恒生电子股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月10日在公司会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共 14 名（家），代表公司股份 63098665 股，占公司总股本的 44.19 %。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长彭政纲主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况：
与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；
赞成： 63098665 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
2、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
赞成： 63098665 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
3、审议通过《2006年监事会工作报告》；
赞成： 63098665 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
4、审议通过《2006年财务决算报告》；
赞成： 63098665 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
5、审议通过《2006年度公司利润分配方案》；
赞成： 63098665 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；同意公司按以下顺序实施分配方案：
1）提取10%法定公积金4,157,113.28元。
2）以2006年总股本14280万股为基数，向全体股东按每10股派现金1元（含税），总计1428万元。
3）剩余可分配利润部分结转至下一年度。
6、审议《2006年公司资本公积转增股本的议案》；
赞成： 63098665 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；同意根据公司的资金和股本现状，以2006年总股本14280万股为基数，按每10股转增3股进行资本公积转增股本，转增后公司股本为18564万股。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成： 63098665 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江凯麦律师事务所甘为民、蒋小华律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、召开股东大会的通知公告
2、本次股东大会的决议
3、律师法律意见书
4、会议记录
特此公告
恒生电子股份有限公司董事会
二00七年四月十日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2007-014
恒生电子股份有限公司2007年
第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间
2007年1月1日至2007年3月31日；
2、业绩预告情况
2007年1月1日至2007年3月31日净利润比上年同期（191962元）增长5000%以上（如按照新会计准则调整后同一口径测算同比增长400%以上）。
3、本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩（未调整）
1、净利润
2006年1月1日至3月31日为 191962元；
2、每股收益
2006年1月1日至3月31日为0.0013元（摊薄后）；
三、业绩变动原因说明
公司利润大幅增长的主要原因是：今年以来金融IT业务的增长以及投资收益的增长。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估计，公司2007年1-3月盈利情况以公司2007年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
二○○七年四月十日