南京化纤股份有限公司第五届
董事会第十五次会议决议公告
一、 重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、董事会召开
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2007年 4月9 日（星期一）上午9：30在法伯耳公司新会议室召开。本次会议的通知已于3 月23日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 7名，实到董事6名，独立董事郑植艺先生因公务书面委托独立董事徐康宁先生代为表决；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：
（一）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2006年度报告全文及摘要》；公司2006 年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《上海证券报》。
（三）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2006年度财务决算报告》；
（四）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2006年度利润分配预案》；
经南京永华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润21，871，224.98元，提取法定盈余公积金1，733，284.13元，提取任意盈余公积金 1，733，284.13元，加年初未分配利润151，749，209.93元，本年度可供股东分配利润为170，153，866.65元。
拟以2006年度末总股本193,856,871股为基数,向全体股东按每10股派送红股1股,共计送红股19,385,687股,剩余利润转入下年度。
（五）以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司续聘南京永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
2007 年公司拟继续聘用南京永华会计事务所为财务审计机构，审计费用为40万元人民币。
(六) 以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2006年度股东大会的提案的提案》；
(七) 以赞成7票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于增加独立董事薪酬的提案》；
目前本公司独立董事的薪酬为2.5万元/年(税后)，拟增加至3万元/年(税后)。
以上第一、二、三、四、五、七项提案需提交公司2006 年年度股东大会审议。公司独立董事对相关提案发表了独立意见，详见公司临 2007-005号公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
二00七年四月十日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2007-003
南京化纤股份有限公司关于
召开公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第五届董事会第十五次会议决议，公司决定召开2006年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：
（一）会议时间：2007年5月18日（星期五），上午9：30。
（二）会议地点：本公司第五会议室。
（三）会议议题：
1、审议《公司2006年度报告全文及摘要》
2. 审议《公司董事会2006年度工作报告》；
3. 审议《公司监事会2006年度工作报告》；
4. 审议《公司独立董事述职报告》；
5. 审议《关于公司续聘南京永华会计师事务所有限责任公司的提案》；
6. 审议《公司2006年度财务决算报告》；
7. 审议《公司2006年度利润分配的提案》；
8、审议《关于增加独立董事薪酬的提案》；
（四）出席对象
1、截止2007年5月11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
（五）会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会.
3、登记地点：南京化纤股份公司证券办
（六）其他事项
1、与会股东住宿及交通费自理；
2、联系电话：025-85561011转3685
联系人：陈波、朱斌
传真：025-85562809
邮编：210038
特此公告。
南京化纤股份公司
董 事 会
二00七年四月十日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南京化纤股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2007-004
南京化纤股份有限公司第五届
监事会第五次会议决议公告
南京化纤股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年 4月9 日在法伯耳公司新会议室召开，公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席朱京芝女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议表决，一致通过以下提案：
1、通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
2、通过了《公司2006年度财务决算报告》；
3、通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》；
4、对董事会编制2006年年度报告发表了无异议的审核意见。
以上一、二、三项提案须提交公司2006年度股东大会审议通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月十日
南京化纤股份有限公司
公司监事对2006年年度报告的审核意见
南京化纤股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年 4月9 日在法伯耳公司新会议室召开，公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席朱京芝女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
对公司董事会编制2006年年度报告，公司监事根据自己所能了解到的情况判断，南京永华会计师事务所有限公司为公司出具的无保留意见的审计报告是符合事实的。
公司监事认为：审计师依照审计程序和原则以及职业判断，出具的审计报告是正常的，符合专业标准，符合公司及全体股东的利益。
因此对董事会编制2006年年度报告发表了无异议的审核意见。
南京化纤股份有限公司监事会
二OO七年四月十日