北京动力源科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007年3月30日通过电子邮件和电话通知方式发出，会议于2007年4月11日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开，公司9名董事中，何振亚、台林、张守才、周卫军、曲春红、吴琼、王瑞华、刘春、何继兵亲自出席并表决。全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：
一、审议通过了为全资子公司融资提供担保的议案
为公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请额度为1000万元的保理业务提供担保。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2007年4月11日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2007-012
北京动力源科技股份有限公司
为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司（本公司的全资控股子公司，以下简称“迪赛奇正”）
本次担保金额：人民币1,000万元
截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为零。
截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请额度为1000万元的保理业务提供担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
注册地址：北京市丰台区科技园区星火路8号
法定代表人：张守才
注册资本：5123.99万元人民币
经营范围：模块电源的研发、生产和销售。
与本公司关系：本公司的控股子公司。
股权比例：本公司持股100%。
截至2006年12月31日，迪赛奇正资产总额8049.22万元，负债总额2903.67万元（无短期借款及一年内到期的长期负债），净资产5145.55万元。2006年实现主营业务收入3462.01 万元，主营业务利润690.97万元，净利润21.56万元[以上数据已经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计]。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币1,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：迪赛奇正属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年4月10日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币为零，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2007年4月11日