葛洲坝股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年4月1日以书面方式发出通知，于2007年4月10日在武汉公司总部会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，应到董事15名，实到董事9名，6名董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托其他董事代为出席并行使表决权，其中：余长生董事委托周力争董事，丁焰章、向永忠2位董事委托张崇久董事，李韶秋、胡宏胜2位董事委托张金泉董事，李清泉独立董事委托石从科独立董事。5名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《公司2006年年度报告》及其摘要
同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2006年度独立董事述职报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2006年度总经理工作报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意15票，反对0票，弃权0票。
经北京中证国华会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润70,815,039.53元。根据公司章程，提取10%法定盈余公积金7,081,503.95元，加上年初未分配利润584,581,385.15元，扣除2006年7月已分配的2005年度利润31,548,008.85元，2006年度可供股东分配的利润为616,766,911.88元。公司拟以2006年末股本总额105,160万股计算，按每10股派发现金人民币0.40元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币42,064,000.00元（占2006年度实现可分配利润的59.40%，高于股改承诺30%的分配比例），其余574,702,911.88元结转下一年度。2006年度公司不实施资本公积金转增股本。
七、审议通过《关于公司聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》
同意15票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度财务审计机构，2007年度审计费用为人民币50万元，支付其2006年度审计费用人民币48万元。
八、审议通过《关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》
同意15票，反对0票，弃权0票。
执行新企业会计准则后，公司董事会同意对有关会计政策进行变更：(1)根据新企业会计准则第2号长期股权投资的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算；(2)根据企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等；(3)根据企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法；(4)根据企业会计准则第33号合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并会计报表中的少数股东权益单项列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”列示；(5)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而进行调整。
九、审议通过《关于湖北海集房地产开发有限公司增加注册资本的议案》
同意15票，反对0票，弃权0票。
为使湖北海集房地产有限公司满足申办一级房地产开发资质的条件，公司董事会同意其注册资本由目前的4000万元增至1亿元。此次增资由湖北海集房地产有限公司原股东按各自股权比例同比例增加。
十、审议通过《关于公司内控制度建设情况的报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司内控制度监督检查管理办法》
同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》
同意15票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2007年5月10日（星期四）上午8:00在公司总部会议室召开公司2006年度股东大会，审议以下议案：
1、审议《2006年年度报告》；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度监事会工作报告》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于聘请2007年度审计机构及支付其报酬的议案》；
8、审议《关于公司投资建设荆门子陵4800t/d新型干法水泥生产线项目的议案》；
9、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
会议出席对象为：（1）截止2007年4月27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；（3）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
以上议案一、二、三、五、六、七尚需提请公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
葛洲坝股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十一日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2007-010
葛洲坝股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
葛洲坝股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2007年4月11日下午在武汉公司总部会议室以现场会议方式召开，会议由余新定监事主持，应到监事7名，实到监事5名，刘炎华、崔大桥2位监事因公务未能亲自出席会议，分别委托余新定、袁文强监事代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2006年年度报告》及其摘要
同意7票,弃权0票,反对0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2006年年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
同意7票,弃权0票,反对0票。
三、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
同意7票,弃权0票,反对0票。
四、审议通过《公司监事会2007年工作要点》
同意7票,弃权0票,反对0票。
五、审议通过《关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》
同意7票,弃权0票,反对0票。
对公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的执行新企业会计准则后会计政策变更事项，监事会认真进行了审核，认为：执行新企业会计准则后会计政策变更符合新会计准则的规定。
特此公告。
葛洲坝股份有限公司监事会
二○○七年四月十一日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2007-011
葛洲坝股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
葛洲坝股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定于2007年5月10日召开公司2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
2．会议时间：2007年5月10日（星期四）上午8:00
3．会议地点：公司总部会议室（武汉解放大道558号）
4、召开方式：现场投票出席
二、会议议题
1、审议《2006年年度报告》；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度监事会工作报告》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于聘请2007年度审计机构及支付其报酬的议案》；
8、审议《关于公司投资建设荆门子陵4800t/d新型干法水泥生产线项目的议案》；
9、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
上述议题8的董事会决议已于2007年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，议题9的董事会决议已于2006年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，有关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、会议出席对象：
1、截止2007年4月27日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
四、登记方法：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：2007年5月8日上午8:00-12:00、下午14:30-16:00；
3、登记地点：葛洲坝股份有限公司证券事务部（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层）。
五、其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理
2、会议联系人：丁贤云
电话：027-83790455
传真：027-83790755
六、授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席葛洲坝股份有限公司2006年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
葛洲坝股份有限公司
二○○七年四月十一日