河北福成五丰食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2007年3月30日以传真和书面送达的方式发出通知，决定于2007年4月10日以通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。公司共有董事9人，9名董事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过关于新一届董事会成员分工的议案，选举李福成先生为公司第三届董事会董事长；郭晋清女士、武国光先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于聘任新一届高管人员的议案，同意聘请李高生先生为公司总经理，杨文昶先生、蔺志军先生为公司副总经理，李维忠先生为公司财务总监，宋宝贤先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于在董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案，同意贾万富先生、李福成先生、郭晋清女士三名董事为战略委员会委员，朱玉华先生、吴嘉杰先生、李高生先生三名董事为审计委员会委员，吴公跃先生、武国光先生、刘存方先生三名董事为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司高管人员年薪的议案，同意总经理李高生年薪15万元，副总经理杨文昶12万元，副总经理蔺志军12万元，财务总监李维忠6万元，董事会秘书宋宝贤6万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、独立董事意见：作为公司独立董事，我们认为本次会议所审议的各项议案程序合法、定位准确，符合公司章程的有关规定。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二○○七年四月十日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2007-009
河北福成五丰食品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司于2007年3月30日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，决定于2007年4月10日以通讯的方式召开第三届监事会第一次会议。公司5名监事以通讯的方式对会议的议案进行了投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
审议通过公司第二届监事会第九次会议推荐的，经2006年度股东大会选举产生的新一届监事会候选人名单，选举赵文智先生为公司第三届监事会召集人，陈向军、李国印、王雅慧、孙艳华为公司第三届监事。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
监事会
二○○七年四月十日