上海浦东路桥建设股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第二十四次会议于2007年4月14日在上海松江开元名都大酒店召开，会议应出席董事15名，实际出席董事13名,董事蔡明桥、姜雷因公未能出席会议，分别委托董事陆建浩、柴庆丰代为行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下决议:
一、审议通过《关于2006年度董事会工作报告》；
二、审议通过《关于2006年度总经理工作报告》；
三、审议通过《关于董事长任期工作的报告》；
会议对葛培健董事长的任期工作给予了充分肯定。葛培健董事长对浦东建设的工作充满激情和感情，工作能抓到点子上，对工作中存在的不足把握是准确的。
四、 审议通过《关于总经理任期工作的报告》；
五、 审议通过《关于公司2006年度报告及摘要》；
六、 审议通过《关于公司2006年度财务决算的报告》；
七、 审议通过《关于公司2007年度财务预算的报告》；
八、 审议通过《关于公司2006年度利润分配的预案》；
公司以2006年末总股本22600万股为基数，拟按每10股派发现金红利 1.5元（含税）向全体股东分配。
九、 审议通过《关于公司2007年度借款额度的议案》；
根据2007年公司流动资金的需求，公司2007年度贷款额度拟不超过人民币30,000万元，有效期为股东大会执行批准之日起一年，并将授权经营层实施操作。
十、 审议通过《关于执行新会计准则的议案》；
十一、审议通过《关于2007年会计师事务所聘任的议案》；
拟续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2007年年报审计单位，费用为人民币32万元。
十二、审议通过《关于与财务公司签订银企合作协议的议案》；
为提高经营决策效率，公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议，该项关联交易额度为30,000万元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，有效期为股东大会批准后一年，并授权经营层实施操作。详见公告临007-005。关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
十三、审议通过《关于核销上海国发石油化工有限公司其他应收款的议案》；
核销上海国发石油化工有限公司其他应收款285万元。
十四、审议通过《关于设立合肥滨湖新区（启动区）分公司的议案》；
十五、审议通过《关于总经理和高管人员2006年度经营目标责任制考核的议案》；
独立董事同意上述考核办法。
十六、审议通过《关于总经理三年任期考核的议案》；
独立董事同意上述考核办法。
十七、审议通过《关于建立内部控制制度的议案》；
十八、审议通过《关于内部控制自我风险评估的议案》；
详见公告临007-006。
十九、审议通过《关于关联交易决策制度修改的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；
二十一、审议通过《关于公司章程修改的议案》；
鉴于公司董事会换届，董事人数组成发生变化，《公司章程》第一百零六条：“董事会由15名董事组成, 设董事长1人, 可以设副董事长若干名。”现改为：“董事会由9名董事组成, 设董事长1人, 可以设副董事长若干名。”
二十二、审议通过《关于董事会换届的议案》；
同意推荐葛培健、王庆国、陆建浩、杨士军、吴建国、王冰为第四届董事会董事候选人（简历见附件一）；
同意推荐李若山、吕红兵、俞铁成为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件二，独立董事提名人声明见附件三，独立董事候选人声明见附件四）。
独立董事同意上述董事候选人的提名。
二十三、审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》。
董事会决定于2007年5月10日召开公司2006年度股东大会。
上述第一、六、七、八、九、十一、十二、十九、二十一、二十二项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年四月十七日
附件一： 第四届董事会董事候选人简历
（1）葛培健，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，国有资产管理处处长，上海浦东新区国资办（体改办）产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。
（2）王庆国，1964年出生，研究生，工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程部规划科科长，浦东新区高东镇副镇长、党委副书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。
（3）陆建浩，1960年出生，本科学历。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理、上海浦东发展（集团）有限公司产业发展部副总经理。现任公司董事、上海浦东发展（集团）有限公司建设管理部副总经理。
（4）杨士军，1973年出生，经济学博士，经济师。毕业于复旦大学世界经济专业，中共党员。曾任上海元创投资管理有限公司副总经理、世纪联融控股有限公司投资总监。现任公司董事、上海浦东发展（集团）有限公司资产经营部副总经理。
（5）吴建国，1953年出生，大专学历。曾任上海通汇汽车维修零部件配送中心法人代表，现任上海张桥经济发展总公司总经理。
（6）王冰，1960年出生，大专学历，会计师。曾任上海钟表厂财务科长，上海爱比视眼镜有限公司财务经理。现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监。
