北亚实业（集团）股份有限公司
二OO七年第二次董事会会议决议公告
本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据2007年4月4日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO七年第二次董事会会议于2007年4月9日在黑龙江省人大培训中心（哈尔滨市南岗区红军街16号）5楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决8人，董事刘桦先生未参加会议也未授权其他董事代为出席会议。会议由公司董事长王刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过以下决议：
一、关于对部分子（分）公司进行清算的议案
鉴于公司下属子（分）公司天津凯德投资发展有限公司、黑龙江省北亚经贸有限公司、北京北亚国众科技有限责任公司、北亚实业股份有限公司海南公司、绥芬河市福全经贸有限责任公司、北京航天天达卫星应用技术有限公司、北京运输咨询分公司无法持续经营的现状，对上述子（分）公司进行清算。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《董事会议事规则》的预案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，为完善公司内部控制制度，特修订《北亚实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站。该预案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月十一日
证券代码：600705 证券简称：S*ST北亚 编号：临2007-016
北亚实业（集团）股份有限公司公告
本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年4月9日，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到黑龙江省高级人民法院（2006）黑高法执字第18-3号执行裁定书，被告知：该院委托黑龙江省东大瑞和拍卖公司依法公开拍卖公司持有的长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客公司”）2839万股股权，该股权拍卖以3000万元价格成交。该笔款项将用于偿还公司债务。
被拍卖的长客2839万股股权账面净值6040万元，因公司尚未收到相关账务凭证，本次拍卖产生的损益不详。
另外，公司于2007年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《北亚实业（集团）股份有限公司澄清公告》中披露，公司持有的长客公司另外7000万股权于2007年4月6日进行拍卖。经公司与拍卖公司核实，该股权拍卖已流拍。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
二00七年四月十一日