行了修改和完善。公司董事、总经理以及高级管理人员在执行职务时，没有发现有损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况：2006年度，公司财务会计处理上严格执行相关法规和会计制度，立信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，客观真实的反映了公司2006年度财务和经营状况。
3、报告期内，公司无募集资金使用情况。
4、公司资产收购、出售情况：报告期内，董事会于2006年4月和2006年10月分别审议通过的《关于转让武夷路242号房地产的议案》和《关于转让柳林大厦2403室、25- 27层房地产的议案》符合有关程序与要求，其转让价格是依据具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估价值为据，不存有违法和违规行为。
5、对公司关联交易情况的独立意见：公司持续性的化纤纺丝机械产品合成纤维纺丝机的销售经营关联交易，经公司股东大会审议通过，能按照有关法律法规和《公司章程》执行，没有发现有违规和损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
附件：第六届监事候选人简历
上海二纺机股份有限公司监事会
2007年4月6日
上海二纺机股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
徐祖成 男，1957年10月生，籍贯浙江鄞县，汉族，1978年参加工作，1982年加入中国共产党，大学本科学历、工商管理硕士学位，人力资源管理师、高级政工师，现任太平洋机电（集团）有限公司党委副书记、工会主席兼上海二纺机股份有限公司党委副书记、纪委书记。
个人简历：
1978.05—1994.09 上海第四纺织机械厂技工学校教师、团支部书记、团委书记、党委副书记兼厂工会主席
1994.09—1996.11 上海纺织机械总厂党委副书记兼工会主席
1996.11—1999.10 太平洋机电（集团）有限公司工会主席
1999.10—2003.12 太平洋机电（集团）有限公司纪委书记兼工会主席
2003.12— 至今 太平洋机电（集团）有限公司党委副书记、工会主席兼上海二纺机股份有限公司党委副书记、纪委书记。
单国众 男，1959年7月出生，籍贯上海市，汉族，1977年参加工作，1984年加入中国共产党，大专学历，经济师，现任太平洋机电（集团）有限公司总裁助理。
个人简历：
1977.09—1985.08 上海针织五厂工人、科员。
1985.09—1994.08 上海星光针织总厂供应科长、党总支副书记、书记。
1994.09—1995.05 太平洋机电（集团）有限公司纺器事业部副部长。
1995.06—1997.12 上海纺织五金总厂党支部书记。
1997.12—2004.01 太平洋机电（集团）有限公司资产管理部经理、规划发展部经理。
2004.01— 至今 太平洋机电（集团）有限公司总裁助理。
陈丽萍 女，1955年8月出生，籍贯浙江宁波，汉族，1972年参加工作，1974年加入中国共产党，大专学历，会计师，现任太平洋机电（集团）有限公司财务部经理。
个人简历：
1977.09—1985.08 上海第十七棉纺织厂工人、团总支书记、财务科员。
1989.04—1998.05 上海二纺机股份有限公司财务部科员。
1998.05—2004.08 上海二纺机股份有限公司财务部副经理、经理。
2004.08— 至今 太平洋机电（集团）有限公司财务审计部经理。
张复海 男，1957年2月出生，籍贯江苏吴县，汉族，1975年参加工作，1980年加入中国共产党，大专学历，助理经济师、政工师，现任上海二纺机股份有限公司纪委副书记、公司法律事务主管。
个人简历：
1975.03—1985.01 上海第十五棉纺织厂动力车间工人、团委书记。
1985.01—1993.03 上海第十五棉纺织厂前纺车间党总支书记、厂工会、厂宣传科科长、党委办公室主任。
1993.03—1996.01 上海二纺机股份有限公司企业管理员、八分厂党支部书记。
1997.01—2005.01 上海二纺机股份有限公司营销事业部党支部书记、公司审计室主任、纪检监审部经理、纪委副书记。
2005.01— 至今 上海二纺机股份有限公司纪委副书记、公司法律事务主管。
杨 敏 女，1973年5月日出生，籍贯上海市，汉族，1991年参加工作，1994年加入中国共产党，本科学历，助理政工师，现任上海二纺机股份有限公司工会副主席。
个人简历：
1991.09—1997.09 上海二纺机股份有限公司铸工车间团总支书记。
1997.09—1998.10 上海二纺机股份有限公司机电分公司党支部书记助理。
1998.10—2001.08 上海二纺机股份有限公司人力资源部人事考评员。
2001.09—2002.03 上海二纺机股份有限公司质保部党支部副书记。
2002.03—2004.08 上海二纺机股份有限公司技术质保联合党支部副书记、工会主席。
2004.08— 至今 上海二纺机股份有限公司工会副主席。
2007年4月6日
证券代码：600604 900902 证券简称：二纺机 二纺B股 编号：临2007-004
上海二纺机股份有限公司
2007年度持续性销售经营
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易为关联交易，关联方股东单位上海电气(集团)总公司、太平洋机电(集团)有限公司任职的三名董事张敷彪先生、郑元湖先生、李培忠先生回避本关联交易议案的表决
● 本次关联交易，有利于公司加快推进与实施化纤纺丝机械工程承包销售经营合作的战略思路，进一步拓展产品的销售市场，提升公司产品的市场竞争能力,增强公司的经营盈利能力和持续发展能力。
一、关联交易概述
根据《上市公司治理准则》的要求，在规范公司法人治理结构的前提下，针对化纤纺丝机械销售市场的变化情况，使公司能根据市场的需求，提高快速应变能力，抓住市场机遇，做精、做强、做大化纤纺丝机械销售市场，进一步提高公司经营运行的效率和质量。为此，公司董事会提请股东大会授权董事会审定公司2007年度持续性销售经营关联交易。
预计2007年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况：
在上述关联交易范围内，预计2007年度将发生持续性销售经营关联交易 1.5亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方———上海太平洋纺织机械成套设备有限公司（以下简称成套公司）概况：
