广东美的电器股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
释义：
本公司(或“公司”)：广东美的电器股份有限公司
美的集团：美的集团有限公司
威灵电机：广东威灵电机制造有限公司
威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司
日电集团：佛山市美的日用家电集团有限公司
华凌集团：华凌集团有限公司
家电公司：佛山市美的家用电器有限公司
安得物流：芜湖安得物流有限公司
百年科技：佛山市顺德区百年科技有限公司
重庆美通：重庆美的通用制冷设备有限公司
洗衣机：合肥荣事达洗衣机有限公司
一、 预计2007年度日常关联交易的基本情况
上述关联交易中与华凌集团之销售压缩机及中央空调内机日常关联交易已分别经公司第五届董事局第五次会议、2004年度股东大会审议通过，有关此项日常关联交易的具体内容请参阅2005年3月30日刊登于公司指定信息披露报刊的《日常关联交易公告》；与华凌集团之采购空调成品日常关联交易已分别经公司第五届董事局第八次会议、2005年第一次临时股东大会审议通过，有关此项日常关联交易的具体内容请参阅2005年5月20日刊登于公司指定信息披露报刊的《日常关联交易公告》。
上述日常经营关联交易2007年度的预计数较2006年度实际发生数有较大幅度的增加，其主要原因是：2005年3月及2005年4月，本公司与华凌集团签定了三年的《产品购销框架协议》，协议约定2005年度至2007年度，本公司采购华凌集团产品的最高金额分别为人民币50,000万元、75,000万元以及10,000万元，本公司销售给华凌产品及部件的最高金额分别为人民币42,535万元、56,705.50万元、74,597.20万元。双方在执行上述协议时，按照实际经营需求，双方之间的购销额均未达到上述最高金额，2006年度本公司向华凌集团购货的实际发生额仅为1.55亿元，本公司向华凌集团销货的实际发生额仅为2.08亿元；但根据双方2007年度的经营计划，双方决定继续维持上述协议约定的产品购销最高金额，由此造成公司2007年度的购销货总额较2006年度实际发生额出现了大幅增长。
二、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
2、与关联方之关联关系说明
3、履约能力分析
4、各关联人交易金额情况
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。具体内容见公司与各关联方签订的日常关联交易协议内容。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
五、审议程序
上述关联交易已经公司第五届董事局第二十一会议会审议通过，有关各交易子议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事局第二十一会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
上述关联交易中除与华凌集团外的其他日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司于2007年3月16日与威灵电机签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
(1)甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：广东威灵电机制造有限公司
(2)交易内容：甲方采购乙方生产的空调用电机、洗衣机用洗涤电机等电机类部件以及空调用电抗器等电子元件类部件
(3)交易金额：最高金额为95,000万元；
(4)定价政策：根据甲方家用空调采购业务的统一定价政策，电机类产品以经甲方核定的材料成本为基础加成15%确定最终采购价格，电子电器类产品以经甲方核定的材料成本为基础加成10%确定最终采购价格；
(5)结算方式：先货后款，在甲方收到乙方开具的发票后付给乙方6个月内到期的承兑汇票；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
(6)生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2007年1月1日起执行；
(7)协议有效期：有效期限为一年；
(8)其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品采购计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该等产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
2、本公司于2007年3月16日与威奇电工签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
(1) 甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市威奇电工材料有限公司
(2) 交易内容及金额：甲方向乙方提供铝材等相关原材料的最高金额为1,250万元；乙方向甲方提供压缩机用漆包线的最高金额为26,000万元；
(3) 定价政策：甲乙双方明确，产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；
(4) 结算方式：甲方采购乙方材料每月结算，并在结算后60天内付款；乙方采购甲方材料先货后款，货到后七天内付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
(5) 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经甲方股东大会审议通过并经乙方有权部门批准后生效，自2007年1月1日起执行；
(6) 协议有效期：有效期限为一年；
(7) 其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额或乙方向甲方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等产品或该等材料的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
3、本公司于2007年3月16日与日电集团签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
(1) 甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市美的日用家电集团有限公司
(2) 交易内容及金额：甲方采购乙方生产的电饭煲、微波炉等小家电产品最高金额为1,500万元；
(3) 定价政策：甲乙双方明确，产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下乙方提供给甲方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件；
(4) 结算方式：先货后款，在甲方收到乙方开具的发票后付给乙方6个月内到期的承兑汇票；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
(5) 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2007年1月1日起执行；
(6) 协议有效期：有效期限为一年；
(7) 其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
4、本公司于2006年3月16日与家电公司签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
