青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告暨
关于召开公司2006年度股东大会的通知
青岛碱业股份有限公司五届三次董事会于2007年4月16日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到10人，董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现利润总额56,702,904.81元，净利润34,398,091.98元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金3,454,865.80元，加上年初未分配利润142,114,053.79元，提取职工奖励及福利基金377,985.61元，本年度可供股东分配利润为172,679,294.36元。
为确保公司保持稳定的发展，结合公司2007年度经营规划及资金的需求情况，经董事会研究，公司将利用本年度实现的未分配利润投入到2007年度工程项目建设。公司2006年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司2006年度股东大会审议。
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2007年第一季度报告及摘要》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于继续同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于为青岛海洋化工有限公司提供2000万元保兑仓的议案》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供2000万元保兑仓的议案》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付报酬的议案》；
支付山东汇德会计师事务所有限公司2006年度审计费用计50万元，并继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构，为期壹年，自2006年度股东大会审议批准之日起生效。
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度关联交易的议案》；
关联董事罗方辉先生、邢建坪先生，回避表决，
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《根据新企业会计准则调整公司会计政策的议案》；
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司召开2006年度股东大会的议案》。
表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。
青岛碱业股份有限公司董事会拟定2007年5月30日在公司综合楼会议室召开公司2006年度股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2007年5月30日上午9：30
2、会议地点：公司综合楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度报告及摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《公司关于继续同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
（7）审议《公司关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
（8）审议《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（9）审议《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（10）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（11）审议《关于公司2006年度日常关联交易及2007年度关联交易预计情况的议案》；
此外，听取《独立董事述职报告》。
4、会议出席对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年5月22日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。
5、会议登记事项：
(1）登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。
(2)登记时间：2007年5月25日上午9：00至下午16：00，逾期不预受理。未登记股东仍有权参加股东大会。
(3）登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
邮政编码：266043
联系电话：（0532）84822574
传真：（0532）84815402
联系人：宋振文
（4）参加会议者食宿自理。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年四月十六日
出席2006年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席青岛碱业股份有限公司 2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：2007年 月 日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2007-004
青岛碱业股份有限公司
关于对外提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛钢铁有限公司、青岛开发投资有限公司
●本次担保协议最高担保金额为青岛钢铁有限公司1.5亿元人民币、青岛开发投资有限公司为1.5亿元人民币。
●截止公告日，对外担保累计数量：4.316亿元人民币
●公司对外担保均签署互保协议。
●对外担保逾期的累计数量：5378万元
一、担保情况概述
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于同青岛钢铁有限公司签订互保协议的议案》、《关于同青岛开发投资有限公司签订互保协议的议案》。
公司2006年同青岛钢铁有限公司协商达成互保协议，互相担保的最高限额为贰亿伍千万元人民币，期限壹年， 2007年4月30日，互保协议到期。2006年度，公司为青岛钢铁有限公司担保总额为13335万元，青岛钢铁有限公司为公司担保总额为17940万元。现根据公司实际情况，拟于2007年5月与青岛钢铁有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。
青岛钢铁有限公司为青岛市重点企业，2006年度，该公司共实现主营业务收入1021863万元，利润总额29516.6万元，净利润15108万元。2007年3月末，该公司总资产508661万元，总负债273678万元，所有者权益234983万元。2007年1--3月份，实现主营业务收入94825万元，利润总额259万元，净利润173万元。公司董事会认为，公司同青岛钢铁有限公司没有关联关系，本次协议的签订符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。
公司2006年同青岛开发投资有限公司协商达成互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，期限壹年，2007年4月30日，互保协议到期。2006年度，公司为青岛开发投资有限公司担保总额为15000万元，青岛开发投资有限公司为公司担保总额为15000万元。现根据公司实际情况，拟于2007年5月与青岛开发投资有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。
青岛开发投资有限公司截止2006年12月31日，总资产150018万元，总负债91979万元，所有者权益58039万元。2006年共实现主营业务收入30567万元，投资收益40万元，利润总额1541万元，净利润944万元。本公司同青岛开发投资有限公司没有关联关系，本次协议的签订符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。
以上两公司的资产负债率均未达到70％，公司对外担保总额占公司净资产的46.28％。
二、备查文件目录
1、青岛碱业股份有限公司五届三次董事会决议；
2、被担保人财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年四月十六日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2007-005
青岛碱业股份有限公司
关于对外提供保兑仓业务的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛海洋化工有限公司、青岛东岳泡花碱有限公司
●本次保兑仓金额为青岛海洋化工有限公司担保2000万元人民币、青岛东岳泡花碱有限公司2000万元人民币。
●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为4.316亿元人民币
●对外担保逾期的累计数量：5378万元
一、担保情况概述
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于为青岛海洋化工有限公司提供2000万元保兑仓的议案》、《关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供2000万元保兑仓的议案》。
