北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年3月30日，公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第十次会议通知。2007年4月9日，公司第三届董事会第十次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事11名，实到7名，董事徐贱云、独立董事柴强、陈行、徐经长因公务未能参加会议。独立董事柴强、陈行委托独立董事胡俞越代为出席和表决。独立董事徐经长在国外，以通讯方式参加表决。董事长刘龙华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下所有议案：
1、关于2006年度计提长期投资减值准备的议案；
鉴于公司的参股公司北京首都国际投资管理有限责任公司目前的经营和财务状况，本着谨慎性原则，公司以2006年初首都国际公司股权的账面余额76,871,312.26元为基础，计提90％的减值准备，即2006年计提69,184,181.03元。本次计提后首都国际股权账面余额为7,687,131.23元，约为原始投资1.5亿元的5.12%。
2、关于会计政策变更的议案；
公司自2007年1月1日起，执行新的企业会计准则，公司会计政策将在长期投资、投资性房地产、借款费用、所得税、合并财务报表等确认与计量方面发生变化。具体情况详见公司2006年年度报告摘要。
3、2006年年度报告及摘要；
4、2006年财务决算报告；
5、关于2006年审计费用的议案；
公司2006年度审计费用为人民币60万元。
6、2007年企业经营计划；
7、2007年财务预算报告；
8、关于聘用公司2007年审计机构的议案；
公司聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司继续担任2007年度审计机构。
9、关于公司发行伍亿元人民币企业债券的议案；
经国家发展和改革委员会发改财金［2007］602号文件批准，公司发行伍亿元企业债券。
10、2006年利润分配方案；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年实现净利润78,344,997.29元，根据《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金7,200,546.42元。加上2005年度分红后未分配利润308,113,386.03元，年末可供股东分配的利润共计379,257,836.90元。
本年度拟以2007年初公司非公开发行A股股票后总股数74,100万股为基数，每10股分派现金股利0.5元（含税），预计支付红利3,705万元，不进行资本公积转增资本。
11、2006年总经理工作报告；
12、2006年董事会工作报告；
13、公司内部控制制度自我评估报告；
14、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上议案1、3、4、7、8、9、10、12尚须公司2006年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2007年4月11日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2007－11
北京城建投资发展股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
公司第三届监事会第四次会议于2007年4月6日下午3：00在公司六楼会议室召开，应到5名监事，实到4名监事，监事秘勇因公务未能参加会议，委托监事汤舒畅代为出席和表决。会议由杨守江监事长主持。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、公司2006年年度报告及摘要。
公司监事会认为：公司2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2006年的经营管理和财务状况等事项；未发现公司参与2006年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、2006年监事会工作报告。
3、关于提请股东大会选举胡美行为公司监事的议案。
经股东提名，提请股东大会选举胡美行为公司监事。简历如下：
胡美行，男，51岁，研究生文化程度，高级经济师。曾任北京城建一建设工程有限公司董事长、党委书记，现任北京城建集团有限责任公司纪委书记。
4、关于杨守江不再担任公司监事的议案。
因退休原因，杨守江不再担任公司监事。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2007年4月11日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2007－12
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
2、会议时间：2007年4月26日（周四）上午9：00
3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于选举胡美行为公司监事的议案；
3、关于公司发行伍亿元人民币企业债券的议案。
三、会议出席对象
1、截至2007年 4月 19日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2007年 4 月 23 日上午8:30———11:30，下午1:00—4:30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、其他事项
1、本次股东大会议案1已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，于2007年2月15日在《中国证券报》和《上海证券报》发布公告；议案2已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，于2007年4月11日在《中国证券报》和《上海证券报》发布公告；议案3已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，于2007年4月11日在《中国证券报》和《上海证券报》发布公告。
2、与会股东食宿费用及交通费用自理。
3、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：（010）82275566转628、893
传真：（010）82275533
联系人：李威、夏冉
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2007年 4 月 11日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
委托人可作出表决指示：
如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □不可以