钱江水利开发股份有限公司
三届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司董事会于2007年4月5日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第七次董事会的通知，会议于2007年4月15日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开，应出席会议的董事12人，实际参会董事8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及公司全体高级管理人员均出席了会议。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告；
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
二、审议通过公司2006年度总经理工作报告；
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
三、审议公司2006年度报告正文及摘要；
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
四、审议公司2006年度利润分配预案及公司2007年利润分配政策；
（1）、根据浙江天健会计师事务所审计，母公司2006年度实现净利润43,777,723.68元，按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金4,377,772.37元，加上年初未分配利润36,166,739.61元，扣除2006年7月份分配的现金红利28,533,000.00元，本年度实际可供全体股东分配的利润为47,033,690.92元。公司决定本次利润分配预案为：拟以2006年年末总股本28,533万股为基数，向全体股东每10股派发1.00元(含税)现金红利，派发现金总额为28,533,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配方案须交2006年度股东大会审议。
（2）、计划2007年度利润分配政策
1、分配次数，2007年度利润分配拟实施一次，实施时间为年终。
2、分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司2007年度末可供分配利润的30%，其中2006年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。
3、分配形式，为派发现金红利。
上述2007年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
五、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公开发行股票的公司的财务报告，需要审核的，必须由具有证券从业资格的会计师事务所审核。浙江天健会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，其执业水平较高，信誉也很好。
浙江天健会计师事务所截止2006年末，已为公司提供了9年审计服务，在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。从公司审计工作的持续，完整的角度考虑，为切实维护公司自身利益，继续聘请浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计单位。
2005年审计费用：57万元
2006年审计费用：60万元
同意：12人；反对：0人；弃权：0人的议案；
六、审议修改公司章程的议案
详见http://www.sse.com.cn
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
七、审议关于公司调整部分董事会成员的议案；
由于公司股东之间股权发生转让和公司部分董事工作调动，原公司董事李国祥先生、王林江先生、叶舟先生不便于担任公司董事职务。根据各相关股东单位的推荐，经公司提名委员会认真研究，公司提名委员会和公司董事会提名推荐刘正洪先生、高江先生、葛捍东先生为公司第三届董事会董事人选（简历附后）
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
八、审议关于公司为子公司提供担保的议案；
公司分别为控股子公司钱江水电控股有限公司提供额度在1亿元以内、控股子公司浙江钱江水利供水有限公司提供额度在0.68亿元以内 、控股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司提供额度在2亿元以内，期限不超过一年（含一年）的银行借款担保；公司为控股孙公司永康市钱江水务有限公司提供供额度在1亿元以内，期限不超过8年的银行借款担保。
公司董事会授权公司董事长何中辉先生全权代表公司签署与借款担保有关的合同、凭证等各项法律性文件。
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
九、审议关于公司向银行申请贷款的议案；
关于公司2007年向银行申请贷款的议案，公司2007年向银行申请综合授信额度11.5亿元人民币（分别为：建设银行杭州宝石支行3 亿元、浦东发展银行杭州西湖支行2.55亿元、中国银行浙江省分行2亿元、兴业银行杭州分行0.5亿元、交通银行杭州分行0.5亿元、中信银行杭州分行0.5 亿元、深圳发展银行杭州黄龙支行1.0亿元、恒丰银行杭州分行0.5亿元、浙商银行0.6亿元）。为了降低公司财务费用，并授权经理班子探索短期融资券、信托等其他融资方式筹措资金。并授权公司董事长何中辉先生全权代表公司签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
