长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第三届董事会2007年度第三次临时会议决议公告

　　股票简称：长江精工         股票代码：600496         编号：临2007-014

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　第三届董事会2007年度第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2007年度第三次临时会议于2007年4月11日下午以通讯方式召开，公司于2007年4月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于将部分闲置募集资金继续临时补充公司流动资金的议案》。

　　按照《公司募集资金管理制度》和《公司募集资金使用计划书（草案）》，公司第三届董事会2006年第一次临时会议审议通过了将不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，期限至2007年4月11日。根据公司募集资金使用计划，鉴于该等募集资金在短期内仍将处于闲置状态，为了提高公司募集资金的使用效率，现拟继续将该等资金补充公司流动资金，期限不超过6个月。按照证监会证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》。上述募集资金补充公司流动资金事宜尚需公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。公司将提交最近一次召开的股东大会进行审议。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。本议案尚需公司保荐人发表独立意见，公司将另行披露。

　　特此公告

　　

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月13日