安琪酵母股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会于2007年4月11日上午在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份数80,692,840股，占公司股份总数的59.46%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了公司董事会2006年度工作报告；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了公司监事会2006年度工作报告；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了公司2006年度报告全文及摘要；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、审议通过了公司2006年利润分配方案；
经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年实现税后利润为76,463,919.05元，加上历年积余未分配利润55,001,058.66元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金14,059,148.65元后，可供股东分配的利润为117,405,829.06元。
现公司拟以2006年末总股本13,570万股为基数，每10股分配现金股利2.50元(含税)，预计分配利润33,925,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
六、审议通过了修订《公司章程》的议案；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
七、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
八、审议通过了修订《公司董事会议事规则》的议案；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
九、审议通过了修订《公司监事会议事规则》的议案；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
十、审议通过了修订《公司独立董事工作细则》的议案；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
十一、审议通过了选举独立董事的议案，选举李德军等3人为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1、李德军：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股。
2、沈致和：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股。
3、梁运祥：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股。
以上独立董事简历见2007年2月10日《中国证券报》和《上海证券报》。
十二、审议通过了董事会换届选举的议案，选举俞学锋等十人为公司第四届董事会董事。具体表决结果如下：
1、俞学锋：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股；
2、李知洪：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股；
3、余明华：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股；
4、肖明华：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股；
5、姚 鹃：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股；
6、刘益谦：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股；
7、刘信光：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股。
以上当选董事简历见2007年2月10日《中国证券报》和《上海证券报》。
十三、审议通过了监事会换届选举的议案，选举李成群等两人为公司第四届监事会监事。具体表决结果如下：
1、李成群：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股；
2、李 林：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股。
根据公司职工代表大会的选举和推荐，本届监事会由职工代表出任的监事由董恩学、刘忠诚出任，本届公司监事会由董恩学、李林、李成群、刘忠诚四人组成。
以上当选监事简历见2007年2月10日《中国证券报》和《上海证券报》。
十四、审议通过了调整及新增为控股子公司提供担保的议案；
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
十五、审议通过了续聘大信会计师事务有限公司为本公司2007年财务审计机构及拟支付2006年审计费用的议案；
公司支付给大信会计师事务有限公司2006年年报审计费用人民币46万元。
同意票80,692,840股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
十六、审议通过了增补独立董事的议案，选举张龙平为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
张龙平：同意票80,692,840股，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO七年四月十一日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2007-007
安琪酵母股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月11日在宜昌市南湖宾馆召开，会议由俞学锋先生主持，应到董事11人，实到董事10人，董事余明华先生因工作原因未能出席本次董事会会议，委托董事李知洪先生代为出席会议，并对除需要回避事项外的审议事项投赞成票，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第一、三、四、五、七项议案涉及董事及经理层的换届选举事项，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，其它议案全票通过：
1、选举俞学锋先生为公司本届董事会董事长；
2、修订了《董事会各专门委员会实施细则》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、经董事长俞学锋先生提名，选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：
战略委员会委员：俞学锋、李知洪、余明华、李德军、沈致和、梁运祥、张龙平；
提名委员会委员：沈致和、李德军、梁运祥、俞学锋、李知洪；
薪酬与考核委员会委员：李德军、沈致和、梁运祥、张龙平、刘信光；
审计委员会委员：张龙平、李德军、沈致和、刘益谦、肖明华；
4、批准了第四届董事会各专门委员会主任委员，具体名单如下：
战略委员会主任委员：俞学锋；
提名委员会主任委员：沈致和；
薪酬与考核委员会主任委员：李德军。
审计委员会主任委员：张龙平；
5、聘任俞学锋先生为公司总经理；
6、经董事长俞学锋先生提名，聘任周邦俊先生为第四届董事会秘书，聘任高路先生为公司证券事务代表；
7、经总经理俞学锋先生提名，聘任余明华先生为公司常务副总经理，肖明华先生、覃先武先生、梅海金先生、周邦俊先生（兼）、陈蓉女士、王悉山先生、吴朝晖先生为公司副总经理，聘任梅海金先生兼任公司总会计师；
8、修订了《公司总经理工作细则》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对董事会及管理层人选进行了事先审查，并向本次董事会提出了审查意见及建议，认为公司董事会及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO七年四月十一日
个人简历：
俞学锋，男 53岁，在职研究生，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理；本公司第一、二、三届董事会董事长、总经理。现任十届全国人大代表、本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第四届董事会董事长、总经理。
余明华：男，41岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部支部书记兼副经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司副董事长；本公司第四届董事会董事、常务副总经理。
肖明华：男，40岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第四届董事会董事、副总经理。
覃先武：男，37岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团公司生产部部长、副总经理。现任本公司副总经理。
梅海金：男，42岁，研究生学历，高级会计师。曾任集团公司财务部部长、副总会计师。现任本公司副总经理、总会计师。
周邦俊：男，43岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销 售部副经理；集团公司工程部部长、发展部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书 、证券部部长。
陈蓉：女，41岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技质部副经理；湖北安琪生物集团公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理。
王悉山：男，40岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团公司销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现任本公司副总经理、营销中心总经理。
吴朝晖：男，38岁，研究生学历，高级工程师。曾任湖北安琪生物集团公司销售部副部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理。
高路，男，31岁，大学学历，一直就职于公司证券部。现任本公司证券事务代表。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2007-008
安琪酵母股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
安琪酵母股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年4月11日在湖北省宜昌市南湖宾馆召开。会议由监事董恩学先生主持，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
关于选举公司第四届监事会主席的议案。
会议选举了董恩学先生为公司第四届监事会主席。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会
2007年4月11日