二〇〇六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、召集人：万科企业股份有限公司第十四届董事会
2、表决方式：现场投票与网络表决相结合
3、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
4、现场会议召开时间：2007年4月13日（周五）下午14:00起
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年4月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年4月12日下午15:00）至投票结束时间（2007年4月13日下午15:00）间的任意时间
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共885人，代表股份2,367,971,796股，占公司有表决权股份总数的54.19%。其中，A股股东（授权股东）共834人，代表股份2,199,344,183股，占公司有表决权A股股份总数的57.54%；B股股东（授权股东）共51人，代表股份168,627,613股，占公司有表决权B股股份总数的30.78%。
2.现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共139人，代表股份1,133,468,799股，占公司有表决权股份总数的25.94%。其中，A股股东（授权股东）共90人，代表股份964,852,986股，占公司有表决权A股股份总数的25.24%；B股股东（授权股东）共49人，代表股份168，615，813股，占公司有表决权B股股份总数的30.78%。
3.网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共746人，代表股份1,234,502,997股，占公司有表决权股份总数的28.25%。其中，A股股东（授权股东）共744人，代表股份1,234,491,197股，占公司有表决权A股股份总数的32.30%；B股股东（授权股东）共2人，代表股份11,800股，占公司有表决权B股股份总数的0.0022%。
三、提案审议和表决情况
A.普通决议
（一）以投票表决方式通过2006年度董事会报告
1.总的表决情况：
同意2,326,775,680股，占出席会议有表决权股份总数的98.26％；反对101,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权41,094,966股，占出席会议有表决权股份总数的1.74％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,158,148,067股，占出席会议有表决权A股股份总数的98.13％；反对101,150 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00％；弃权41,094,966股，占出席会议有表决权A股股份总数的1.87％。
3.B股股东的表决情况：
同意168,627,613股，占出席会议有表决权B股股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.00％；弃权0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.00％。
（二）以投票表决方式通过2006年经审计财务报表及审计报告
1.总的表决情况：
同意2325,138,885股，占出席会议有表决权股份总数的98.19％；反对52,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权42,780,211股，占出席会议有表决权股份总数的1.81％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,156,511,272股，占出席会议有表决权A股股份总数的98.05％；反对52,700股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00％；弃权42,780,211股，占出席会议有表决权A股股份总数的1.95％。
3.B股股东的表决情况：
同意168,627,613股，占出席会议有表决权B股股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％。
（三）以投票表决方式通过2006年度利润分配、分红派息及资本公积金转增股本方案
1.总的表决情况：
同意2,335,251,055股，占出席会议有表决权股份总数的98.62％；反对799,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；弃权31,921,191股，占出席会议有表决权股份总数的1.35％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,166,623,442股，占出席会议有表决权A股股份总数的98.51％；反对799,550 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.04％；弃权31,921,191股，占出席会议有表决权A股股份总数的1.45％。
3.B股股东的表决情况：
同意 168,627,613股，占出席会议有表决权B股股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％。
（四）以投票表决方式通过了调整2006年度审计费用的议案
1.总的表决情况：
同意2,324,007,626股，占出席会议有表决权股份总数的98.14％；反对575,477股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权43,388,693股，占出席会议有表决权股份总数的1.83％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,155,380,013股，占出席会议有表决权A股股份总数的98.00％；反对575,477股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.03％；弃权43,388,693股，占出席会议有表决权A股股份总数的1.97％。
3.B股股东的表决情况：
同意168,627,613股，占出席会议有表决权B股股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％。
（五）以投票表决方式通过了关于聘请2007年度核数师的议案
1.总的表决情况：
同意2,323,979,056股，占出席会议有表决权股份总数的98.14％；反对585,077股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权43,407,663股，占出席会议有表决权股份总数的1.83％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,155,351,443股，占出席会议有表决权A股股份总数的98.00％；反对585,077股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.03％；弃权43,407,663 股，占出席会议有表决权A股股份总数的1.97％。
3.B股股东的表决情况：
同意168,627,613股，占出席会议有表决权B股股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％。
（六）以投票表决方式通过2006年度监事会工作报告
1.总的表决情况：
同意2,324,613,103股，占出席会议有表决权股份总数的98.17％；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权43,343,693股，占出席会议有表决权股份总数的1.83％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,155,985,490股，占出席会议有表决权A股股份总数的98.03％；反对15,000股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.00％；弃权43,343,693股，占出席会议有表决权A股股份总数的1.97％。
3.B股股东的表决情况：
同意168,627,613股，占出席会议有表决权B股股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0 ％。
（七）以累积投票的方式选举丁福源、方明为公司监事
丁福源获1,994,263,422票，占出席会议有表决权股份总数的84.43％；其中获A股股东1,827,941,713票，占出席会议有表决权A股股份总数的83.34％；获B股股东166，321，709票，占出席会议有表决权B股股份总数的98.63％；
方明获1,991,921,044票，占出席会议有表决权股份总数的84.33％；其中获A股股东1,825,599,335票，占出席会议有表决权A股股份总数的83.23％；获B股股东166,321,709票，占出席会议有表决权B股股份总数的98.63％。
（八）以投票表决方式通过关于调整董事、监事薪酬的议案
1.总的表决情况：
同意2,324,375,203股，占出席会议有表决权股份总数的98.16％；反对257,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权43,338,793股，占出席会议有表决权股份总数的 1.83％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,155,747,590股，占出席会议有表决权A股股份总数的98.02％；反对257,800股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权43,338,793股，占出席会议有表决权A股股份总数的1.97％。
3.B股股东的表决情况：
同意168,627,613股，占出席会议有表决权B股股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％。
（九）以投票表决方式通过关于授权董事会决定限制性股票激励计划中相关董事、监事具体分配额度的议案
1.总的表决情况：
同意2,310,602,465股，占出席会议有表决权股份总数的97.58％；反对14,098,038股，占出席会议有表决权股份总数的0.60％；弃权43,271,293 股，占出席会议有表决权股份总数的1.83％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,141,974,852股，占出席会议有表决权A股股份总数的97.39％；反对14,098,038股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.64％；弃权43,271,293股，占出席会议有表决权A股股份总数的1.97％。
3.B股股东的表决情况：
同意168,627,613股，占出席会议有表决权B股股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权B股股份总数的0％。
（十）以投票表决方式通过关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
1.总的表决情况：
同意2,346,877,488股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对314,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,779,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,577,379股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对293,200股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,473,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904 股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（十一）以投票表决方式通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
1.总的表决情况：
同意2,346,886,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对303,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,782,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,586,179股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对281,400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,476,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
B.特别决议
（一）以投票表决方式通过关于公开增发A股股票的议案
1.总的表决情况：