2006年公司为青岛海洋化工有限公司提供2000万元的担保，期限1年。青岛海洋化工有限公司从商业银行办理了此项业务，该业务将于2007年9月8日到期。青岛海洋化工有限公司为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2007年度资金需求计划，请求公司为其提供2000万元保兑仓业务，期限为2007年9月8日至2008年9月7日。其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。
青岛海洋化工有限公司，注册地点：青岛市李沧区沔阳路7号，法定代表人：成群善，经营范围：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂、进出口业务、普通货运等；信誉等级为A。 2006年度，资产总额25496万元，总负债18662万元，主营业务收入18542万元，利润总额366万元，净利润245万元。2007年3月末，该公司总资产27374万元，总负债20532万元，所有者权益6843万元。2007年1-3月份，实现主营业务收入4891万元，利润总额30.7万元，净利润20.6万元。公司同青岛海洋化工有限公司存在关联关系，为其提供保兑仓业务，适度降低了对外担保的风险，符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。
2006年公司为青岛东岳泡花碱有限公司提供2000万元的担保，期限1年。青岛东岳泡花碱有限公司从交通银行办理了此项业务，该业务将于2007年9月8日到期。青岛东岳泡花碱有限公司为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2007年度资金需求计划，请求公司为其提供2000万元保兑仓业务，期限为2007年9月8日至2008年9月7日。其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。
青岛东岳泡花碱有限公司，注册地址：青岛市李沧区兴国路25号，法定代表人：成群善，经营范围：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务；信誉等级为AA。截止2006年12月31日，总资产21584万元，总负债16469万元，所有者权益5115万元。2006年共实现主营业务收入20137万元，利润总额206万元，净利润165万元。2007年3月末，该公司资产总额21976万元，总负债16841万元，2007年1-3月份，主营业务收入4519.6万元,利润总额11万元，净利润7.5万元。本公司同青岛东岳泡花碱有限公司存在关联关系，为其提供保兑仓业务，适度降低了对外担保的风险，保符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。
以上两项保兑仓业务还需经青岛碱业股份有限公司2006年度股东大会审议通过。
公司对外担保总额占公司净资产的46.28％。
二、董事会的意见
青岛东岳泡花碱有限公司为本公司在青岛地区最大用户，青岛海洋化工有限公司是公司最大的蒸汽用户，以上两公司是本公司常年的供需合作伙伴，对本公司的产品需求量大，供需关系稳定。董事会认为，为青岛海洋化工有限公司和青岛东岳泡花碱有限公司继续提供保兑仓业务，不会损害公司的利益。
三、备查文件目录
1、青岛碱业股份有限公司五届三次董事会决议；
2、被担保人财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年四月十六日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2007-006
青岛碱业股份有限公司日常关联关系公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2006年度日常关联交易的基本情况及2007年度日常关联交易的预计发生情况如下：
二、关联方介绍和关联关系
1、青岛东风盐场，注册资本：1219万元，住所：青岛市城阳区上马镇驻地，法定代表人：官集太；主营业务：海盐、海水养殖。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
2、青岛海玉制盐有限公司，注册资本：1333.8万元，住所：青岛市城阳区棘洪滩镇铁家庄村南，法定代表人：王耀先；主营业务：盐制造加工，民用建材加工，海水养殖；加工；水产品；冷藏蔬菜。（需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
3、青岛海达制盐有限责任公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市胶州市营海镇东营村前，法定代表人：王耀先；主营业务：原盐开采，海水养殖，批发、零售化工产品（不含易燃易爆）、建筑材料。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
4、昌邑青碱制盐有限公司，注册资本：1405万元，住所：龙池镇瓦北村北；法定代表人：刘天利；主营业务：海盐采选。（需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司的联营公司。
5、鹰潭市双收农药有限责任公司，注册资本：500万元，住所：市工业园区，法定代表人：范光明，主营业务：农药分装、销售；农资、化肥销售；化工（不含危险品）、建材、金属材料、机电产品、五金、饲料、百货、汽车配件、摩托车（不含小轿车）（国家法律法规有专项规定的除外）。该公司系公司的控股子公司。
6、青岛海湾集团进出口有限公司，注册资本：300万元，住所：青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼1519室，法定代表人：邢建坪，主营业务：进出口业务（按外经贸部核定的商品目录经营）；以上范围仅限分支机构经营；汽油、柴油、润滑油、化工原料（不含危险品）、五金、建筑材料、油漆。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
7、威海蓝星玻璃股份有限公司，注册资本：10770万元人民币，住所：威海市青岛中路98号，法定代表人：张昭绗；主营业务：平板玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃工艺美术玻璃、高级墙地砖、铝合金门窗、钛金制品、包装箱的生产、销售；装修装饰；计算机软件及玻璃工业技术开发；资格证书批准范围内的进出口业务；货物装卸（不含运输；限分支机构经营）。该公司系公司的联营公司。
8、青岛东岳泡花碱有限公司，注册资本：700万元，住所：青岛市李沧区兴国路25号，法定代表人：成群善；主营业务：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务（按外经贸部核准的范围经营）。（限期改制）。（需许可经营的，须凭许可证经营）（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
9、青岛海洋化工有限公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市李沧区沔阳路78号，法定代表人：成群善，主营业务：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂；进出口业务。普通货运（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
三、关联人履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。
四、定价政策和定价依据
（一）公司关联交易的定价原则是随行就市，按市价执行。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的关系交易，为公司提供了持续稳定的原料来源；在销售方面发生的关联交易有利于节约本公司的销售成本。公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。公司正常的生产经营有较强的连续性，这种交易还将继续。
六、审议程序
经独立董事书面认可，此项关联交易提交公司第五届董事会第三次会议审议。会议应到董事10名，实到董事10名，关联董事罗方辉先生、邢建坪先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事杜修正先生、权锡鉴先生、张田隆先生、刘毓源先生对此项关联交易发表的意见为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。
七、备查文件目录
１、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
２、经独立董事签字确认的独立董事意见。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年四月十六日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2007-007
青岛碱业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年4月16日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事长田立语先生因公出差，委托监事罗书凯先生主持会议，并行使表决权。会议的召开和内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；
四、审议通过《公司2007年第一季度报告及摘要》；
监事会对《公司2006年度报告及摘要》、《公司2007年第一季度报告及摘要》进行了审核，我们认为《公司2006年年度报告及2007年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含信息能够从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
青岛碱业股份有限公司监事会
二00七年四月十六日