(1) 甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市美的家用电器有限公司
(2) 交易内容：钢材、铝材、塑料等大宗原材料
(3) 交易金额：甲方向乙方调剂材料的最高金额为5,000万元；乙方向甲方调剂材料的最高金额为5, 000万元；
(4) 定价政策：按照调拨材料的采购价格加采购过程中发生的相关税费平价调拨；
(5) 结算方式：先货后款，货到七天内付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
(6) 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2007年1月1日起执行；
(7) 协议有效期：有效期限为一年；
(8) 其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据市场的变化及实际需求状况决定采购材料的调剂时间和具体的调剂数额。但本协议有效期内任何一方向对方调剂材料的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新分别预计全年材料采购调剂的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
5、本公司于2007年3月16日与安得物流签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
(1) 甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：芜湖安得物流有限公司
(2) 交易内容及金额：乙方为甲方提供物流运输服务的最高金额为11,000万元；
(3) 定价政策：甲乙双方明确，产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格。但同等条件下乙方提供给甲方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样服务的价格或条件；
(4) 结算方式：每月结算并及时付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
(5) 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2007年1月1日起执行；
(6) 协议有效期：有效期限为一年；
(7) 其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等服务计划进行一定的调整。但在本协议有效期内该等服务的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年该等服务的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体物流服务合同。但具体物流服务合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
6、本公司于2007年3月16日与百年科技签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
(1) 甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：佛山市顺德区百年科技有限公司
(2) 交易内容及金额：甲方采购乙方生产的空调、冰箱、洗衣机用塑料件等部件最高金额为38,000万元；
(3) 定价政策：根据甲方家用空调采购业务的统一定价政策，以经甲方核定的材料成本为基础加成8%确定最终采购价格；
(4) 结算方式：先货后款，在甲方收到乙方开具的发票后付给乙方6个月内到期的承兑汇票；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
(5) 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2007年1月1日起执行；
(6) 协议有效期：有效期限为一年；
(7) 其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等部件采购计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购该等部件的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该等部件的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
7、本公司于2007年3月16日与重庆美通签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
(1) 甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：重庆美的通用制冷设备有限公司
(2) 交易内容及金额：甲方向乙方提供中央空调用风机盘管等部件的最高金额为1,600万元；乙方向甲方提供中央空调用壳管式冷凝器等部件或配件的最高金额为1,000万元；
(3) 定价政策：以甲方核定的该等部件或配件的材料成本为基础加成6%确定最终采购价格；
(4) 结算方式：先货后款，货到后及时付款；具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
(5) 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2007年1月1日起执行；
(6) 协议有效期：有效期限为一年；
(7) 其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等部件购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内双方购销该等部件的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等部件的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
8、本公司于2007年3月16日与洗衣机签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
(1) 甲方：广东美的电器股份有限公司
乙方：合肥荣事达洗衣机有限公司
(2) 交易内容及金额：甲方向乙方提洗衣机产品的最高金额为10,706万元；
(3) 定价政策：以洗衣机的材料成本为基础加成9%确定最终采购价格；
(4) 结算方式：乙方出口货款回收时及时划给甲方指定公司，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定；
(5) 生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自2007年1月1日起执行；
(6) 协议有效期：有效期限为一年；
(7) 其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方销售该等产品的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年购销该等产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方之间另行签订具体购销合同。但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。
七、备查文件目录
1、 第五届董事局第二十一次会议决议；
2、 第五届监事会第十八次会议决议；
3、 独立董事事前认可函；
4、 独立董事独立意见书；
5、 本公司与威灵电机签订的日常关联交易协议；
6、 本公司与威奇电工签订的日常关联交易协议；
