长城信息产业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月2日以书面通知形式发出通知， 2007年4月12日在长沙市五华大酒店十三楼召开，会议由董事聂玉春先生主持，会议应到董事 11人，实到董事11人，监事会全体监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。经过与会董事的认真研究讨论，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举聂玉春先生为公司董事长，蒋永明先生为公司副董事长，任期三年。（聂玉春先生和蒋永明先生简历见刊登在2007年3月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第三届董事会第二十六次会议决议公告）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任总经理的议案
经董事长提名，董事会聘任李志刚先生为公司总经理，任期三年。（李志刚先生简历见刊登在2007年3月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第三届董事会第二十六次会议决议公告）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任董事会秘书的议案
经董事长提名，董事会聘任王习发先生为公司董事会秘书，任期三年。该项聘任事先经深圳证券交易所审核通过。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任副总经理、财务总监的议案
经总经理提名，董事会聘任胡晓冬先生、刘煌先生、蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士为公司副总经理，聘任张葵女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期皆为三年。
独立董事认为：聘任为公司高级管理人员的李志刚先生、胡晓冬先生、刘煌先生、蒋爱国先生、张葵女士、戴湘桃先生、朱皖女士、王习发先生的任职资格合法；且上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》规定，聘任程序合法有效。同意聘任李志刚先生为公司总经理，王习发先生为公司董事会秘书，胡晓冬先生、刘煌先生、蒋爱国先生、戴湘桃先生、朱皖女士为公司副总经理，张葵女士为公司财务总监。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司高级顾问的议案
董事会同意聘任钱乐军先生为公司高级顾问。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任证券事务代表的议案
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，经公司董事会秘书提名，公司董事会聘任翦静女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、关于完善董事会专门委员会的议案
根据董事会议事规则，公司董事会成立战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会和审计委员会三个委员会，并通过专门委员会的工作条例。战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和重大资产处置等进行研究并提交董事会审议。提名、薪酬与考核委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择和制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、关于修改《公司章程》的议案
同意将公司章程原第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人。修改为：第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人。此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
九、关于授权经营班子办理转让意中希诺达股权事宜的议案
根据公司结构调整的需要，董事会同意授权经营班子将公司持有的控股子公司意中希诺达国际商用设备有限公司66%股权以不低于评估后净资产中我方权益进行转让。公司将在有关资产评估、转让完成后及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
二○○七年四月十二日
附公司高管简历：
胡晓冬先生，1957年01月出生。经济师，MBA。1977年毕业于空军第六飞行学院，历任飞行员、飞行中队长、大队长；北京市印刷工业总公司干部；中国长城计算机集团公司办公室主任；中国长城电子展览广告公司董事。现任本公司副总经理；公司工会主席。
胡晓冬先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘煌先生简历见刊登在2007年3月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
蒋爱国先生，1956年11月出生，教授级高级工程师，湖南省优秀中青年专家，1991年进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书记等职务， 现任本公司副总经理。
蒋爱国先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张葵女士，1960年12月出生。研究生，高级会计师，高级国际财务管理师，曾任省煤一处出纳、主办会计，1985年进入湖南计算机厂工作，历任财务部主管会计、财务部副经理、经理，1997年-2005年3月任本公司财务部部长，现任本公司财务总监。
张葵女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴湘桃先生，1967年11月出生。工程师， 1989年湖南大学本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂西南办事处主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理。现任本公司副总经理。
戴湘桃先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱皖女士，1968年4月出生。工程学士，工商管理硕士，研究员级高级工程师。1988年进入湖南计算机厂工作，曾任湖南计算机厂工程师、厂研究所所长，厂副总工程师、本公司副总工程师兼技术中心主任，2001年7月起任本公司技术总监，现任本公司副总经理兼技术总监。
朱皖女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王习发先生，1965年11月出生，高级工程师，工学硕士、MBA，1991年进入湖南计算机厂工作。历任湖南计算机厂系统工程公司副总经理、成华（香港）有限公司总经理、公司控股子公司深圳市泰富投资有限公司技术总监、总经理，公司职工代表监事，公司股证事务与投资部部长， 2006年4月起任公司董事会秘书。
王习发先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
翦静女士：1973年4月出生，经济学学士。97年毕业于湖南财经学院金融保险系证券投资专业，同年进入湖南计算机股份有限公司证券部工作，1998年起担任公司证券事务代表。
股票简称： 长城信息 股票代码：000748 公告编号：2007-018
长城信息产业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司第四届监事会第一次会议2007年4月12日在长沙市五华大酒店十三楼召开，会议应到 5人，实到5人，会议由监事王泽建先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
监事会选举王泽建先生为公司监事会主席，任期三年。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举专职监事的议案
监事会选举谭敬军先生为专职监事，专职监事负责监事会的日常工作，配合监事会主席的工作。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司监事会
二○○七年四月十二日