龙元建设集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议已于2007年4月5日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2006年4月11日下午1：30在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室召开，公司现有董事7人，7人出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议经董事审议形成如下决议：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2006年度报告及其摘要》；
四、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计确认：公司2006年度实现净利润185,359,329.52元。依照《公司法》和公司章程的规定, 提取10%的法定盈余公积金20,114,257.44元后，公司2006年度可供分配的净利润为165,245,072.08元，加上2005年度累计结余的可分配利润437,427,515.08元，合计可供分配利润为602,672,587.16元，减去因2006年6月13日实施每十股派1.5元（含税）方案支付的股利36,450,000.00元，提取任意盈余公积4,170,023.42元，2006年未分配利润合计562,052,563.74元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要,2006年度利润分配预案为：以截止2006年12月31日总股本38880万股为基数，向全体股东每十股派送现金1元（含税），共计分配38,880,000.00元，剩余523,172,563.74元结转以后年度分配。
六、审议通过了《聘请公司2007年度审计机构的议案》；
同意继续聘用立信会计师事务所有限公司为我公司财务审计单位，负责公司2007年中期及年度财务报表的审计工作。聘期一年。2007年度中期及年度审计费用授权董事会决定。
七、审议通过了《公司2007年银行短期贷款总额的议案》；
根据公司几年来经营管理经验，并结合公司2007年公司经营计划、公司2007年度财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，董事会同意在2007年度向银行短期贷款总额8亿元。年度短期借款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
八、在关联董事赖振元、赖朝辉回避表决的情况下，以特别决议审议通过了《公司2007年日常关联交易情况的议案》
公司2007年度日常关联交易主要为三项：向关联自然人即公司控股股东赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉发放工资，向控股股东赖振元之女儿赖赛君、女婿史盛华、赖财富发放工程考核奖金，向控股股东赖振元之女儿赖野君租赁杭州分公司办公场所。以上日常关联交易将均按照经董事会审议通过的公司有关考核程序及制度执行，未损害公司和股东的利益。公司三位独立董事对此发表了独立意见，请参见附件。
九、以特别决议审议通过了《公司2007年为控股子公司提供担保最高总额度的议案》
根据公司往年对控股子公司提供担保的情况，结合2007年主要三大控股子公司上海龙元建设工程有限公司、杭州大地钢结构制造有限公司、龙元建设安徽水泥有限公司的银行借款筹资计划，同意在2007年度为控股子公司提供担保最高总额度为5.56亿元。详细请参见《2007年拟为控股子公司提供担保明细情况表》，2007年度为控股子公司提供担保事项已在本议案审核明细范围内的，将不再逐项提请董事会或股东大会审议。公司三位独立董事对此发表了独立意见，请参见附件。
2007年拟为控股子公司提供担保明细情况表
单位:万元
注释：原杭州大地网架制造有限公司吸收合并杭州萧山大地钢结构制造有限公司后经其股东会审议通过更名为杭州大地钢结构制造有限公司，更名工商变更登记手续正在办理中。
上述一、三、四、五、六、七、八、九项议案须提交公司2006年度股东大会审议。公司2006年度股东大会的召开将由董事会另行公告通知！
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2007年4月11日
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2007-07
龙元建设集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议已于2006年4月5日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2006年4月11日上午10：30在上海市逸仙路768号公司五楼会议室召开，公司现有监事3人，3人出席会议，监事会召集人瞿颖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
到会监事经审议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《2006年度报告及其摘要》；
五、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
六、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计确认：公司2006年度实现净利润185,359,329.52元。依照《公司法》和公司章程的规定, 提取10%的法定盈余公积金20,114,257.44元后，公司2006年度可供分配的净利润为165,245,072.08元，加上2005年度累计结余的可分配利润437,427,515.08元，合计可供分配利润为602,672,587.16元，减去因2006年6月13日实施每十股派1.5元（含税）方案支付的股利36,450,000.00元，提取任意盈余公积4,170,023.42元，2006年未分配利润合计562,052,563.74元。
根据公司利润实现情况和公司发展需要,2006年度利润分配预案为：以截止2006年12月31日总股本38880万股为基数，向全体股东每十股派送现金1元（含税），共计分配38,880,000.00元，剩余523,172,563.74元结转以后年度分配。
七、审议通过了《聘请公司2007年度审计机构的议案》；
同意继续聘用立信会计师事务所有限公司为我公司财务审计单位，负责公司2007年中期及年度财务报表的审计工作。聘期一年。2007年度中期及年度审计费用授权董事会决定。
八、审议通过了《公司2007年银行短期贷款总额的议案》；
根据公司几年来经营管理经验，并结合公司2007年公司经营计划、公司2007年度财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，董事会同意在2007年度向银行短期贷款总额8亿元。年度短期借款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
九、审议通过了《公司2007年日常关联交易情况的议案》
公司2007年度日常关联交易主要为三项：向关联自然人即公司控股股东赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉发放工资，向控股股东赖振元之女儿赖赛君、女婿史盛华、赖财富发放工程考核奖金，向控股股东赖振元之女儿赖野君租赁杭州分公司办公场所。以上日常关联交易将均按照经董事会审议通过的公司有关考核程序及制度执行，未损害公司和股东的利益。
十、审议通过了《公司2007年为控股子公司提供担保最高总额度的议案》
根据公司往年对控股子公司提供担保的情况，结合2007年主要三大控股子公司上海龙元建设工程有限公司、杭州大地钢结构制造有限公司、龙元建设安徽水泥有限公司的银行借款筹资计划，同意在2007年度为控股子公司提供担保最高总额度为5.56亿元。详细请参见《2007年拟为控股子公司提供担保明细情况表》，2007年度为控股子公司提供担保事项已在本议案审核明细范围内的，将不再逐项提请董事会或股东大会审议。
2007年拟为控股子公司提供担保明细情况表
单位:万元
注释：原杭州大地网架制造有限公司吸收合并杭州萧山大地钢结构制造有限公司后经其股东会审议通过更名为杭州大地钢结构制造有限公司，更名工商变更登记手续正在办理中。
特此公告！
龙元建设集团股份有限公司监事会
2007年4月11日