山东万杰高科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议
决议公告暨召开2006年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2007年3月30 以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出，并于2007年4月10日上午9：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由董事长孙峰先生主持，会议审议并全票通过如下议案：
一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-672,949,025.58元，加年初未分配利润3,404,713.56元，可供股东分配的利润-669,544,312.02 元。鉴于公司2006年度出现亏损，本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；
（详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；
根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事、监事及高管人员2007年度度的薪酬区间为：6万元至7万元的2人，4万元至6万元的4人，3万元-4万元的6人，2万元-3万元的2人，独立董事年度津贴为3万元/人/年，差旅费及其他工作费用据实报销。其中，监事会召集人刘金汉先生在本公司控股股东任职，未在本公司领取薪酬。
六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
公司决定继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为本公司特聘的会计审计机构，签字注册会计师为邬建辉、高德惠，聘期1年。2007年度所聘任的会计师事务所审计费用为30万元。
七、审议通过了《关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案》；
八、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；
九、审议通过了《关于公司计提坏帐准备的议案》；
由于公司第一大股东万杰集团有限责任公司（以下简称集团公司）钢铁企业联合项目受国家宏观经济调控影响，致使集团公司部分下属控股子公司流动资金受到严重影响，并已出现资不抵债情况，生产经营无法保障，与本公司的关联交易往来款已无法偿还，根据各单位实际情况分析，对该部分帐款全额提取坏帐准备，具体明细如下：
十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
鉴于公司目前处于亏损状况，公司已无资金继续投入肿瘤医院综合医技楼项目、博易三期工程及取酯生产线等项目，根据评估结果，特对以上项目提取特别减值，其中，肿瘤医院综合医技楼项目拟提取减值30,939,117.81元，博易三期工程项目拟提取减值83,755,177.71元，酯生产线项目拟提取减值121,096,633.43元，共计：235,790,928.95元。
鉴于公司目前处于亏损状况，公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司、淄博博易纤维有限公司因无资金开工仍处于停产状态，拟对以上两公司固定资产提取特别减值，根据评估结果，其中山东淄博通宇新材料有限公司36,227,187.66元，淄博博易纤维有限公司42,882,057.84元，共计79,109,245.50元。
鉴于铁道部第十六工程局北京万杰医院连续亏损，公司已终止与其继续合作经营，根据评估结果，现拟对公司投入设备提取特别减值34,639,082.14元。
十一、审议通过了《关于公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营的议案》；
鉴于铁道部第十六工程局北京万杰医院经营亏损，无法偿还本公司2006年度的合作经营收益7,844,865.68元，为保障公司及股东利益，公司将终止于2000年与其签署的《合作经营协议》及2002年签署的《合作经营补充协议》。
十二、审议通过了《关于审计意见所涉事项的专项说明》；
本年度，负责公司审计工作的深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，并对出具此审计报告亦作出了专项说明。董事会认为该审计意见是客观、公正的，真实的反映了公司目前实际状况。此次事务所出具的审计报告具体强调事项说明的内容为：公司的主要经营业务受市场环境变化的影响，已连续两年出现巨额亏损；同时，由于资金筹措方面出现问题，公司的聚酯切片及涤纶短纤生产线因缺少流动资金基本上处于停产状态，主要的在建工程项目长期处于停工状态。公司的经营状况和财务状况已经恶化，很难偿还已到期的各项债务,公司因未能偿还已到期的银行借款，已被多家银行起诉，涉及银行借款本金11.75亿元。公司管理层正积极争取银行及各方面的支持以确保公司能够持续经营。
针对审计报告涉及强调事项，公司董事会为保证公司的持续经营作出专项说明且采取具体措施如下：
一是在各级政府的支持下，取得相关债权人的理解，共同争取国家相关政策解决面临的困难。
二是保证农业银行、工商银行继续与公司合作，保持现有企业的正常经营。
三是通过加强企业内部管理，挖潜降耗，最大限度的降低公司生产成本，以提升效益为最终目标，实现公司的持续、稳定运营。
