浙江东日股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、训导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
浙江东日股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月14日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5名，代表股份总数62,832,900股，占公司总股本的53.25%，其中有限售条件流通股56,900,000万股，无限售条件流通股5,932,900股，会议由董事长郑念鸿主持，董事、监事及高级管理人员出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表经认真审议及现场投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
4、审议通过了《2006年度利润分配预案》
经浙江天健会计师事务所审计，公司2006年度实现合并净利润12,693,396.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2006年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积1,936,522.93元后，加上年初合并未分配利润，实际可供股东分配利润为26,275,675.82元。
公司拟以2006年12月31日总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利5,900,000元。实施利润分配后，公司合并剩余未分配利润20,375,675.82元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
5、审议通过了2006年度报告及摘要
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
浙江天健会计师事务所已为公司连续提供了十年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
公司2007年度拟继续聘请浙江天健会计师事务所为公司审计机构，确定其报酬为30万元人民币，并承担会计师在公司审计期间的差旅费。
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
7、以特别决议方式，审议通过《关于修订“公司章程”的议案》
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
8、审议通过了《关于修订“股东大会议事规则”的议案》
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
9、审议通过了《关于修订“董事会议事规则”的议案》
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
10、审议通过了《关于修订“监事会议事规则”的议案》
本议案赞成62,832,900股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有效表决权的股份数的100%予以通过。
11、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
董事选举采用累积投票制。董事候选人中，郑念鸿先生得票数为62，832，900股，占出席会议有效表决权总数的100%；周前先生得票数为62，832，900股，占出席会议有效表决权总数的100%；陈琦女士得票数为62，832，900股，占出席会议有效表决权总数的100%；沈玉平先生得票数为62，832，900股，占出席会议有效表决权总数的100%；许永斌先生得票数为62，832，900股，占出席会议有效表决权总数的100%。以上五位董事候选人依法当选为公司第四届董事会董事。
12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
监事选举采用累积投票制。监事候选人中，刘时正先生得票数为62，832，900股，占出席会议有效表决权总数的100%；林秉祎先生得票数为62，832，900股，占出席会议有效表决权总数的100%。以上二位监事候选人依法当选，与公司职工代表监事季日华先生组成公司第四届监事会。
另外，大会听取了独立董事年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2007年4月14日
股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2007-008
浙江东日股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、训导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司四届董事会一次会议于2007年4月14日在公司会议室召开，公司四位董事出席会议，独立董事许永斌先生因公务无法出席，委托独立董事沈玉平先生对会议议案进行表决。本次会议由郑念鸿先生临时召集并主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经审议，全体董事一致通过以下议案：
一、选举郑念鸿先生担任公司第四届董事会董事长；
二、聘任周前先生为公司总经理，任期三年；
三、聘任陈琦女士为公司副总经理、财务总监兼第四届董事会秘书，任期三年；
四、聘任谢小磊先生为公司证券事务代表，任期三年。
相关人员简历如下：
郑念鸿，男，1951年出生，现任浙江东方集团公司党委书记兼总经理，公司董事，大专，中共党员，高级会计师，曾任温州市陶建总公司财务处处长，浙江东方集团公司副总经理等职，曾获全国建材行业优秀企业家、浙江省创业企业家、温州市劳动模范等荣誉。
周前，男，1960年出生，公司董事，大专，经济师，曾任温州市陶建总公司组织科副科长、企管处处长，浙江东方集团公司副总经理等职。
陈琦，女，1961年出生，大专，会计师，公司董事，曾任浙江东方集团公司财务处副处长等职，曾获浙江省优秀会计师、浙江省优秀董秘等荣誉。
谢小磊，男，1974年出生，本科，经济师，现任公司财务部经理，曾任温州国际信托投资公司资本经营总部总经理助理、副总经理，财富证券温州营业部副总经理等职。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2007年4月14日
股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2007-009
浙江东日股份有限公司
四届一次监事会决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、训导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年4月14日在公司会议室召开。会议由刘时正先生主持，三位监事全部到会参加。符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事投票选举，刘时正先生当选为公司第四届监事会召集人。
特此公告。
浙江东日股份有限公司监事会
2007年4月14日