金花企业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2007年4月2日以传真、电子邮件方式发出，会议于2007年4月11日在公司会议室召开，应到董事8人，实到6人，田丰董事委托孙圣明董事代为表决、独立董事李成委托独立董事李国湘代为表决。公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、 批准《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
二、 通过《2006年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
三、 批准《2006年度总经理业务报告》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
四、 通过《公司2006年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
五、 通过《公司2006年度利润分配方案（草案）》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
鉴于公司2006年度产生亏损，因此董事会提议2006年度不向股东分配红利。也无资本公积金转增计划。
六、 通过《关于支付2006年度审计费用的议案》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
同意支付给万隆会计师事务所有限公司2006年度审计费用43万元人民币。
七、通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
董事会提议续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定年度审计费用。
八、通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，董事会决定对三年以上难以收回的应收款项予以核销、停建的工程项目计提减值准备以及提足折旧的固定资产账面残值进行报废，具体情况如下：
1、核销的应收款项：应收帐款3,609,650.55元，其他应收款3,161,081.92元
2、计提减值准备：5,096,235.63元
3、固定资产账面残值：222,278.73元
针对应收款项，公司将另行建立备查帐簿登记并加强清收工作。
九、决定2006年度股东大会的召开时间及议程另行公告。
上述第二、四、五、七项之决议尚须提请股东大会审议批准。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二OO七年四月十一日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2007-004
金花企业（集团）股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2007年4月2日以传真、电子邮件方式发出，会议于2007年4月11日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、《2006年度监事会工作报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2006年年度报告及摘要》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《监事会对董事会编制的2006年年度报告审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的2006年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2006年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2006年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
二00七年四月十一日