7、 本公司与日电集团签订的日常关联交易协议；
8、 本公司与家电公司签订的日常关联交易协议；
9、 本公司与安得物流签订的日常关联交易协议；
10、本公司与百年科技签订的日常关联交易协议；
11、本公司与重庆美通签订的日常关联交易协议；
12、本公司与洗衣机签订的日常关联交易协议。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2007年4 月17日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2007-005
广东美的电器股份有限公司
关于为本公司下属控股子公司提供担保公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年3月16日，广东美的电器股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事局召开第五届董事局第二十一次会议，同意为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司，广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司以及合肥荣事达美的电器营销有限公司（以下分别简称“美的制冷”、“武汉制冷”、“芜湖制冷”、“洗衣设备”、“冰箱公司”以及“营销公司”）向银行申请综合授信时提供担保。
因部分控股子公司资产负债率超过70%且担保总额度已超出公司最近一期经审计净资产的50%，该事项尚需提交股东大会审议通过。
一、担保情况概述
本公司为各控股子公司提供担保的额度如下表：
上述控股子公司于2007年1月至2008年4月期间在向银行申请综合授信时，公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
二、被担保人基本情况
1、美的制冷，为本公司持股70%的控股子公司，注册地点为佛山市顺德区美的工业城 ，注册资本为25,000万元，经营范围：制造空调器、制冷空调设备配件，电子元器件，模具。
截止2006 年12 月31 日，该公司资产总额388,831.55万元，负债总额327,909.48万元，其中包括13,694.25万元的贸易融资银行借款。
2、芜湖制冷，为本公司持股55%的控股子公司，注册地点为芜湖经济技术开发区港湾路2号，注册资本为692.80万美元，经营范围：生产、销售家用空调，商用空调，汽车空调，散热器等。
截止2006 年12 月31 日，该公司资产总额180,679.18万元，负债总额156,368.94万元，无银行借款，无一年内到期的银行借款。
3、武汉制冷，为本公司持股55%的控股子公司，注册地点为武汉经济技术开发区40MD ，注册资本为800万美元，经营范围：空调器、散热器等制冷设备，室内环境调节设备及其零配件的生产及销售。
截止2006 年12 月31 日，该公司资产总额98,718.21万元，负债总额94,179.48万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债。
4、洗衣设备，为本公司持股50%的控股子公司，注册地点为合肥市长江西路669号，注册资本为2,998万美元，经营范围：洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售并提供售后服务。
截止2006 年12 月31 日，该公司资产总额83,432.32万元，负债总额62,358.76万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债。
5、冰箱公司，为本公司持股50%的控股子公司，注册地点为合肥市长江西路669号，注册资本为2,593.9万美元，经营范围：开发、设计、制造、销售电冰箱系列产品并提供售后服务。
截止2006 年12 月31 日，该公司资产总额58,848.55万元，负债总额51,943.49万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债。
6、营销公司，为本公司持股50%的控股子公司，注册地点为合肥市长江西路669号，注册资本为500万元，经营范围：冰箱、洗衣机及家电产品的设计、制造、销售；相关技术支持、安装、维修及配套服务。
截止2006 年12 月31 日，该公司资产总额26,574.76万元，负债总额26,178.82万元，无银行借款，无一年内到期的长期负债。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、担保风险控制措施
（一）为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担为下属控股子公司提供担保责任，公司董事局在考虑公司实际情况并遵循一般商业原则和市场惯例后拟订了如下担保责任分担方案：
1．关于为洗衣设备、冰箱公司以及营销公司等三家子公司提供担保的担保责任分担方案：
(1) 上述三家公司向银行申请授信或其他银行业务需要提供担保时，统一由本公司为上述三家公司提供全额担保；
(2) 本公司为上述三家公司提供的担保，将向上述三家公司按担保发生额收取担保费，年担保费率确定为2.4%。上述年担保费率是根据目前国内银行的市场担保费率确定。
2．关于为美的制冷、武汉制冷以及芜湖制冷等三家子公司提供担保的担保责任分担方案，本公司与上述三家公司少数股东初步商定如下两个方案：
(ⅰ) 上述三家公司在申请银行授信等银行业务时先以各自的可抵押资产提供担保。可抵押资产不足担保的部分由本公司向上述三家公司提供担保，本公司向其收取担保费；
(ⅱ) 上述三家公司在申请银行授信等银行业务时先以各自的可抵押资产提供担保。可抵押资产不足担保的部分中，日本东芝开利株式会社所应承担的20%担保责任将由其日本的银行向上述三家公司指定的中国的银行提供担保，其余80%的担保责任将由本公司提供，本公司承担的应由其他少数股东应承担的担保责任则采取其向本公司缴纳担保费的方式履行。
上述方案(ⅱ)需经日本东芝开利株式会社董事会批准和获得日本东芝开利株式会社的双方股东的同意。上述三家公司各方股东同意暂按方案(ⅰ)执行。如果方案(ⅱ)获得日本东芝开利株式会社相关部门的批准和各方股东的认可，则以方案(ⅱ)替代方案(ⅰ)。故最终方案的选择尚需公司与上述三家公司的少数股东进一步协商，明确最终方案及收取担保费的担保费率。
（二）公司将尽快提议修改控股子公司的公司章程，就控股子公司各股东应按比例共同承担对子公司的担保责任做出约定，将上述解决方案明确写入控股子公司的公司章程。
（三）公司将进一步加强资金集中结算模式，强化结算中心职能，突显资金实时监控的优势，对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。
四、董事局对上述担保事项的意见
公司董事局认为，上述被担保人均为本公司主要业务的下属控股子公司，因其业务发展，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求。对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司主要业务空调以及冰洗业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司均为公司主要业务的控股子公司，盈利情况良好，公司董事局认为其偿债能力较强，偿债风险较小，并采取了与少数股东共同承担担保责任的风险控制措施，符合公司利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年2月28日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为116,536.15万元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2007年4月17日