乐山电力股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2007年4月3日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知，公司第六届董事会第二次会议于2007年4月13日在公司五楼会议室召开，会议应到董事10名，亲自出席会议董事8名，委托出席会议董事2名（董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、独立董事王国华因公事出国委托独立董事张言庆出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告；
（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
二、审议通过了公司2006年度总经理工作报告；
三、审议通过了关于公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债情况如下：
坏账准备当期转回金额为9,654,893.05元，增加当期利润9,654,893.05元；根据期末存货价值，当期补提存货跌价准备9,030.31元，减少当期利润9,030.31元，因使用或报废等原因部分已提跌价准备的存货转出存货跌价准备金额为9,535.66元；长期投资减值准备当期计提393,443.20元，减少当期利润393,443.20元；根据期末固定资产的价值，当期未补提固定资产减值准备，因报废或转让部分已提减值准备的固定资产转出固定资产减值准备金额为103,624.40元，不影响当期利润；在建工程减值准备，因目前沫江火电三期工程处于暂停状态，公司拟对该项目涉及的各种费用（待摊投资）按50%的比例计提4,139,626.02元在建工程减值准备，减少当期利润4,139,626.02元；预计负债当期未新增计提，因诉讼了结转销预计负债金额为9,085,576.40元，不影响当期利润。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
四、审议通过了关于公司2006年度大额资产减值准备转回的议案；
报告期内，公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（公司拥有85.75%的权益）收回了曾为四川省创新投资有限公司担保而形成的占用款2500万元，冲回了2004年度计提的坏账准备1000万元。从而增加本公司当前利润857.50万元。
五、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）
六、审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
根据四川君和会计师事务所审计，2006年本公司实现净利润52,633,558.98元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,263,355.90元；扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,302,551.11元，本年可供分配的利润为46,067,651.97元，加上年初未分配利润37,146,097.19元，扣除2005年度按每10股派1.00元（含税）分红24,933,649.90元后，可供股东分配的利润为58,280,099.26元。
公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本326,480,131股为基数，拟按每10股派现金0.60元（含税），共计分配利润19,588,807.86元，本次分配后剩余可供股东分配的利润为38,691,291.40元。2006年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
七、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2006年度日常性关联交易的议案；
2006年8－12月，公司与第二大股东四川省电力公司之间发生的关联交易金额为795.06万元，其中，公司向第二大股东四川省电力公司销售电力的关联交易金额为357万元。
独立董事对公司2006年度发生的关联交易事项发表了同意的独立意见。
公司4名关联董事回避了该议案的表决。
八、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司预计2007年度日常性关联交易的议案；
（详见公司“关于预计2007年度日常性关联交易的公告”）
公司4名关联董事回避了该议案的表决。
九、审议通过了关于公司高级管理人员2006年薪酬的议案；
公司高级管理人员2006年度薪酬根据经营考核目标完成情况制定，本年度公司高级管理人员薪酬总额未发生大的变化。
十、审议通过了关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn披露的2006年年度报告全文和在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的2006年年度报告摘要）。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
十一、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
2006年度公司共计支付四川君和会计师事务所有限责任公司报酬人民币50万元。公司董事会同意继续聘任四川君和会计师事务所作为公司2007年度的审计机构，聘期一年。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
十二、审议通过了关于修订公司会计政策的议案；
根据财政部第33号令、财政部财会[2006]3号文和财会[2006]18号文的规定，公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其应用指南。
执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况详见：公司“2006年年度报告”第八节董事会报告。
（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）
十三、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案；
董事会同意对公司《章程》第六条、第十九条和第一百零六条进行修改，修改后的上述条款为：
第六条 公司注册资本为人民币32,648.0131万元。
第十九条 公司股份总数为32,648.0131万股，公司的股本结构为：普通股32,648.0131万股，其他种类股0股。
第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。
（本议案需提交公司年度股东大会审议）
十四、审议通过了关于对公司2006年回收陈欠电费进行奖励的议案；
十五、审议通过了关于召开公司2006年年度股东大会的议案。
2006年年度股东大会召开时间定于2007年5月10日。
详见：“关于召开公司二OO六年年度股东大会的公告”。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
二OO七年四月十七日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2007-18
乐山电力股份有限公司关于召开
公司二OO六年度股东大会的公告
公司定于2007年5月10日（星期四）上午10:00时在公司五楼会议室召开公司二OO六年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议议题：
1、关于公司2006年度董事会工作报告；
2、关于公司2006年度监事会工作报告；
3、关于公司2006年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
4、关于公司2006年度财务决算报告；
5、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、关于公司2006年年度报告及其摘要的议案；
7、关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
8、关于修订公司会计政策的议案；
9、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
10、关于公司第六届董事会增补一名董事的议案。
