上海爱使股份有限公司董事会七届十九次会议决议公告
暨关于公司召开第26次股东大会（2006年年会）的通知
上海爱使股份有限公司七届十九次董事会的会议通知于2007年4月2日以电子邮件的方式发出，会议于2007年4月12日在公司五楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘鸿雁先生主持，审议并一致通过决议如下：
一.公司2006年年度报告及报告摘要；
二.公司2006年度董事会工作报告；
三.关于公司2006年度财务决算的报告；
四.关于公司2006年度利润分配的预案；
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额10,668.19万元，应交所得税5,001.23万元，少数股东损益4,445.47万元，净利润1,221.49万元，提取法定盈余公积金689.99万元，本年度剩余利润531.50万元。
由于公司投资组建的天津鑫宇高速公路有限责任公司威海-乌海高速公路天津西段项目仍需资金投入，董事会拟定2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司将本年度剩余利润531.50万元投资于该项目。
五.关于公司董事、监事津贴发放的议案；
根据公司实际情况，经研究拟定：给予每位董事（不含独立董事）2万元/人/年的津贴；给予每位监事1.5万元/人/年的津贴。以上津贴均为税前数额。
上述不在公司任职的董事、监事出席公司股东大会、董事会和监事会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
公司独立董事对第四至第五项议案表示同意，并提请公司股东大会审议。
六.关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案；
董事会拟定：续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构，聘期为一年。
2006年度，公司拟支付该会计师事务所的审计费用为人民币40万元，因审计业务发生的差旅费及其它合理费用由公司负担。
以上第一至第六项议案需提请公司股东大会审议。
七.关于公司召开第26次股东大会(2006年年会)的议案。
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，董事会决定召开公司第26次股东大会(2006年年会)。现将本次大会的具体事项说明如下:
1.召开会议的基本情况
(1)会议日期：2007年5月16日(星期三)
(2)会议时间：上午9:00
(3)会议地点：上海影城(本市新华路160号)
2会议主要议题
(1)审议公司2006年年度报告及报告摘要；
(2)审议公司2006年度董事会工作报告；
(3)审议公司2006年度监事会工作报告；
(4)审议公司2006年度独立董事述职报告；
(5)审议关于公司2006年度财务决算的报告；
(6)审议关于公司2006年度利润分配的预案；
(7)审议关于公司董事会成员调整的议案；
提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人（该公告已刊登于2006年8月19日的上海证券报）。
(8)审议关于公司董事、监事津贴发放的议案；
(9)审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
3.会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；截止2007年5月9日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
4.会议登记方式
(1)登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2007年5月11日（星期五）9:00-16:00
(3)登记地点：上海影城(本市新华路160号)
(4)公交线路：48、72、76、113、126、138、572、911路均可到达
5.其他
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券)。会期半天，与会费用自理。
联 系 人：陆佩华 赵伟光
联系电话：（021）64710022-8105、8201
传 真：（021）64711120
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二ＯＯ七年四月十四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海爱使股份有限公司第26次股东大会(2006年年会)，并代理行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 证券帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
日期：
证券代码：600652 股票简称：爱使股份 编号：临2007-03
上海爱使股份有限公司监事会
四届九次会议决议公告
上海爱使股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年4月12日在公司会议室召开,全体监事出席。会议由监事会主席秦红兵先生主持，审议并一致通过决议如下：
一.公司2006年年度报告及报告摘要
二.公司2006年度监事会工作报告
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>(2005年修订)》和《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2006年年度报告及报告摘要进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：
公司2006年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映本报告期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海爱使股份有限公司监事会
二ＯＯ七年四月十四日