厦门创兴科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告暨
关于召开2006年度股东大会的通知
厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年4月15日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事十名，实到董事七名。公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席会议并行使表决权，董事王晓滨女士、高敬东先生委托董事涂连东先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2006年总经理工作报告；
二、公司2006年度董事会工作报告；
三、公司《2006年度报告》及其摘要；
四、公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
根据广东正中珠江会计师事务所的审计报告，公司2006年实现净利润11,237,637.84元，加上年初未分配利润29,826,976.78元，2006年度可分配利润41,064,614.62元，提取法定盈余公积金1,123,763.78元，2006年度可供股东分配的利润为39,940,850.84元。2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：截至2006年12月31日，本公司股权投资差额合计为102,109,394.17元，均属同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额。根据新会计准则，由同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额账面余额和其他应采用权益法核算的长期股权投资贷方差额，应调整留存收益。故公司本报告期末的未分配利润39,940,850.84元将结转下年用于冲减长期股权投资差额，调整后公司2007年1月1日的未分配利润为负数。
五、关于续聘会计师事务所的预案；
拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2007年度的财务审计机构，聘期一年。
六、关于更换部分董事的议案；
提名蒲晓东先生为公司第三届董事会董事候选人。
七、关于更换部分高级管理人员的议案；
同意苏新龙先生、蔡建中先生辞去公司副总经理职务，聘请李晓玲女士担任公司副总经理。
八、关于召开公司2006年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2007年5月15日上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主要议程：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、公司《2006年度报告》及摘要；
4、公司2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于增补公司部分董事的议案；
7、关于增补公司部分监事的议案。
(五)会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年5月8日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
(六)会议登记办法：符合上述条件的股东于2007年5月10-11日（上午9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
（七）与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办 ②邮编：361012
③电话：（0592）5311832-399 ④传真：（0592）5311821、5311955
⑤联系人：李晓玲 连福汉 刘琳
厦门创兴科技股份有限公司董事会
2007年4月15日
附：董事候选人简历
蒲晓东先生，男，出生于1968年11月11日，籍贯福建省漳州市长泰县。1991年毕业于福建建筑工程专科学校，1999年6月获上海大学企业管理研究生学位，2000年1月获澳大利亚IA TROBE大学工程管理硕士学位、MBA硕士学位。历任上海西郊庄园置业有限公司总建筑师，苏州中茵集团有限公司副总裁、总工程师，现任本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司总经理、总工程师。
证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临2007－014号
厦门创兴科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
公司第三届监事会第九次会议于2007年4月15日召开，应到监事四名，实到四名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、公司监事会2006年度工作报告；
监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为：二00六年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，不存在损害公司利益的行为；公司建立了良好的内部控制制度，信息披露工作合法规范。
广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的二00六年度财务审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
二、公司《2006年度报告》及其摘要；
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司的监事，对《二00六年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司《二00六年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《二00六年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《二00六年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《二00六年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
三、关于增补公司部分监事的议案；
提名苏新龙先生为公司第三届监事会监事候选人。该议案将提交公司2006年度股东大会审议。
厦门创兴科技股份有限公司
2007年4月15日
附:监事候选人简历：
苏新龙，男，1964年生，厦门大学会计系硕士研究生毕业。1997年获证券及相关业务审计的注册会计师资格。历任厦门创兴科技股份有限公司独立董事、副总经理，现任厦门大学管理学院会计系与会计发展研究中心副教授，硕士生导师。