同意2,346,881,188股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对314,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,775,808股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,581,079股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对293,200股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,469,904股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（1）本次发行股票的种类和面值
1.总的表决情况：
同意2,346,889,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对303,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,779,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,589,179股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对281,400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,473,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（2）本次发行股票的数量和募集资金规模
1.总的表决情况：
同意2,346,889,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对303,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,779,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,589,179股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对281,400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,473,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（3）发行方式和向原股东配售的安排
1.总的表决情况：
同意2,346,919,138股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对314,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,737,858股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,619,029股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对293,200股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,431,954股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（4）发行对象
1.总的表决情况：
同意2,346,874,988股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对314,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,782,008股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,574,879股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对293,200股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,476,104股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（5）定价方式
1.总的表决情况：
同意2,346,877,488股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对414,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权20,679,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.87％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,577,379股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对393,200股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.02％；弃权18,373,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904 股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（6）本次发行募集资金用途
1.总的表决情况：
同意2,346,889,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对303,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,779,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,589,179股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对281,400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,473,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（7）本次公开增发A股股票决议有效期
1.总的表决情况：
同意2,346,889,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对303,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,779,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,589,179股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对281,400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,473,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（二）以投票表决方式通过关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案
1.总的表决情况：
同意2,346,886,288股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对303,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,782,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,586,179股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对281,400股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,476,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
（三）以投票表决方式通过关于授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项的议案
1.总的表决情况：
同意2,346,877,488股，占出席会议有表决权股份总数的99.11％；反对314,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权20,779,508股，占出席会议有表决权股份总数的0.88％。
2.A股股东的表决情况：
同意2,180,577,379股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.15％；反对293,200股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.01％；弃权18,473,604股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.84％。
3.B股股东的表决情况：
同意166,300,109股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.62％；反对21,600股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.01％；弃权2,305,904股，占出席会议有表决权B股股份总数的1.37％。
C.各议案参加会议前十大股东表决情况
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月十六日
附件：新任监事简历
丁福源，男，1950年出生。大专学历。曾供职于广东省团委旅游部、中国南海石油联合服务总公司、南海石油深圳开发服务总公司、南海华信集团公司。1990年进入万科。1991年2月任万科总经理办公室副主任；1991年10月任万科人事管理部经理；1995年起任公司党委书记至今。1993年出任公司首届监事会监事。1995年出任公司监事会主席至今。
方明，男，1958年出生，持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993年加入华润（集团）有限公司，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理，现任华润（集团）有限公司企业开发部副总经理，华润股份有限公司董事会秘书。2005年12月起任万科监事。
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2007-018
万科企业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
2006年4月13日，公司2006年度股东大会以累计投票的方式选举丁福源、方明为公司监事，与此前公司职工委员会民主选举的职工代表监事长张力共同组成公司第六届监事会。
第六届监事会产生以后召开了第一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议选举丁福源先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
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监事会
二〇〇七年四月十六日
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2007-019
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关于首期限制性股票激励计划
补充计提2006年度奖励基金
及预提2007年度奖励基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2005年度股东大会审议通过了公司首期（06~08年）限制性股票激励计划（以下简称《计划》）。依据《计划》，公司于2006年已预提2006年度奖励基金141,706,968.51元。由激励对象授权，深圳国际信托投资有限责任公司于当年度用该项奖励基金累计购入公司A股股票25,452,018股。
2006年度股东大会审议通过了公司2006年度经审计财务报表及审计报告。经审计的财务报表显示，公司2006年实现净利润人民币2,154,639,315.18元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币2,067,878,243.04元，较2005年增长54.68%，全面摊薄的年净资产收益率13.89%，全面摊薄的每股收益增长31.77%，已经达到了限制性股票激励计划的考核要求。
根据《计划》，公司2006年度最终奖励基金应计提额为215,463,931.52元，因此，公司补充计提奖励基金73,756,963.01元。此外，公司还根据《计划》相关规定，预提了2007年度奖励基金241,282,949.52元。两项计提合计约315,039,912元。
上述奖励基金将按激励计划的规定，购入万科A股股票。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月十六日
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2007-020
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二〇〇七年三月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年3月份公司实现销售面积29.1万平方米，销售金额20.4亿元。2007年第一季度公司累计销售面积达62.6万平方米，销售金额合计46.1亿元。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，月度的销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月十六日