1、涤纶行业方面：（1）进一步加强企业员工技术培训，提高员工整体操作技术水平，降低生产成本；（2）进一步完善公司内部ISO9000质量管理体系，提高管理水平；（3）在保证现有市场的基础上，积极开拓国际市场。同时，加快恢复公司控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司和淄博博易纤维有限公司的生产经营。2、在医疗产业方面，将继续拓展医疗市场，增强全员的市场意识和竞争意识，在巩固现有优势项目的基础上，提高博拉格质子治疗系统和四维PET的设备利用率，进一步扩大医疗市场的占有率，此外，同时做好第46届国际质子大会在淄博召开的各项准备工作，确保大会的顺利召开，进一步开拓国际市场和国内市场。3、在制药方面，利用现有的销售网络和万杰肿瘤医院在肿瘤治疗方面社会影响，努力实现销售和利润的双丰收；4、在能源电力方面，大力开展技术革新改造修旧利废工作，狠抓节能降耗，以降低公司整体运营成本，为公司及控股股东提供稳定的能源保障。5、在教育产业方面，将继续加强师资队伍和管理队伍建设，加大招生力度，不断提高生源质量，尽快完成专升本的工作。
十三、审议通过了《关于公司向中国工商银行申请资金贷款的议案》；
为保证公司运营资金，公司及其下属全资子公司和下属控股子公司向中国工商银行股份有限公司淄博博山支行申请资金贷款, 拟以评估后的资产进行抵押担保，具体明细如下:
一、第一笔贷款
1、贷款单位：山东万杰高科技股份有限公司
2、贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司淄博博山支行
3、贷款金额：8000万元
4、贷款用途：项目贷款
5、拟抵押资产情况：万杰肿瘤医院医技楼和淄博富润化纤织造有限公司部分机器设备。
二、第二笔贷款
1、贷款单位：山东万杰高科技股份有限公司
2、贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司淄博博山支行
3、贷款金额：10,400万元
4、贷款用途：流动资金贷款
5、拟抵押资产情况：万杰肿瘤医院医技楼和淄博富润化纤织造有限公司部分机器设备。
三、第三笔贷款
1、贷款单位：山东万杰医学高等专科学校
2、贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司淄博博山支行
3、贷款金额：8,960万元
4、贷款用途：项目贷款
5、拟抵押资产情况：淄博富润化纤织造有限公司部分机械设备和淄博万杰医用包装材料有限公司机器设备。
四、第四笔贷款
1、贷款单位：山东淄博通宇新材料有限公司
2、贷款金融机构：中国工商银行股份有限公司淄博博山支行
3、贷款金额：700万美元
4、贷款用途：项目贷款
5、拟抵押资产情况：山东淄博通宇新材料有限公司部分机器设备。
十四、审议通过了《关于公司召开2006年度股东大会的议案》。
（一）会议召开基本情况
1、会议召集：公司董事会
2、会议召开时间：2007年5月9日（星期三）上午9：00
3、会议地点：山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室
（二）会议审议事项
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度利润分配预案》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；
6、审议《关于公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司全额计提坏帐准备的议案》；
11、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
12、审议《关于公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营的议案》；
13、审议《关于公司向中国工商银行申请资金贷款的议案》。
（三）出席会议对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年4月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
（四）会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。
3、登记时间：2007年5月8日（上午8：00--12：00，下午1：00-5：00）。
（五）注意事项
1、会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：吕春艳 孙国锋
电话：0533-3585809 传真：0533-3585836
附：授权委托书
授权委托书
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户卡： 持股数：
委托代理人姓名： 身份证号码：
是否具有表决权：是（） 否（）
对每一审议事项的意见：同意（） 反对（）弃权（）
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名：
注：该授权委托书复印件有效。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司
2007年4月10日
证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临2007-018
山东万杰高科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议
决议公告
山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2007年3月30日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于2006年4月10日上午11：00时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议由公司监事会召集人刘金汉先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；
