抚顺特殊钢股份有限公司
二○○七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）2007年第一次临时股东大会于2007年4月12日上午9时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，持有和代表股份333,135,101股，占公司总股份的64.06%；会议由公司董事长赵明远先生主持，公司部分董事、监事及经理人员出席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，经审议通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》；
本次股东大会采用累积投票制选举张玉春先生、徐德祥先生、单志强先生为公司第三届董事会董事（当选董事简历附后），其中：
1、张玉春先生：同意333,135,101票。
2、徐德祥先生：同意333,135,101票。
3、单志强先生：同意333,135,101票。
（二）审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
会议选举李刚先生为公司第三届监事会监事（当选监事简历附后）。
表决结果：同意票为333,135,101股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。
三、律师见证情况
北京康达律师事务所律师李哲先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2007年第一次临时股东大会会议决议
2、北京康达律师事务所法律意见书。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2007年4月12日
附件：
公司董事候选人简历
张玉春先生，1955年10月生人，中共党员，毕业于东北工学院，1982年参加工作，教授级高级工程师。曾任抚顺钢厂研究所助理工程师、副所长、技术中心常务副主任，抚顺特殊钢（集团）有限责任公司副总工程师、总工程师、东北特殊钢集团有限责任公司董事，抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。曾获国务院授予的特殊贡献津贴，辽宁省授予的优秀科技工作者、优秀专家，抚顺市政府授予的跨世纪优秀中青年专家、劳动模范、模范共产党员等称号。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事。
徐德祥先生，1955年3月生人，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，博士学位，教授级高级工程师。1972年5月参加工作，曾任齐齐哈尔钢厂研究所技术员、助理工程师，吉林大学教师，齐齐哈尔钢厂科研开发公司高级工程师、经理助理、副经理，北钢股份有限公司副总工程师，北钢集团公司生产技术部副部长、总工程师、东北特殊钢集团有限责任公司副总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事。
单志强先生，1962年8月生人，中共党员，毕业于东北工学院，大学本科，高级工程师。1983年参加工作，曾任大连钢厂机动处副科长、科长、工程师，大连钢厂薄板分厂副厂长、副经理、书记，大连钢铁集团有限责任公司计控处处长、书记，大连金牛股份有限公司银亮材厂厂长、书记，抚顺特殊钢股份有限公司企划部部长、东北特钢北满特钢集团有限公司总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事。
公司监事候选人简历
李刚先生，1973年9月生人，毕业于东北大学冶金工程系，工程硕士，工程师。1994年7月参加工作，曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司四炼分厂副工长、技术组工艺专责，抚顺特殊钢股份有限公司技术部工艺专责、公司生产部部长助理、制造部副部长、副总调度长，抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂副厂长、公司技术质量部部长、抚顺特殊钢股份有限公司副总工程师兼制造部部长、总调度长。现任抚顺特殊钢股份有限公司监事。
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2007—010
抚顺特殊钢股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年4月2日以传真、电子邮件形式发出通知，于同年4月12日在公司一号会议室以现场方式召开，应出席会议的监事5人，实到5人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，一致同意选举唐丽女士为公司第三届监事会主席（简历附后）。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二○○七年四月十二日
公司第三届监事会主席简历
唐丽女士，1968年7月生人，毕业于东北大学热能工程系，工程硕士，高级工程师。1990年参加工作，曾任抚顺特钢六五0分厂技术专责、技术组组长、分厂厂长助理，抚顺特钢质量保障部部长助理、副部长、部长、抚顺特殊钢股份有限公司企业管理部部长，现任抚顺特殊钢股份有限公司监事、监事会主席。