中体产业集团股份有限公司第十次
股东大会（2006年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
中体产业集团股份有限公司第十次股东大会（2006年年会）于2007年4月12日在北京召开。出席会议股东及委托代表13人，代表股份156,502,300股，占公司总股份的61.70%，其中无限售条件股股东4人，代表股份198,100股，占公司总股份的0.08%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《2006年董事会工作报告》；
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
二、审议通过了《2006年监事会工作报告》；
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
三、审议通过了《2006年年度报告》；
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
四、审议通过了《2006年度公司利润分配方案》；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2006年度实现净利润40,852,350.97元（母公司43,619,619.98元），提取法定盈余公积金12,391,334.11元（母公司4,361,962.00元）、公司下属中外合资经营企业按规定提取“三金”共计55,118.80元，加上以前年度结转未分配利润19,588,927.02元（母公司59,436,913.72元），减去本年度实施2005年度利润分配方案15,218,892.00元后，按照母公司可分配利润和合并可分配利润孰低进行利润分配的原则，公司本年度可供股东分配的利润为32,775,933.08元。
本次股东大会审议通过的本年度利润分配方案为：
（1）、以总股本253,648,200股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配股利17,755,374元。
（2）、以总股本253,648,200股为基数，每10股派发红股0.5股（含税），共计分配股利12,682,410元。
完成上述分配后，尚余未分配利润2,338,149.08元结转至下年度。
本年度公司施行资本公积金转增股本，以总股本253,648,200股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增7.5股。
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
五、审议通过了《修改公司章程的议案》；
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
章程修改的具体内容，请见上交所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了《选举公司董事的议案》
1、选举王俊生先生为公司董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
2、选举吴振绵先生为公司董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
3、选举魏雪平先生为公司董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
4、选举洪祖杭先生为公司董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
5、选举刘益谦先生为公司董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
6、选举徐毓荣先生为公司董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
7、选举董志光先生为公司独立董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
8、选举刘永泽先生为公司独立董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
9、选举王巍先生为公司独立董事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
上述当选董事和独立董事组成公司第四届董事会。
上述董事的简历，请见2007年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《选举公司监事的议案》
1、选举宋海卫先生为公司监事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
2、选举刘刚先生为公司监事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
3、选举张芳明女士为公司监事
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
上述当选监事与经公司职工代表大会选举产生职工监事万骊华先生、郑薇薇女士共同组成公司第四届监事会。
上述公司股东大会选举的监事的简历，请见2007年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。万骊华先生、郑薇薇女士的简历见附件。
八、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
将公司独立董事的津贴调整为：每人每年津贴标准为100,000元人民币（税后），津贴按月发放。此外，独立董事参加董事会会议的交通、住宿等费用由公司报销。
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
九、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。
同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
同意：156,502,300股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
备查文件：
参会股东及董事签名的公司第十次股东大会决议正本
金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本
中体产业集团股份有限公司董事会
2007年4月12日
附：万骊华先生、郑薇薇女士简历
万骊华，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，研究生学历，曾任西安中体产业公司总经理，中体健身投资公司副总裁，中体产业集团股份有限公司监事。现任中体产业集团股份有限公司监事、中体健身投资有限公司总裁。
郑薇薇，女，汉族，1960年7月出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称，曾任北京市第一食品厂、中国国际体育旅游公司干部，中体产业集团股份有限公司财务部副经理、经理，财务审计部经理，中体产业集团股份有限公司监事。现任中体产业集团股份有限公司财务审计部经理，中体产业集团股份有限公司监事。
证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2007—08
中体产业集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
中体产业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月12日在北京召开。出席会议董事应到9名，实际出席5名，魏雪平董事委托王俊生董事、刘益谦董事委托徐毓荣董事、刘永泽独立董事和王巍独立董事均委托董志光独立董事代为出席，符合《公司章程》的相关规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》
选举王俊生董事为董事长，洪祖杭董事、吴振绵董事为副董事长。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于组成董事会各专门委员会的议案》
确定董事会各专门委员会成员如下：
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据王俊生董事长的提名，同意聘任吴振绵先生为公司总裁，任期三年。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据王俊生董事长的提名，同意聘任王戊一先生为公司董事会秘书。任期三年。（简历见附件）
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据吴振绵总裁的提名，同意聘任陈穗建先生、郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生（兼）、陈顺先生为公司副总裁，聘任沈虹女士兼任公司财务总监。上述人员的任期均为三年。（简历见附件）
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事对第三项、第四项、第五项聘任的议案发表独立意见，均表示同意。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○七年四月十二日
附件一：
中体产业集团股份有限公司独立董事
关于公司高管人员聘任的独立意见
根据证券监管部门有关规定和《公司章程》，作为公司独立董事，对董事会聘任的公司高级管理人员，经向有关人员询问有关情况后，基于独立判断，发表独立意见如下：
本次聘任的公司高级管理人员符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格，提名和聘任程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
结论：我同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。
中体产业集团股份有限公司
独立董事：董志光、刘永泽、王巍
二○○七年四月十二日
附件二：董事会秘书和公司高级管理人员简历
王戊一，男，1958年5月出生，大学学历，曾在国家劳动人事部、人事部、北银股份有限公司、中体产业集团股份有限公司工作,历任副处长、部门经理等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
陈穗健，男，1959年11月出生，大专文化，曾在广州市政工程公司、广东省机械工业设计院、广东金业集团公司、中体产业集团股份有限公司工作，历任室主任、副总经理、总经理、总裁等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。
郑玉春，男，1960年1月出生，研究生学历，曾在国家体委计划财务司、中体产业集团股份有限公司工作，历任副处长、董事会秘书、副总经理、副总裁等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。
沈虹，女，1957年7月出生，中专学历，曾在北京内燃机总厂、中国航空服务公司、中体产业集团股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理、总经理助理、财务总监、副总经理、副总裁等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼财务总监。
陈顺，男，1963年9月出生，大学本科学历，曾在北京市人事局、中体产业集团股份有限公司工作，历任人力资源部经理、总经理助理、总裁助理、副总裁等职务，现任中体产业集团股份有限公司副总裁。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2007-09
中体产业集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
中体产业集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年4月12日在北京召开。出席会议监事应到5名,实到5名。受其他监事委托，宋海卫监事主持了会议。会议选举宋海卫监事担任中体产业集团股份有限公司第四届监事会主席
中体产业集团股份有限公司监事会
二○○七年四月十二日