武汉钢铁股份有限公司第四届
董事会第十四次会议决议公告暨
召开2006年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年4月13日在武钢宾馆召开，应到董事10人，实到董事9人，独立董事李世俊先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨天钧先生代为出席并表决。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：
一、《2006年度总经理工作报告》
二、《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》
该议案尚须提交2006年度股东大会审议。
三、《关于2006年年末资产减值准备计提的议案》
应收账款坏账准备：2006年转回金额13,186,196.61元；其他应收款坏账准备：本期核销金额3,704,609.45元，本期计提金额1,312,739.97 元；长期股权投资减值准备：2006年转回金额4,494,325.50元；存货跌价准备：2006年计提金额75,170,006.85元；本期转回167,291,752.67元；固定资产减值准备：本期计提金额90,804,243.07元。
四、《关于公司2006年四季度及全年资产处置核销的报告》
2006年公司全年共报废核销固定资产原值：495,221,775.11 元，净值:89,397,835.09元，变现价值:29,581,551.37元,净损失:60,459,375.77元,其中第四季度报废核销固定资产原值：336,894,416.44元,净值:51,321,029.24元。
五、《2006年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润3,897,006,180.25元，提取10%的法定公积金389,700,618.03元，当年可供股东分配的利润为3,507,305,562.22元。加前期转本年可分配利润1,802,753,250.95元，截止到2006年12月31日，可供股东分配的利润为5,310,058,813.17元。董事会决定：以2006年末股本总数7,838,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），共分配现金2,351,400,000元，未分配利润余额为2,958,658,813.17元。另外，不进行资本公积金转增股本。
该议案尚须提交2006年度股东大会审议。
六、《2006年年度报告及其摘要》
该议案尚须提交2006年度股东大会审议。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2007年会计报表审计机构。公司董事会同意支付安永华明会计师事务所2006年度财务报告审计费用为人民币305万元，差旅费、通讯及复印费不再另外支付。
该议案尚须提交2006年度股东大会审议。
八、《关于2007年固定资产投资计划的议案》
公司2007年固定资产投资建议计划共安排99.42 亿元。
该议案尚须提交2006年度股东大会审议。
九、《关于拟收购武汉钢铁（集团）公司太仓、重庆、天津、广州、武汉等钢材加工配送公司股权的议案》
武汉钢铁（集团）公司（以下简称武钢集团）先后在太仓、重庆、天津、广州、武汉等地投资兴建了钢材加工配送公司。根据销售业务整合的需要，公司拟收购武钢集团所持有的上述钢材加工配送公司的股权，拟收购股权所需支付的对价，按照评估机构评估价值确定。收购完成后，上述钢材加工配送公司将成为公司的子公司。董事会授权公司管理层办理相关收购股权事宜，待具体收购方案确定后，再提交董事会审议批准，并发布关联交易公告。若依评估机构评估价值确定的本次股权收购对价达到股东大会决策权限范围，本议案还将提交股东大会审议。
十、《关于对第四届董事会第十三次会议第五项议案进行修改的议案》
公司第四届董事会第十三次会议通过了第五项议案《关于武汉钢铁股份有限公司销售机构设置变更的议案》。根据公司销售业务发展的需要，对该项议案中第2条进行如下修改：
原议案内容：根据产品销售分片布点情况对销售子、分公司的业务和人员进行整合。分别设立五个区域销售分公司，分别为：华东销售分公司（总部设在上海）、华中销售分公司（总部设在长沙）、华南销售分公司（总部设在广州）、华北销售分公司（总部设在天津）、西南销售分公司（总部设在重庆）。各区域销售分公司对所属区域现有及拟建的加工配送单位进行管理。各区域销售分公司设立相应的党组织机构。
现议案内容：根据产品销售分片布点情况对销售子、分公司的业务和人员进行整合。分别设立六个区域销售子公司，分别为：华东销售公司（总部设在上海）、华中销售公司（总部设在长沙）、华南销售公司（总部设在广州）、华北销售公司（总部设在天津）、西南销售公司（总部设在重庆）、现货销售公司（总部设在武汉）。各区域销售子公司可根据销售业务的需要在区域内设立相应的销售分公司，并对武汉钢铁（集团）公司所属销售分公司的固定资产（主要包括办公用房屋及小汽车）予以收购。同时各区域销售子公司负责对所属区域现有及拟建的钢材加工配送公司进行管理。各区域销售子公司设立相应的党群组织机构。
十一、《关于执行新〈企业会计准则〉及相关事项的议案》
十二、《关于召开2006年度股东大会的议案》
特此公告。
关于召开2006年度股东大会的通知
董事会决定召开2006年度股东大会，主要内容如下：
（一）、会议召集人：公司董事会
（二）、会议时间：2007年5月10日上午9时
（三）、会议地点：武钢宾馆
（四）、会议召开方式：现场会议
（五）、会议议题：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2007年固定资产投资计划的议案》；
（六）、本次会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007年4月27日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。
（七）出席会议登记办法：
1、登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
2、登记时间
2007年5月8日至5月9日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
3、登记地点
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
（八）其他事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（九）联系人：冯俊 许书铭
联系电话：027－86807873
传 真：027－86306023
武汉钢铁股份有限公司董事会
2007年4月16日
授权委托书
兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2006年度股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
回 执
截止2007年 月 日，我单位（个人）持有武汉钢铁股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年度股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
2007年 月 日
证券代码：600005 股票简称：武钢股份 编号：临2007-013
武汉钢铁股份有限公司第四届
监事会第九次会议决议公告
武汉钢铁股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年4月13日在武钢宾馆召开。会议通知于4月2日以当面送达的方式通知了全体监事，会议由监事会主席毕传淑女士主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取书面表决形式，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》；
监事会发表独立审核意见如下：
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的2006年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见。
1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况。安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
3、在公司提出本意见前，未发现参与2006年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4、因此，我们保证公司2006年度报告所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备报告》；
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
五、审议通过了《关于2007年固定资产投资计划的议案》；
六、审议通过了《关于公司2006年四季度及全年资产处置核销的报告》。
会前，与会监事列席了公司四届十四次董事会。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行监督。监事会认为，董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务，审议通过的决议符合公平、公正、公允的原则，未发现损害公司和股东利益的行为。
特此公告！
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○○七年四月十六日
证券代码：600005 股票简称：武钢股份 编号：临2007-014
武汉钢铁股份有限公司
2007年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年3月31日
2、业绩预告情况：同向大幅上升
经公司财务部初步测算，预计2007年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长450%以上，具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中进行详细披露。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：247,004,616.64元
2、每股收益：0.032元
三、业绩变动原因
去年1季度钢材市场低迷，钢铁产品价格处于较低水平。今年以来，一方面公司紧抓“品种、质量、成本、安全”四项重点工作，大力优化品种结构，深入开展对标挖潜，深化全面预算管理，全方位降低成本；另一方面，今年1季度钢铁产品价格较上年同期也有较大幅度增长。
特此公告
武汉钢铁股份有限公司董事会
2007年4月16日