附件二： 第四届董事会独立董事候选人简历
（1）李若山，1949年出生，教授，博士生导师，注册会计师。曾任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长。是中国注册会计师协会后续教材编写委员会委员、上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家。兼任上海会计学会副会长、中国会计学会理事、中国会计学会学术委员会委员、中国审计学会理事、上海审计学会理事等职。现任公司独立董事，复旦大学管理学院财务金融系主任。
（2）吕红兵，1966年出生，法学硕士，高级律师。曾任华东政法学院经济法系教师，上海万国证券公司法律顾问室负责人，上海市万国律师事务所律师、主任。现任上海律师协会会长，国浩律师集团事务所律师、首席执行合伙人，上海证券交易所、深圳证券交易所上市委员会委员。
（3）俞铁成，1975年出生，经济学硕士，中国资深企业并购重组专家。曾任上海亚商企业咨询有限公司并购部经理，上海保银投资有限公司副总经理，景丰投资有限公司总裁助理。现任上海天道投资咨询有限公司董事长、天道并购网CEO。
附件三： 上海浦东路桥建设股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海浦东路桥建设股份有限公司董事会现就提名李若山、吕红兵、俞铁成为上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海浦东路桥建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海浦东路桥建设股份有限公司股份章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海浦东路桥建设股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海浦东路桥建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○○七年四月十四日
附件四： 上海浦东路桥建设股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李若山、吕红兵、俞铁成作为上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海浦东路桥建设股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海浦东路桥建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李若山、吕红兵、俞铁成
2007年4月14日于上海
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2007－004
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2006年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的关于召开2006年度股东大会的议案,现将有关具体事项公告如下：
一、会议时间、地点和会议期限
会议时间：2007年5月10日(星期四)上午9时30分
会议地点：上海市浦东假日酒店（东方路899号）
会议期限：半天
召开方式：现场表决
二、会议议题
1、 关于2006年度董事会工作报告；
2、 关于2006年度监事会工作报告；
3、 关于公司2006年度财务决算的报告；
4、 关于公司2007年度财务预算的报告；
5、 关于公司2006年度利润分配的预案；
6、 关于公司2007年度借款额度的议案；
7、 关于与财务公司签订银企合作协议的议案；
8、 关于2007年会计师事务所聘任的议案；
9、 关于《公司章程》修改的议案；
10、关于《关联交易决策制度》修改的议案；
11、关于董事会换届的议案；
12、关于监事会换届的议案。
三、出席会议的对象
1）截止2007年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。
4)通讯地址：上海浦东东方路971号钱江大厦24楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-208、209
邮编：200122 传真：(021)68765759
5）登记时间：2007年5月8日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海浦东东方路971号钱江大厦底楼大堂
五、其他事项：
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年四月十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2007－005
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司
签订银企合作协议的公告
一、关联交易概述：
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签署《银企合作协议》，按照协议，浦发财务公司将为本公司及其下属公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务。
二、关联交易金额：
不超过人民币30,000万元。
三、协议主要内容：
1、浦发财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，为本公司设计科学合理的融资方案，优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务；
