河南平高电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
河南平高电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年3月30日在《中国证券报》第C061版、《上海证券报》第D4版公告会议通知，于2007年4月16日9时在“平高宾馆”由公司董事会召集，以现场方式召开。会议由董事长韩海林先生主持，公司部分董事、监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表公司股份224,166,618股，占平高电气有表决权股份总数365,173,697股的61.39%，其中非限售流通股股东（代理人）登记和出席14,216,618股。
二、提案审议情况
1、审议通过了关于修改公司章程的议案：
赞成224,166,618股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
同意按《河南平高电气股份有限公司章程修正案》(附件一)修改公司章程。修改后的公司章程全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、审议通过了关于增补陈邦栋先生为公司第三届董事会董事的议案：
赞成224,166,618股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
同意增补陈邦栋先生为公司第三届董事会董事。(陈邦栋先生简历见附件二)
3、审议通过了关于增补李锋先生为公司第三届董事会董事的议案：
赞成224,166,618股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
同意增补李锋先生为公司第三届董事会董事。(李锋先生简历见附件三)
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会委托北京市众天律师事务所律师王半牧先生出席见证，并出具了结论性意见：
公司2007年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《若干规定》、《网络投票指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；
2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2007年4月17日
附件一：
河南平高电气股份有限公司章程修正案
1、“第十九条 公司股份总数为311,950,000股，全部为人民币普通股。股本变动历史如下：……”后面增加如下内容：“经公司2006年5月10日至12日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议通过，公司以当时A股流通股股本102,000,000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增股票5.218股，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。共转增股本 53,223,697股，转增实施后公司总股本增至365,173,697股。”
2、“第一百零六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名（至少包括一名会计专业人员）。设董事长一人，副董事长一至二人。”修改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（至少包括一名会计专业人员）。设董事长一人，视实际情况可设副董事长一人。”
3、“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，设副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表组成。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
附件二：
河南平高电气股份有限公司
第三届董事会董事陈邦栋先生简历
陈邦栋，男，1970年生，毕业于华中理工大学高电压专业，获工学学士学位，并获上海交通大学MBA学位；自1993年起一直在思源电气股份有限公司(包括其前身“上海思源电气股份有限公司”和“上海思源电气有限公司”)工作，曾任董事长、总经理等职务。现为科瑞集团有限公司代表、思源电气股份有限公司副董事长。
附件三：
河南平高电气股份有限公司
第三届董事会董事李锋先生简历
李锋，男，l966年出生，毕业于上海交通大学高电压专业，获工学学士学位。最近5年一直在思源电气股份有限公司(包括其前身“上海思源电气股份有限公司”和“上海思源电气有限公司”)工作。现为科瑞集团有限公司代表、思源电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。