第10项议案经公司2007年2月12日召开的第六届董事会第一次会议审议，同意提交股东大会审议。（详见公司2007年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告）
同时，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》通知，会议还将听取公司独立董事的述职报告。
二、出席会议人员
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2007年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
三、会议登记方式
1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、登记时间：2007年5月8日－9日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）。
四、其他
（1）、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
（2）、联系方式：
联系人：谭俊 曾跃驰
电话：0833-2445800 0833-2445850
传真：0833-2445800
特此通知。
乐山电力股份有限公司董事会
二OO七年四月十七日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席乐山电力股份有限公司二OO六年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 代理人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2007-19
乐山电力股份有限公司关于预计
2007年度日常性关联交易的公告
一、预计2007年度日常性关联交易的基本情况：
二、关联方介绍及关联关系
1、 基本情况：
四川省电力公司乐山电业局、四川省电力公司眉山公司均为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。
乐山电业局，工商注册号：5111001800007，注册地：乐山市市中区海棠路4号，法定代表人：赵勤，注册资金：2.2086亿元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电，输变电设备配件；电工器材、输变电设备等。
四川省电力公司眉山公司，工商注册号：5138001900488，注册地：眉山市东坡区仓房街5号，负责人：胡刚，经济性质：国有经济，资金数额：1200万元，经营范围：电力供应，小水电购销等。
2、 上述关联方与本公司的关系：
乐山电业局、眉山公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司5％以上股份的法人，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联法人。
3、 履约能力分析：
本公司与上述关联方的日常性关联交易实行当月结算、次月付费的结算方式，公司下属机构够能在次月收回销售电力的电费款，也能在次月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力。主要交易方式为：余容上网方式，在自身电力不足时以非普通工业类价格下网，在自身电量富余时以上网电价上网。
本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格均根据物价管理部门确定的价格执行。
四、交易目的和交易对本公司的影响
该日常性关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司电力用户市场。
五、审议程序
1、本公司第六届董事会第二次会议于2007年4月13日召开，参加表决的6名非关联董事全部同意了上述日常性关联交易的议案。公司4名关联董事廖政权、赵勤、孙志远、蒋毅先生回避了该项议案的表决。
2、本公司独立董事对2007年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第六届董事会第二次会议审议。
3、公司独立董事认为：公司预计的2007年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网的电力电量平衡。公司与关联方的电力采购和电力销售价格均根据物价管理部门确定的价格执行，关联交易预计金额客观合理，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。
公司独立董事对公司预计2007年度日常性关联交易事项发表了同意的独立意见。
六、关联交易协议签署情况
公司下属分支机构象月电厂与乐山电业局于2007年4月签订了购售电合同；公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山公司于2007年4月签订了购售电合同。
七、 公司日常关联交易预计的其他说明
四川省电力公司目前已成为公司第二大股东，根据安排，公司电网与四川省电力公司电网已于2007年3月30日晚10：32分实现了临时并网。待正式并网后，公司将与四川省电力公司发生新的日常性关联交易，但具体交易量和交易金额目前尚无法预计，待正式并网后，公司将根据并网运行的实际情况，预计新增的日常关联交易，按相关规定和程序提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、与关联方签署的《购售电合同》；
3、独立董事关于公司预计2007年度日常性关联交易的独立意见。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
二OO七年四月十七日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2007--20
乐山电力股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
乐山电力股份有限公司第六届监事会第二次会议，于2007年4月13日下午在公司本部五楼小会议室召开。会议由监事会主席杜品春先生主持，公司5名监事有3名出席了会议，监事赵卫华、郑大金因公请假书面委托杜品春监事代行职权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年度监事会工作报告。监事会认为：2006年公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律、法规和证券监管部门的要求规范运作，积极推进改革，加大创新力度，加强内部审计监督，强化内部管理，内控制度日趋完善。公司董事会决策水平进一步提高，在决定公司重大问题时，更趋规范、科学，重大问题均经公司股东大会审批，符合公司《章程》和相关法律法规的要求。公司董事、经理在执行公司职务时，能勤勉尽责，恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年年度报告及其摘要的议案。根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2006年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部相关管理制度的有关规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年度计提各项资产减值准备以及预计负债的议案。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年度大额资产减值准备转回的议案。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年度财务决算报告。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司预计2007年度日常性关联交易的议案。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年度日常性关联交易的议案。
九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘四川君和会计师事务所的议案。
十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修改公司《章程》部分条款的议案。
十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修订公司会计政策、会计估计的议案。
以上议题中第1、2、3、5、6、9、10、11议题须提交公司年度股东大会审议通过。
特此公告。
乐山电力股份有限公司监事会
二00七年四月十七日