成套公司为本公司国家股授权经营单位，太平洋机电（集团）有限公司的直属控股子公司，本公司对成套公司参股股份为20%。本公司与公司国家股授权经营单位太平洋机电（集团）有限公司的下属子公司之间进行的交易行为形成关联交易。
成套公司成立于2002年，专业从事化纤、棉纺等纺织机电工程项目，从工程项目的咨询，可行性论证直至组织项目的工程设计、工艺设计，工程管理、设备安装调试、开车运行，对工程实行总承包。注册资本500万元人民币；法定代表人：李培忠；经营范围：纺织机电成套设备及配件的销售、安装、售后服务（上述两项上门服务），纺织机电工程设计。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。
2、关联方承诺：
（1）、成套公司销售网络向本公司全面开放；
（2）、经营运行中形成的持续性销售经营关联交易均以市场需求的实际价格为交易价；
（3）、严格遵循上市公司《控股股东行为规范条例》及《股票上市规则》的有关规定，不侵占上市公司及其他股东的利益。
2006年，公司与成套公司之间发生的持续性销售经营关联交易总额为2,269.04万元。
三、定价政策和定价依据
上述持续性销售经营关联交易均以市场需求的实际价格为交易价。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
公司与控股股东的子公司成套公司之间销售经营而形成的持续性关联交易，有利于公司加快推进与实施化纤纺丝机械工程承包销售经营合作的战略思路，进一步拓展产品的销售市场，提升公司产品的市场竞争能力,增强公司的经营盈利能力和持续发展能力。
由于本年度持续性销售经营关联交易金额较大，而产品销售价格随市场需求情况不断波动变化，经营交易行为又经常发生。根据《公司章程》、《股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，公司履行上述审批程序需要一定时间，这将可能导致公司贻误市场机遇。为此实施本年度持续性销售经营关联交易，将有利于在规范公司经营运作的前提下，进一步提高公司的经营运行效率和效益。
本年度销售经营关联交易均以市场需求的实际价格为交易价，不损害上市公司及其他中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事倪迪先生、高勇先生、曹惠民先生在本次董事会前，出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会审定公司2007年度持续性销售经营关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见，在本次董事会上出具了同意该议案的书面意见［二纺机独立董事意见（2007）第04号］，认为第五届董事会第二十二次会议审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2007年度持续性销售经营关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律法规和《公司章程》的规定，本年度销售经营关联交易以市场需求的实际价格为交易价是公允的，未有损害上市公司利益和中小股东的利益的行为，公司控股股东太平洋机电（集团）有限公司将放弃在股东大会上对本议案的投票权，因此该关联交易对全体股东是公正的。
六、持续性销售经营关联交易授权的有效期
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2007年1月1日起至2007年度股东大会召开之日止。
上海二纺机股份有限公司董事会
2007年4月6日
证券代码：600604 900902 股票简称： 二纺机 二纺B股 编号：临2007-005
上海二纺机股份有限公司
关于召开公司第二十二次
(暨2006年度)股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
公司第五届董事会第二十二次会议审议决定，公司第二十二次(暨2006年度)股东大会于2007年5月21日(星期一)下午1:00点正以现场方式召开，现将股东大会的有关事项公告如下：
一、 审议事项：
1、《公司第五届董事会工作报告》；
2、《公司第五届监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告正文与摘要》；
4、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、《关于公司推举第六届董事会董事候选人的提案》
9、《关于公司推举第六届监事会董事候选人的提案》
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2007年4月27日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2007年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）。
（Ｂ股的最后交易日为2007年4月27日）
三、会议登记办法。
1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东，请持有单位介绍信及股东帐户磁卡，社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2. 异地或境外股东可填写会议登记表（附后）,于2007年5月11 日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司；
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登记、出席会议（该股东代理人不必是公司股东），并填写授权委托书（附后）；
4. 登记时间：2007年5月11日。
上午 8:30～11:30 下午 12:30～15:30
5. 登记地点：上海市场中路687号。（公交车118、749、812、850、518、206、134、98路均可）
6. 联系人：吴 涛 联系电话：021—65318494、51265073
7. 传 真：021—65421963、65318494
四、其它事项。
1、 会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
2、公司在此重申，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
上海二纺机股份有限公司董事会
2007年4月6日