中国人寿保险股份有限公司第二届
董事会第六次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第六次会议于２００７年３月２７日以书面方式通知各位董事，会议于２００７年４月１６日至４月１７日在广东省珠海市海泉湾度假城召开。会议应出席董事１０人，实到董事１０人。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司２００６年度财务报告和内控评估报告的议案》
董事会审议通过了公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的２００６年度财务报告，公司２００６年度美国２０－Ｆ所需的按美国会计准则编制的财务报告，以及管理层４０４内控评估报告。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
二、审议通过《公司２００６年度Ｈ股年报》
公司董事会审议通过了《公司２００６年度Ｈ股年报》，年报内容包括：董事会报告书；年度业绩报告（业务回顾）；管理层讨论与分析等相关内容。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
三、审议通过《公司２００６年Ａ股年报》及其摘要
公司董事会审议通过了《公司２００６年Ａ股年报》及其摘要，内容包括会计数据和业务数据摘要、公司治理结构、董事会报告、重大事项等相关内容。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
四、审议通过《公司２００６年度利润分配及派发现金股息方案》
董事会提请股东大会批准：在按中国会计准则下公司２００６年度净利润的１０％提取任意盈余公积金人民币９６０百万元之后，公司按已发行股份２８，２６４，７０５，０００股计算，拟向全体股东派发现金股利每股人民币０．１４元（含税），共计人民币３，９５７百万元。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
五、审议通过《关于２００６年度审计师酬金与２００７年度审计师聘用的议案》
董事会同意２００６年度普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所审计报酬为人民币７，６００万元，并同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为公司２００７年度审计师，提请股东大会授权董事会决定审计师２００７年度的酬金。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
六、审议通过《关于２００６年度风险管理评估报告的议案》
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
七、审议通过《关于２００６年度公司内控制度自我评估报告》
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
八、审议通过《关于提请股东大会批准公司董事、监事薪酬的议案》
独立董事对公司董事、监事薪酬发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
九、审议通过《关于提请董事会决定公司高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对公司高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
十、审议通过《关于授权公司董事会发行不超过内资股或外资股各２０％的议案》
董事会同意提请公司２００７年股东周年大会授权公司董事会于相关期间根据市场情况和公司需要，决定公司是否单独或同时发行内资股或境外上市外资股，数量分别不超过股东周年大会决议通过之日公司已发行的内资股或境外上市外资股的２０％。 根据中国境内相关法律、法规，即使获得此一般性授权，如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
十一、审议通过《关于召开２００７年股东周年大会及第二届董事会第七次会议的议案》
董事会审议通过《关于召开２００７年股东周年大会及第二届董事会第七次会议的议案》，股东大会通知另行公布。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
十二、审议通过《关于提名万峰先生担任战略委员会委员的议案》
董事会同意万峰先生担任战略委员会委员。作为关联董事，万峰董事回避了该议案的表决。
议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票
十三、听取了《关于采购董事及管理人员责任险的议案》的汇报，提请股东大会原则批准公司购买董事及管理人员责任险，并授权董事会组织实施。
十四、审议通过《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订统购财产保险业务协议的议案》
董事会审议通过《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订统购财产保险业务协议的议案》。杨超董事、时国庆董事、庄作瑾董事作为关联董事，回避该议案的表决。独立董事对该关联交易发表同意的独立意见。
议案表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票
十五、审议通过《关于与广东发展银行办理协议存款的议案》
董事会同意在广东发展银行办理３０亿元协议存款，存期６１个月。独立董事对该关联交易发表同意的独立意见。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
十六、审议通过《关于公司与广东发展银行签订＜代理个人银行保险产品专项合作协议＞的议案》
独立董事对该关联交易发表同意的独立意见。
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
十七、审议通过《关于制订〈中国人寿保险股份有限公司关联交易管理试行办法〉的议案》
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
十八、审议通过《关于修订〈中国人寿保险股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
十九、审议通过《中国人寿保险股份有限公司关于采用新会计制度的议案》
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
二十、审议通过《关于提请审议〈中国人寿保险股份有限公司财务报告内部管理机制手册（２００６版）〉的议案》
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
二十一、 审议通过《关于实施新会计准则、会计政策和会计估计变更的议案》
议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票
（以上第一项（除管理层４０４内控评估报告）、第四项、第五项、第八项、第十项、第十三项议案以及董事会报告须提交公司２００７年股东周年大会审议，具体议案内容请详见另行公布的２００７年股东周年大会资料）。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