公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司2006年年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司2006年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等真实可靠，财务结构合理，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会还对公司2006年度依法运作、资产收购及关联交易等事项进行了讨论并形成如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》有关规定，对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、监事和高管人员履行职责情况进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及有关法规和制度进行规范化运作，决策程序合法，内控制度完善。公司董事、监事、高级管理人员勤奋务实，开拓创新，廉洁高效，在执行公司职务时，没有违犯法律、法规和公司《章程》及损害公司利益行为。
2、公司财务情况
公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为本年度公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等真实可靠、财务结构合理，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。深圳大华天成会计师事务所出具的深华(2007)股审字021号非标准无保留意见审计报告是客观、公正的，真实的反映了公司目前现状。
3、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、收购资产情况
报告期内公司以对博山万杰集团物流中心预付帐款20,150万元及自筹资金42,750万元共计62,900万元收购万杰集团有限责任公司持有的山东万杰医学高科专科学校权益，收购完成后将能够优化公司的产业结构，提高万杰医院的科研队伍实力，实现医疗高科技设备与科研人才的资源共享，从而提升公司医疗产业的核心竞争力，打造产、学、研一体化的医疗健康产业格局,拓展公司未来发展的空间和提升盈利预期，并最终实现公司以医疗服务及相关产业为主业的经营目标，实施此关联交易是必要和可行的。此交易实施完成后，有效避免万杰医院与万杰医专的关联交易，将初步形成公司医疗大健康产业的格局，并逐步带动公司实现现有产业的过渡和转型，符合公司的经营目标。
5、关联交易情况
公司监事会对公司关联交易情况进行了监督，认为报告期内，公司关联交易公开、公平、公正，交易价格合理，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。
三、审议通过了《关于公司全额计提坏帐准备的议案》；
经与会监事认真审议，一致认为公司对应收帐款全额提取坏帐准备符合公司实际，符合有关规定。
四、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
经与会监事认真审议，一致认为对公司目前在建工程及部分设备计提特别减值，符合公司实际，符合有关规定。
五、审议《关于公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营的议案》；
经与会监事认真审议，一致认为公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营符合目前公司的实际状况。
六、审议通过了《关于会计师事务所出具的审计意见的专项说明》。
经与会监事会审议，一致认为公司董事会说明中提出的具体措施符合公司实际，有利于解决存在的问题，监事会将进一步督促董事会加大工作力度，以解决目前问题对公司持续经营能力产生的影响。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司监事会
2007年4月10日
证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临2007-019号
山东万杰高科技股份有限公司
关于公司股票将实行退市风险
警示的公告
本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司定于2007年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登公司2006年度报告摘要，由于公司连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2007年4月13日被实行退市风险警示的特别处理，本公司于2006年4月12日停牌一天。
一、实行退市风险警示股票的种类、简称、证券代码
公司股票为在上海证券交易所上市的A股，简称：﹡ST万杰，证券代码：600223。股票的涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司两年连续亏损。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：
