上海张江高科技园区开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新增提案。
一、会议召开和出席情况
上海张江高科技园区开发股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月12日在张江大厦3楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共139 人，代表股份637,950,397股，占公司股份总数的52.4773 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。
二、提案审议情况
经与会股东认真审议并逐项表决，会议审议通过如下事项：
一、公司2006年度董事会报告
同意：637,312,267股，占出席会议有表决权股份总数的99.9000 ％
反对：36,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057 ％
弃权：601,730股，占出席会议有表决权股份总数的0.0943 ％
二、公司2006年度监事会报告
同意：637,312,267股，占出席会议有表决权股份总数的99.9000 ％
反对：36,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057 ％
弃权：601,730股，占出席会议有表决权股份总数的0.0943 ％
三、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算
同意：637,177,767股，占出席会议有表决权股份总数的99.8789 ％
反对：153,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0241 ％
弃权：618,730股，占出席会议有表决权股份总数的0.0970 ％
四、公司2006年度利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现税后利润222,279，277.83元，按《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取10％法定盈余公积22,093,283.35 元，合并子公司计提盈余公积46,593.47元,当年净利润尚余200,139,401.01元，加年初未分配利润414,666,142.94元，扣除在2006年度实施2005年度利润分配发放普通股股利97,253,520.00元，年末可分配利润为 517,552,023.95元。
公司以2006年度末总股本121,566.9万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，共计分配股利133,723,590.00元。本年度不进行公积金转增股本。
同意：636,888,746股，占出席会议有表决权股份总数的99.8336 ％
反对：445,466股，占出席会议有表决权股份总数的0.0698 ％
弃权：616,185股，占出席会议有表决权股份总数的0.0966 ％
五、修改公司章程部分条款的议案
根据公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款作如下修改：
原第一百二十九条第八款：拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
现修改为：拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度，决定公司职工的聘用和解聘；
同意：637,259,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.8918 ％
反对：36,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057 ％
弃权：654,085股，占出席会议有表决权股份总数的0.1025 ％
六、公司《股东大会议事规则》
同意：637,278,012股， 占出席会议有表决权股份总数的99.8946 ％
反对：36,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057 ％
弃权：635,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.0997 ％
七、公司《董事会议事规则》
同意：637,277,012股，占出席会议有表决权股份总数的99.8944 ％
反对：38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061 ％
弃权：634,485股，占出席会议有表决权股份总数的0.0995 ％
八、公司《监事会议事规则》
同意：637,277,012股，占出席会议有表决权股份总数的99.8944 ％
反对：38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061 ％
弃权：634,485股，占出席会议有表决权股份总数的0.0995 ％
九、关于续聘会计师事务所的议案
公司续聘立信会计师事务所有限公司(原名上海立信长江会计师事务所有限公司)为本公司2007年度会计报表的审计机构。对于其2007年度的报酬，授权公司董事会根据实际业务情况，参照2006年度收费标准确定。
同意：637,302,157股， 占出席会议有表决权股份总数的99.8984 ％
反对：38,900股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0061 ％
弃权：609,340股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0955 ％
十、公司2007年度向银行申请贷款的议案
为了满足公司发展以及日常经营中的资金需求，2007年度公司拟向银行申请不超过20亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关的文件。本议案有效期为自股东大会表决通过之日起一年。
同意：636,952,435股， 占出席会议有表决权股份总数的99.8436 ％
反对：266,425股， 占出席会议有表决权股份总数的0.0418 ％
弃权：731,537股， 占出席会议有表决权股份总数的0.1146 ％
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2006年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2007年4月13日