夏新电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
暨召开2006年年度股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
夏新电子股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年4月11日在厦门召开。应到董事12名，实到董事11名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、同意《2006年年度报告》及由全文生成的《年报摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《董事会2006年度工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意2006年度财务决算报告》。
公司四名独立董事对2006年年度财务会计报告发表了同意的独立意见，同意根据2006年年度报告编制《2006年度财务决算报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《2006年度利润分配预案》。
2006年年初公司未分配利润为-276,933,021.49元，2006年度公司实现净利润24,212,631.18元，2006年年末未分配利润为-86,561,035.24元。因此，拟定2006年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
公司四名独立董事对2006年度利润分配预案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意自2007年度起，独立董事报酬由每年4万元，提高至每年5万元。本议案需要提交年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、同意2006年度厦门天健华天会计师事务所报酬为75万元人民币。提议续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，并提交2006年度股东大会表决。
表决结果：9票同意，2票反对，0票弃权。
七、同意于2007年5月15日上午9：30时，在厦门市海沧工业区夏新电子城会议室召开公司2006年度股东大会，审议有关事项。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、召开2006年年度股东大会通知：
本公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会,会议具体安排如下：
（一）会议时间：2007年5月15日上午9:30
（二）会议地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室
（三）会议议程：
1、审议2006年年度报告；
2、审议2006年董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年独立董事述职报告；
5、审议2006年度财务决算报告；
6、审议2006年度利润分配预案；
7、审议增补选举董事一名；
（ 注：董事候选人简介已在2007年2月10日董事会002号公告中披露。）
8、审议调整独立董事报酬议案；
9、审议支付2006年度会计师事务所报酬及续聘2007年审计机构议案；
（四）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2007年5月10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
（五）出席会议办法：
1、法人股东持单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明出席；因故不能出席者，可以书面委托代表出席并行使表决权。
2、登记日期：2007年5月14日上午8时－12时，下午2时－5时，到本公司证券部办理出席登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。
3、本次股东大会会期半天，交通、食宿由股东自理。
联系人：吕东、廖杰
联系电话：0592－5058123转3550、3500
联系传真：0592－5127609
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表 单位(个人)出席夏新
电子股份有限公司2006年年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
夏新电子股份有限公司
董 事 会
2007年4月14日
股票简称：夏新电子 证券代码：600057 编号：临2007-005号
夏新电子股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
夏新电子股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年4月11日下午在夏新电子办公楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席苏宝桑主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、同意公司2006年年度报告及其摘要，并做出书面审核意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《2006年度利润分配预案》。该报告需要提交2006年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2006监事会工作报告》。该报告需要提交2006年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
监 事 会
2007年4月11日