2、为支持本公司方业务发展，浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度 3 亿元。其中流动资金贷款及其他额度 2.4 亿元；银行保函额度 0.5 亿元；票据业务（票据保贴、银票业务） 0.1 亿元。浦发财务公司根据本公司的提款申请，按用款项目实际情况、相应担保措施落实情况逐个进行审批，审批同意后放款；
3、浦发财务公司提供贷款的利率采用比市场上同类项目可提供的贷款利率更为优惠的利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷；
4、 根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及甲方信贷规定的情况下，发挥浦发财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持乙方项目组织与实施；
5、 浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要；
6、 除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务；
7、 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年。
四、关联交易定价原则：
交易定价按照国家和行业有关规定确定。
五、关联方基本情况：
（1）关联关系
鉴于上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团）系本公司控股股东，持有本公司34.66%的股权，而浦发财务公司是浦发集团的控股子公司，浦发集团持有其38%的股份，故本次交易构成关联交易。
(2)关联方介绍
上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路379号
法定代表人：王向阳先生
成立日期： 1998年3月9日
注册资本： 50,000万元人民币
经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现等经中国人民银行批准的其他业务。
六、关联交易对本公司的影响：
本公司与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。
七、董事会表决情况：
本公司第三届董事会第二十四次会议于2007年4月14日在上海松江开元名都大酒店召开，会议应出席董事15名，实际出席董事13名，2名董事委托表决，会议审议了《关于与财务公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决，其他非关联董事以投票方式一致通过《关于与财务公司签订银企合作协议的议案》。本关联交易事项还将提交股东大会审议，并授权经营层进行具体事宜操作。
八、独立董事意见：
1、 本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是基于公司生产经营和提高决策效率之需要，协议的签署和执行将有利于公司开展生产经营活动。
2、 公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
3、 本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价按照国家和行业的有关规定确定，价格公允，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
九、备查文件目录：
1、上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见；
3、《银企合作协议书》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年四月十七日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2007－006
上海浦东路桥建设股份有限公司
内部控制自我风险评估披露报告
董事会声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺内部控制自我风险评估披露报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
一、 总体介绍
一）、公司基本情况
法定名称： 上海浦东路桥建设股份有限公司
英文名称： SHANGHAI PUDONG ROAD＆CONSTRUCTION CO.,LTD
注册地址： 上海市浦东新区佳林路1028号
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 浦东建设
股票代码： 600284
法定代表人： 葛培健
成立时间： 1998 年1 月9 日
办公地址： 上海市浦东新区东方路971号钱江大厦24楼
邮政编码： 200122
电 话： （021）58206677
传 真： （021）68765763
公司网址： http://www.pdjs.com.cn
电子信箱： pdjs@pdjs.com.cn
二）、经营概况
公司所处行业：建筑业。
公司的业务范围：道路、公路、桥梁和各类基础工程施工。道路基础产品的研制及生产。主营业务收入来自于道路、桥梁等基础设施的建设，沥青混凝土路面摊铺，以及道路研发产品的销售。
根据公司的业务特点，实施事业部管理模式。
表1-1 公司主要经营模式及内容
三）、组织结构
二、内控自我评估
公司董事会委托审计委员会在2006年年度内，对公司的业务流程进行全面梳理与检查，在保留了过去合理的控制措施与制度情况下，建立起一套相对完整、且符合公司实际情况的内部控制制度，现对本公司的内控制度从六个方面进行检查与评价，评估结果如下：
