银川新华百货商店股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
银川新华百货商店股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月16日上午9：00在公司六楼多功能厅召开，出席会议股东及股东代表7名，代表股份45,624,336股，占公司股份总数的36.95%(其中，参加会议的流通股股东4名，代表股份24,336股，占公司股份总数的0.02%)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：
1、审议通过了2006年度董事会工作报告。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了2006年度监事会工作报告。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了2006年度财务工作报告。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了2006年年度报告正文及摘要。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了2006年度利润分配议案。
本次利润分配以报告起末公司总股本123,471,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配利润37,041,300.00元。此次分红后，本年度公司不再进行资本公积金转增股本。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股（其中，流通股股东同意24,336股，占与会流通股股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股）。
6、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了关于对银川新华百货连锁超市有限公司增资2000万元的议
案。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
（修改条款详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了关于补选公司独立董事的议案。
原公司独立董事宋则先生由于工作原因，辞去银川新华百货商店股份有限公司董事会独立董事一职。经公司董事会提名，拟补选党玉松女士为公司董事会独立董事。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议通过了独立董事年度报酬的议案。
结合本公司的实际经营状况及区内上市公司独立董事的基本报酬，公司拟定第四届董事会独立董事年度报酬为：每人/每年2万元人民币（税后）。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
11、审议通过了董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案。
董事、监事、高级管理人员按照考核指标，年度报酬累计拟定在180万—300万元之间发放。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
12、审议通过了关于职工身份补偿的议案。
2006年4月9日，公司国有控股股东协议转让其持有的银川新华百货商店股份有限公司2,850万国有股，受让方为北京物美商业集团股份有限公司。公司性质由国有控股变为非国有控股。
根据国有职工身份补偿相关政策规定，经过仔细测算、审核，对本次我公司及其下属子公司在册在岗的并符合身份补偿条件的职工，进行国有职工身份经济补偿共需资金71,599,053.00元，其中政府支付45,303,177.00元，公司拟从盈余公积中支付26,295,876.00元。
同意45,624,336股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
本次会议由兴业律师事务所律师刘庆国就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。
银川新华百货商店股份有限公司
二○○七年四月十六日