上海市天宸股份有限公司
第五届董事第二十二次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2007年4月9日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事12人，实际参会董事11人，公司董事陈馥荪先生因公出差未能出席董事会，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行认真审议并通过如下议案：
（1）议以11票同意、0弃权、0反对，审议通过关于公司2006年年度报告及摘要，同意提交2006年年度股东大会审议；
（2）会议以11票同意、0弃权、0反对，审议通过关于2006年度董事会工作报告，同意提交2006年年度股东大会审议；
（3）会议以11票同意、0弃权、0反对，审议通过关于公司2006年度财务决算报告，同意提交2006年年度股东大会审议；
（4）会议以11票同意、0弃权、0反对，审议通过关于2006年度利润分配预案，同意提交2006年年度股东大会审议；
（5）会议以11票同意、0弃权、0反对，审议通过关于公司高管人员2007年度薪酬的议案；
（6）会议以11票同意、0弃权、0反对，审议通过关于聘请2007年度公司审计机构并决定其2006年度报酬预案，同意提交2006年年度股东大会审议；
（7）会议以11票同意、0弃权、0反对，审议通过关于聘任傅逞军任公司副总经理的议案；
傅呈军先生简历：
傅呈军，男，1972年出生，浙江省舟山市人，1992年加入中国共产党，1996年7月复旦大学管理信息系统专业本科毕业，2004年7月取得复旦大学工商管理硕士学位。曾任上海大众交通（集团）股份有限公司人力资源部助理经理、集团团委副书记；出租汽车调度中心负责人、调度公司经理；第三分公司党支部书记、副总经理。集商科技有限公司（后更名为新世界数码基地）全国市场总监。上海天诺科技有限公司法人代表兼总经理。现任天宸股份上海南方综合物流园区管理有限公司总经理。
（8）会议以11票同意、0弃权、0反对，审议通过关于召开股东大会事项。
根据2007年4月9日董事会决议，现将公司召开2006年年度股东大会具体事宜公告如下：
一、会议时间：2007年5月18日（星期五）上午 9：30
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议审议事项：
（1）审议公司2006年度年度报告及摘要；
（2）审议公司2006年度董事会工作报告；
（3）审议公司2006年度监事会工作报告；
（4）审议公司2006年度财务决算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配议案；
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，本公司2006年度实现净利润15,536,699.53元,提取10%法定盈余公积金5,391,583.38元,加上以前年度未分配利润4,560,139.79元,本年度可供股东分配利润为51,904,885.66元。
根据公司实际经营情况及2007年业务安排，公司拟以2006年末股份总数320,129,190股为基数，向本公司全体股东每股派发2006年度现金红利0.01元（含税），派发现金红利总额为3,201,291.90元，剩余未分配利润48,703,593.76元结转下一年度，公司本次不进行资本公积金转增股本。
（6）审议聘请2007年度公司审计机构并支付其审计费用的的议案；
本公司拟继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2007年财务审计机构。公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司2005年度审计费用38万元（不包括差旅费及其他相关费用），现拟支付其2006年度审计费50万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
以上各项议案均以普通决议表决。议案的内容将在公司股东大会召开前至少五个工作日公布于上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn和本公司网站http://www.shstc.com。
四、出席对象：
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2007年5月11日（星期五）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
3、 本公司聘任的律师。
五、出席会议登记办法：
1、 登记手续：
凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡和有效持股凭证或法人单位证明（受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券帐户卡）办理登记手续，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式附后。
2、 登记时间：2007年5月15日（星期二）上午9：30--11：00
下午13：30--16：00
登记地点：上海市古北路507号申菱大厦8楼办理登记手续。
3、 股东办理登记后，凭公司发给的会议出席通知参加股东大会。
六、联系地址及联系人
地址：上海市古北路507号申菱大厦8楼
邮编：200051
联系人：陶小姐、张小姐
联系电话：021-62288811
传真：021-52069060
七、其它事宜：
会期半天，会议从简，本次股东大会不发礼品。出席会议者，其交通、食宿自理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表出席上海市天宸股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2007年4月12日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2007-005
上海市天宸股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司监事会于2007年4月6日在公司本部召开第五届监事会第十一次会议。应出席监事5人，亲自出席的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事长黄汉忠先生主持了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、《公司2006年度财务决算报告》；
二、《公司2006年度利润分配预案》；
三、《公司2006年年度报告及摘要》；
四、《公司2006年度董事会工作报告》；
五、《2007年度公司审计机构并决定其报酬的议案》；
六、《公司2006年度监事会工作报告》。
监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海市天宸股份有限公司监事会
2007年4月6日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2007-006
上海市天宸股份有限公司
2007年第一季度业绩预盈公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，对公告得虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期的业绩
1、 业绩预计期间：2007年1月1日至2007年3月31日
2、 业绩预计情况：经公司财务部门预测，公司2007年一季度净利润将实现赢利。
二、上年同期业绩
1、 净利润： -486.32万元
2、 每股收益：-0.015元
三、其他相关说明
1、 本次所预计的业绩未经会计师事务所审计
2、 具体财务数据公司将在2007年一季度报告中进行详细披露。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
2007年4月11日