一）、目标设定
董事会为了保证全体股东资源能够充分利用与发挥，并使股东利益最大化，在对国内市场进行全面调查与研究基础上，将以“建成专业化的城市基础设施投资建设营运集成商”作为公司的战略目标，根据“一业为主，相关多元”的发展定位，公司以业绩增长为导向，以路面摊铺和施工为依托，提供“路面综合解决方案供应商”和”投资建筑商“两大业务盈利模式，延伸产业链，提升价值链。
通过定期战略规划、逐步完善各项机制，并形成各事业部（经营单位）的分解经营目标及各管理职能部门的管理目标。抢抓“世博”发展机遇，深化发展战略、夯实管理基础、创新融资方式、建设和谐企业。
二）、内部环境
公司董事会在经营过程中，以“创新为魂，管理为体，技术、融资两翼推进”为宗旨，以《上市公司内部控制指引》规定为契机，加强内部控制制度的建设，推动公司快速、健康、持续发展，有效保障投资者的合法权益。
在组织上，为了保证内部控制环境有着良好的氛围，董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，以专业机构加强内部控制环境。公司将成立风险管理部（暂由审计室兼此职能），该部门负责人的任免由董事会决定，直接受董事会审计委员会领导，执行内部控制的监督和检查。
公司分管理层次、分业务环节开展了全面的内控培训，让内部风险防范成为高管层的共识，并为广大员工所理解,提出“管理效益员工分享，管理损失直接责任人实际承担”的激励与问责制度。为了保证内部控制环境得到全面贯彻，公司在员工信念培养上建立了一套较为完善的机制，“筑世纪路、架百年桥”是路桥人共同的企业文化理念。
同时，公司要求高管人员和采购人员签订诚信承诺书，对所有重要的原料及设备供应商，在购销活动中首先签订阳光协议，要求他们在操作过程中透明、公开，禁止商业贿赂等行为，以此形成了良好的内部控制环境。
三）、风险防范
在审计委员会领导下，风险管理部根据公司战略实施特点，制定和完善风险管理政策和措施,实施内控制度执行情况的检查和监督。同时逐步向子公司延伸，确保子公司经营安全。对现有市政工程建设、沥青砼摊铺等已知风险点，定期进行评估、提示及完善。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。如在日常经营风险管理中对“重大采购二次询价”、 对“不合格供应商进入黑名单管理制度”等进行实时监控。承接业务前，对客户资信情况加以了解。同时对一些高经营风险、与公司战略目标发展不相符的业务，进行了梳理并坚决退出。对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。
四）、控制活动
根据公司的资产规模、业务范围及经营状况制订企业内部控制制度，采取不同的控制活动以确保企业的有序经营。
（一）、在组织机构上采取的控制活动：
1，公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制制度的权力。公司成立法律事务部，完善建设管理部的职能，对采购及验收等环节相互监督的人员坚持分离。
2、把完善业务流程作为内部控制制度建设的重点。针对业务过程中的关键控制点，将内控制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
3、 兼顾考虑成本与效益的关系，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。例：为对市场作出迅速反应，对紧急采购等特别应急事项执行绿色通道制度；对办公用品的采购和使用管理，因价值量较小，拟分阶段逐步完善内控制度。
（二）、在内控制度的建立上采取的控制活动
1、公司董事会议事规则：对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。
2、公司总经理事权规则。对公司总经理的权利和义务、管理权限、工作程序等作了明确的规定，保证公司高管人员依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。
3、公司的财务管理制度。规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务信息的真实可靠。加强了项目成本的控制与核算，使企业财务资源安全可靠。
4、公司的采购管理制度。改变原有事业部分散采购的模式为大宗原材料和设备集中采购的模式，明细了采购的业务流程，建立供应商和分承包商的评审和淘汰机制，为降本增效打下基础。
4、公司的生产管理制度。公司对生产用料成本核算进行改进，对生产用油、仓储物质进行严格的使用控制，以核算和盘点加强生产的过程控制。
5、公司的销售管理制度。每月对产品成本进行测算，制定销售价格，对客户进行严格的信用评价和信用管理，控制因建筑产品赊销风险。
6、公司的固定资产管理制度。公司固定资产金额较大，对公司的生产起到至关重要的作用，因此对固定资产加强动态管理，对固定资产的购买、使用、调拨、处置等作出明确的规定。
7、公司的投资管理制度。公司的对外投资程序需符合制度，对重大投资需有专家评估咨询会议事。
8、公司的人事管理制度。加大对员工的培训力度，分层次分业务环节开展内控制度的培训。建立岗位考核和激励机制。
9、公司的研发管理制度。研发对公司发展的重要性愈发凸现，公司鼓励自主创新，并加强对专利技术的保护。
10、公司的子公司管理制度。对不同性质的子公司采取不同的管理办法，重点加强子公司人员管理和资金管理。如，子公司财务负责人由公司委派并定期轮岗，确保资金安全。
11、公司的合同管理制度。严格执行合同的审批流程，提高合同的会签效率。同时，所有审批环节均须留下书面痕迹，便于对合同的履行情况进行跟踪与评价。
12、公司的基本建设管理制度。对公司的基本建设加强立项审批，项目完工后经过专项审计。