十、审议公司与舟山市水务集团有限公司战略合作事宜的议案；
同意：12人；反对：0人；弃权：0人。
十一、审议关于召开公司2006年度股东大会的议案
关于召开公司2006年度股东大会的通知：
（一）会议召开时间：2007年5月16日上午9:00
（二）会议召开地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
（三）会议审议事项：
1、审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2006年度报告正文和摘要的议案；
4、审议公司2006年度利润分配方案
5、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议关于公司调整部分董事会成员的议案；
8、审议关于公司调整部分监事会成员的议案；
9、审议关于公司为子公司提供担保的议案；
（四）会议出席对象：
1、于2007年4月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东、因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法
1、登记手续：法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证）于2007年5月14日前到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点；公司董事会办公窒
3、登记时间：2007年5月8日上午9：00至下午4：30———2007年5月14日上午9：00至下午4：30
（六）其它事项：
1、会期预期一天，出席会议人员交通费、食宿费自理；
2、联系地点：杭州三台山路3号公司董事会办公窒
联系人：吴天石、贾庆洲
联系电话：0571-87974399、0571-87974387
传真：0571-87974400
同意：12人；反对：0人；弃权：0人
以上一、三、四、五、六、七、八项议案须提请公司2006年度股东大会审议通过。
刘正洪先生简历
1963年5月出生，工商管理硕士、高级工程师。1983年至1989 年任原水利电力部北京勘测设计院工程师。1990年至1993年任原能源部北京勘测设计研究院副处长。1994年至1997年任德国福伊特水电集团北京代表处经理、首席代表。2000年至2004年任上海福伊特西门子水电设备有限公司副总裁。2005年至2006年任水利部综合事业局中国水务投资公司筹备组副组长。2006年至今，任中国水务投资有限公司常务副总经理、总经理。
葛捍东先生简历
1967年生，大学学历，高级工程师，现任浙江省水电开发管理中心副主任。
1988年8月至1995年8月在浙江水利水电工程承包开发公司工作，主要从事代理建设单位、水利工程招投标及质量监督管理工作；
1995年8月调入浙江省水利厅建设处工作，主要从事水利水电工程的项目建设管理工作；
2005年11月起担任浙江省水电开发管理中心副主任。分管水电项目开发建设、电气化县建设、世界银行贷款项目及水电行业管理等工作。
高江先生简历
1959年7月生，硕士，1984年至1989年，新疆药物研究所，从事研究工作。1989至1996年任海南金牛房地产开发有限公司董事长兼总裁。1996至1998年至香港从事上市公司并购业务。1998年至2001年，北京益启投资集团工作。2001至2004年任中企东方资产管理有限公司执行总裁。2004至2005年任上海普根创业资产管理有限公司董事长。2005至2006年任中国四方控股有限公司执行总裁。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2007年4月18日
附件1
授 权 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 编号：临2007—004
钱江水利开发股份有限公司第三届
监事会第七次会议决议公告
钱江水利开发股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年4月15日下午2：00在杭州市三台山路3号公司会议厅召开，应到监事3人，实到监事2人，监事裘全顺因公未能参加会议，书面委托监事沈建中代为表决，会议由监事会主席周吉先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司2006年度报告全文和摘要；
二、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
三、审议通过关于调整公司监事会成员的议案
由于工作调动，同意监事裘全顺先生辞去公司监事职务，调整梅勤萍女士为公司第三届监事会成员人选（附简历）。
以上一、二、三、项议案须提交2006年度股东大会审议批准。
2006年，本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》赋予的职责，在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证了公司经营管理的规范，促进了公司经营活动的正常开展。
梅勤萍女士简历如下：
1964年6月12日出生，经济学、工商管理硕士，高级经济师；1988年9月至1999年4月，先后担任福建国际信托投资公司（福州）资金计划部副经理、经理；计划策划部副总经理、总经理；
1999年4月至2003年12月，先后担任华闽（集团）有限公司（香港注册）金融部总经理、金融财务部总经理，经营管理部总经理、集团总裁助理。
2004年1月至2006年7月，闽港控股有限公司（香港主板上市公司工作，任执行董事、总裁。
2006年12月—至今任嵊州市水电开发有限公司董事长；
钱江水利开发股份有限公司监事会
2007年4月18日