由于受涤纶行业背景影响，公司2006年度出现经营性亏损，主要是：1、2006年国际原油价格仍处于高位，公司涤纶产品主要原料PTA、EG价格居高不下，造成公司生产成本增加；2、受国内涤纶行业市场低迷影响，公司产品涤纶长丝、短纤维价格持续下降且销售乏力；3、公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司聚合装置及淄博博易纤维有限公司涤纶短纤生产线自4月初进入正常大修阶段，因公司流动资金不足，截止本报告期末仍未恢复生产，直接影响公司产品聚酯切片及涤纶短纤维的产量及销售量。面对以上困难，公司董事会将采限积极措施，保证公司持续、稳定的生产经营。一是在各级政府的支持下，取得相关债权人的理解，共同争取国家相关政策解决面临的困难。二是保证农业银行、工商银行继续与公司合作，保持现有企业的正常经营。三是通过加强企业内部管理，挖潜降耗，最大限度的降低公司生产成本，以提升效益为最终目标，实现公司的持续、稳定运营。
四、股票可能被暂停终止上市的风险警示
如若公司本年度末未能扭转亏损局面，公司股票可能被暂停或终止上市。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系地址：山东省淄博市博山经济开发区万杰高科证券部
邮编：255213
董事会秘书：孙国庆
董事会证券事务代表：吕春艳
电话：0533- 3585809
传真：0533-3585836
电子信箱：wanjie@wanjie.com
刊登公司相关公告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司
2007年4月10日
证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临2007-020
山东万杰高科技股份有限公司
关联交易补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案》，公司独立董事就该议案发表了意见。
●根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，集团公司作为本公司的控股股东，使以上交易构成关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，现将有关事项补充公告如下。
一、有关关联交易的主要内容
本公司于2007年4月10日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案》。在董事会审议以上议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，本公司3名董事为关联董事，回避表决，其他6名与会董事一致通过，公司3名独立董事对本次关联交发表了独立意见。
上述关联交易为本公司下属分公司及控股子公司向淄博万杰纺织材料有限公司销售生产过程中产生的涤纶废料。集团公司作为本公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交
本次关联交易尚须获得股东大会批准，与此关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、淄博万杰纺织材料有限公司
淄博万杰纺织材料有限公司成立于2004年5月25日，为万杰集团有限责任公司控股子公司，公司注册地址：博山区域城镇岜山村，注册资本1000万元，法定代表人：孙兆传，公司主要经营范围为化纤丝生产、销售（不含印染），塑料编织品销售。
2、山东万杰高科技股份有限公司
山东万杰高科技股份有限公司成立于1993年1月18日，1999年9月13经中国证监会证监发行字[1999]117号文批准发行股票，并于2000年1月13日在上海证券交易所上市交易。公司现有总股本53,625万股，其中限售流通股27,210.625万股，占总股本的50.74%；社会公众股26,414.375万股，占总股本的49.26%。
二、关联交易的交易价格
市场价格
三、关联交易发生的金额
截止2006年12月31日，共向淄博万杰纺织材料有限公司销售涤纶废料23,404,056.52元。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：以上关联交易的表决程序符合相关法律法规的要求，关联董事对该议案的表决进行了回避，根据独立董事的相关调查，认为该关联交易有利于实现资源的再次利用，对全体股东是公平、合理的。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司
2007年4月10日
证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临2007-021
山东万杰高科技股份有限公司
2007年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●山东万杰高科技股份有限公司（以下简称万杰高科）与控股股东万杰集团有限责任公司（以下简称集团公司）及其下属控股子公司淄博新冶实业有限公司（以下简称新冶实业）分别签订《供电协议》；
●山东万杰高科技股份有限公司及其下属控股子公司分别与控股股东万杰集团有限责任公司下属控股子公司淄博万杰纺织材料有限公司（以下简称万杰纺织）签订《产品销售协议》。
●根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，集团公司作为本公司的控股股东，使以上交易构成关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、交易概述
1、本公司于2007年4月10日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。在董事会审议以上议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，本公司3名董事为关联董事，回避表决，其他6名与会董事一致通过，公司3名独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
