安徽江淮汽车股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有议案被否决的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点
会议时间：2007年4月17日上午9:00。
会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司技术中心大楼301会议室。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议主持人：董事长左延安先生
5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本913947196股。参加表决的股东及授权代表共5人,代表股份347344746股,占公司总股本的38%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了本次会议以下议案：
1、关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案；
同意股数347344746股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
2、关于修改章程的议案（一）；
以特别决议方式审议通过。
同意股数347344746股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
3、关于监事会成员调整的议案；
同意股数347344746股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
4、关于修改章程的议案（二）；
以特别决议方式审议通过。
同意股数347344746股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
5、关于监事会议事规则修改的议案；
同意股数347344746股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽省安泰达律师事务所蔡厚明律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽江淮汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽安泰达律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2007年4月17日