山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革相关股东会会议表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、公司将尽快在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登《山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；
3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；
4、经表决，本次股东会议审议通过《山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革方案》。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：二00七年四月十六日（星期一）14:30
网络投票时间为：二00七年四月十二日、四月十三日、四月十六日每天9:30－11:30和13:00－15:00
2、现场会议召开地点：山东省青岛市仰口海尔山庄
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式
4、会议召集人：山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事长张兴华先生
6、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议现场会议（包括董事会委托征集投票）和网络投票表决的股东及股东代表共有【1557】人，代表股份共计【104,268,948】股，占公司股份总数的【67.35】％。
2、非流通股股东出席情况
出席本次会议的非流通股股东代表共计【1】人，代表股份共计【71,351,406】股，占公司股份总数的【46.09】％。
3、流通股股东的出席情况
参加本次会议的流通股股东及股东代表共计【1556】人，代表股份共计 【32,917,542】股，占公司流通股股份总数的【39.44】％，占公司股份总数的【21.26】％。其中出席现场会议的流通股股东及股东代表共计【23】人，代表股份共计【1,447,817】股，占公司流通股股份总数的【1.73】％，占公司总股本的【0.94】％；通过网络投票的流通股股东【1533】人，代表股份共计【31,469,725】股，占公司流通股股份总数的【37.71】％，占公司总股本的【20.33】%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次股东会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革方案》，表决结果如下：
经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
其中参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况如下：
四、北京市天元律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书
公司本次相关股东会议的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《公司章程》的规定，本次相关股东会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书；
3、山东兰陵陈香酒业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）。
特此公告。
山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会
二OO七年四月十六日