2、本公司与万杰集团有限责任公司及其控股子公司淄博新冶实业有限公司于2007年4 月10 日就本公司向其供电及供汽事宜签署了《供电协议》。
3、本公司及下属控股子公司分别与淄博万杰纺织材料有限公司于2007年4月10 日就向其提供涤纶废料事宜达成如下协议：
（1）万杰高科与淄博万杰纺织材料有限公司签订《产品销售协议》；
（2）万杰高科下属控股子公司淄博爱斯特织造有限公司、淄博万杰医用包装材料有限公司、淄博富润化纤织造有限公司、山东万通达纤维有限公司分别与淄博万杰纺织材料有限公司签订《产品销售协议》。
上述关联交易实质系本公司向集团公司及其子公司和新冶实业及其子公司提供生产用电、用汽及本公司产品正常销售行为，属日常生产经营活动，集团公司作为本公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易尚须获得股东大会批准，与此关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、万杰集团有限责任公司
万杰集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）系本公司控股股东，持有本公司发起人法人股23，895.625万股，占总股本的44.56%。公司成立于1996年4月18日，注册资本112,985万元，注册地址山东省博山经济开发区，法定代表人孙启玉，主营业务为化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建筑安装；仓储服务（不含危险品），工业窑炉设计、施工、安装，货物、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。
2、山东万杰高科技股份有限公司
山东万杰高科技股份有限公司成立于1993年1月18日，1999年9月13经中国证监会证监发行字[1999]117号文批准发行股票，并于2000年1月13日在上海证券交易所上市交易。公司现有总股本53,625万股，其中限售流通股23,895.625万股，占总股本的44.56%；社会公众股29,729.375万股，占总股本的55.44%。
公司主要从事医疗康复、医用新材料、医疗保健原料、医药制品和热能电力的生产、销售和服务。法定代表人为孙峰。
三、关联交易标的基本情况
本公司下属分公司万杰高科博山热电厂向集团公司、新冶实业提供生产用电、用汽。
本公司各分公司及其控股子公司分别向万杰纺织销售生产过程中产生的涤纶废料。
四、关联交易合同的主要内容及定价原则
（一）《供电协议》
1、签约合同各方的法定名称
供方：山东万杰高科技股份有限公司
需方：万杰集团有限责任公司
淄博新冶实业有限公司
2、合约签署的日期
2007年4月10 日
3、协议涉及的主要条款
（1）、由甲方下属分公司万杰高科博山热电厂每年为集团公司及其控股子公司和新冶实业及其控股子公司提供生产用电、用汽。
（2）、电费及汽费的计算和结算方法：
①甲方供电价格按为每千瓦时0.5145元，并随时根据国家发改委和山东物价部门规定的价格予以调整。
②甲方提供生产用汽价格为每吨90元，并随时根据国家发改委和山东物价部门规定的价格予以调整。
③由乙方以现金方式预付电费及汽费，甲方根据预付费用供电、汽。
4、交易定价政策
上述关联协议遵循如下定价原则：
1、国家物价管理部门规定的价格
2、行业之可比价格
3、推定价格（若无可比之当地市场价格）
推定价格指合理的成本费用加上合理之利润构成的价格。
该项关联交易对独立股东而言是公平的。
5、违约责任
①甲方必须保证乙方生产用电、用汽的供应，如因甲方的原因给乙方的生产造成损失的，甲方承担赔偿责任。
②、乙方必须及时支付预付电费、汽费，若甲方预付费用使用完毕后，甲方则停止供电、供汽。
（二）《产品销售协议》
1、签约合同各方的法定名称
供方：山东万杰高科技股份有限公司
淄博爱斯特织造有限公司
淄博万杰医用包装材料有限公司
淄博富润化纤织造有限公司
山东万通达纤维有限公司
需方：淄博万杰纺织材料有限公司
2、合约签署的日期
2007年4月10日
3、协议涉及的主要条款
（1）本公司各分公司及其控股子公司分别向万杰纺织销售生产过程中产生的涤纶废料。
（2）结算方式及期限
①结算方式：现金
②结算期限：由乙方预付货款，甲方根据货款金额供货。
4、交易定价原则
以上关联交易的定价原则依据市场价格。
5、违约责任
①甲方需及时向乙方提供生产过程中产生的废料；
②乙方需及时支付货款，如乙方预付货款使用完毕，甲方则停止供货。
五、该项关联交易目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
董事会认为：本公司向集团公司及其控股子公司和新冶实业及其控股子公司供电、供汽的关联交易能更好的发展本公司的主营业务，并且能为集团公司及其下属子公司提供稳定的能源供应。本公司及其控股子公司分别向万杰纺织销售生产过程中产生的涤纶废料，为公司正常的销售行为，能更好的节约公司生产成本。上述关联交易价格均以市场公允价格进行，能够保护广大股东利益，本次关联交易不存在损害公司及其股东利益的内容和条款，体现了公平、公正的原则。
六、独立董事的意见
公司独立董事一致认为：以上关联交易的表决程序符合相关法律法规的要求，关联董事对该议案的表决进行了回避，根据独立董事的相关调查，认为该关联交易对全体股东是公平、合理的。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、《供电协议》、《产品销售协议》；
3、万杰集团有限责任公司与本公司签署的《综合服务协议》。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2007年4月10日