二OO七年四月十七日
证券代码：６０１６２８ 证券简称：中国人寿 编号：临２００７－００９
中国人寿保险股份有限公司第二届
监事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届监事会第五次会议于２００７年４月６日以书面方式通知各位监事，会议于２００７年４月１７日在广东省珠海市海泉湾度假城召开。会议应出席监事５人，实到监事５人。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司２００６年度Ｈ股年报》、《公司２００６年Ａ股年报》及其摘要。
监事会认为：
１、公司２００６年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
２、公司２００６年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
３、在提出本意见前，未发现参与２００６年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
二、审议通过《公司２００６年Ｈ股监事会报告书》、《２００６年Ａ股监事会报告书》，并提请公司股东大会审议
公司监事会审议通过了《公司２００６年Ｈ股监事会报告书》以及《２００６年Ａ股监事会报告书》，报告内容包括监事会会议召开情况、监事会成员变动、监事会议事规则修改及制度建设、监事会活动情况以及监事会对２００６年度有关事项的独立意见等相关事项。
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
三、审议通过《关于公司２００６年度财务报告和内控评估报告的议案》
公司监事会审议通过了公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的２００６年度财务报告，公司２００６年度美国２０－Ｆ所需的按美国会计准则编制的财务报告，以及管理层４０４内控评估报告。
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
四、审议通过《公司２００６年度利润分配及派发现金股息方案》
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
五、审议通过《关于２００６年度公司内控制度自我评估报告》
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
六、审议通过《中国人寿保险股份有限公司关于采用新会计制度的议案》
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
七、审议通过《关于实施新会计准则、会计政策和会计估计变更的议案》
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
八、审议通过《２００７年公司监事会工作要点》
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
九、审议通过《监事会调研工作规则》
议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票
监事会还组织讨论了《监事会议案管理工作细则》。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
二OO七年四月十七日
证券代码：６０１６２８ 证券简称：中国人寿 编号：临２００７－０１０
中国人寿保险股份有限公司关联交易公告
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟在广东发展银行（以下简称“广发行”）办理３０亿元人民币协议存款。
●关联人回避事宜：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上市地监管规则和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次关联交易不存在关联董事，无董事需要回避表决。
●关联交易对公司的影响：有助于公司和广发行建立了全面长期战略合作关系，促进双方业务关系的深入发展。
一、关联交易概述
本公司拟在广发行办理３０亿元人民币协议存款，存期６１个月。本次交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
广发行为依法批准设立的股份制商业银行，可从事吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理收付款项及代理保险业务等银行业务以及经中国人民银行和中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
２００６年１１月１６日，本公司与广发行、战略投资者和其他投资者订立股份认购协议书和股东协议书，就认购广发行新增发行的股份及相关股东权利事宜进行了约定。根据股份认购协议书，本公司、战略投资者和其它投资者有条件地同意认购广发行新增发行的股份。认购股份占广发行增资扩股后的注册资本总额约８５．５８８８％。其中，广发行向本公司发行２，２８１，６８４，５１９股广发行股份，占广发行增资扩股后的注册资本总额的２０．００％。股东协议书对广发行股东在广发行管理经营方面各自的权利和义务作出规定。
目前，因公司提名的公司副总裁刘家德先生、首席投资执行官刘乐飞先生担任广发行非执行董事，广发行构成本公司的关联法人。同时，本公司提名的林义相先生担任广发行独立董事，本公司提名的王新先生担任广发行执行董事。
三、定价政策和定价依据
本次协议存款利率采用市场化定价方式，公平、公正、公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司认为：本次关联方交易属于公司的正常业务范围，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响。本次关联交易有助于公司和广发行建立了全面长期战略合作关系，促进双方业务关系的深入发展。
五、审议程序
１．本次关联交易经２００７年４月１７日召开的本公司第二届董事会第六次会议审议批准；无关联董事需要回避，全体董事一致表决同意公司进行本次关联交易。
２．公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次关联交易发表意见如下：本次关联交易于本公司日常业务过程中达成；履行了相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上市地监管规则和《公司章程》规定的法律程序；本次关联交易按照一般商业条款订立，或者按对本公司和公司全体股东而言属公平合理的条款订立。
六、备查文件
１． 中国人寿保险股份有限公司第二届董事会第六次会议决议及会议记录；
２． 独立董事关于关联交易的事先认可意见；
３． 独立董事关于关联交易的独立意见；
4． 公司与广发行签订的协议存款合同。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
二OO七年四月十七日