13、公司的法律事务管理制度。对公司法律事务集中统一管理，法务秘书提前介入公司的经营活动，对出现的法律纠纷及时处理，对潜在的法律风险提出建议。
14、公司的全面预算管理制度。保证公司中长期战略目标的实现，持续提升经营内涵，提高投入产出效率，合理配置有限资源，强化科学管理和责任管理。
15、公司的内部控制检查监督办法和实施细则，加强公司内部控制措施的落实到位，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环。
五）、信息沟通
为保证公司管理信息畅通，公司提供沟通渠道，使公司管理人员随时掌握与理解公司业务发展动态。员工可以通过高管人员群众接待日与主管直接对话沟通，通过各种座谈会提出合理化建议或者投诉、申诉等活动。
充分利用网络资源，公司改版现有网站，使得浦东建设的网站能够更好地成为公司与股东之间信息沟通的桥梁，成为客户与浦东建设结缘的窗口。
公司业务流程表单化，保证过程信息的可查、可验、可保留,如业务流程发生的时间、地点、及经手人，保证业务的责任与义务的落实。
六）、检查监督
根据《内部控制检查监督办法和实施细则》，在董事会审计委员会直接领导下，风险管理部（审计室兼此职能）负责内部控制的检查和监督工作，并形成如下的工作制度：
审计室负责工程项目审计、专项审计等日常审计工作。所有工程决算、分包清算必须经审计室审核，主要领导任期届满实施任期审计，对有必要深入的事项实施专项审计。此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期监盘。
公司主要领导任期届满必须实施任期审计，明确任职期间的经济责任。
公司有关部门每半年对本部门的内部控制执行情况进行一次自评，并出具自评报告。
风险管理部每半年对公司内控实施情况进行全面检查，对于监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题，相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。并将结果直接报告公司董事会的审计委员会，董事会对审计结果进行后续处理。
与此同时，由审计委员会聘请的外部会计师事务所，不仅对公司财务报表进行审计，还要求出具管理建议书，以评价公司的内部控制，并在第一时间直接交给审计委员会，并向董事会负责。
三 内控自我评估结论
2006年是本公司内控制度的建设年，而2007年是重点执行年。
公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在对企业重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。当然，由于内部控制的固有局限性，新业务的开拓无法及时纳入已有制度及环境变化对制度的影响等，仍然存在出现风险与错误的可能。但随着公司业务进一步发展，公司将定期或实时根据需要对内部控制进行补充，充分发挥内控制度的作用。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○七年四月十七日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2007－007
上海浦东路桥建设股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2007年4月14日在上海松江开元名都大酒店召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事长王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过《关于董事长任期工作的报告》；
三、审议通过《关于公司2006年度报告及摘要》；
经监事会审查，年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过《关于公司2006年度财务决算的报告》；
五、审议通过《关于公司2007年度财务预算的报告》；
六、审议通过《关于公司2006年度利润分配的预案》；
七、审议通过《关于监事会换届的议案》。
同意推荐王向阳、吕军、高国武为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人（简历附后）。
经公司二届七次职工代表大会选举顾六明、陆建铭为第四届监事会职工监事。
上述第一、四、五、六、七项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○○七年四月十七日
附件： 第四届监事会监事候选人简历
(1)王向阳，1966年出生，博士，高级经济师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理、审计室主任（兼）、上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理。现任公司监事长，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总裁、总会计师 。
(2)吕军，1973年出生，研究生学历，审计师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部经理助理、计划财务部总经理助理，金融财务部副总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司监事长。现任上海浦东发展（集团）有限公司监察审计室主任。
（3）高国武，1968年出生，硕士，高级工程师，交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记、同济大学交通运输学院团委书记、同济大学交通运输学院研究生党总支副书记。现任公司董事、上海同济企业管理中心总经理、同济大学产业管理办公室副主任（主持工作）。