凌云工业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
2007年4月18日，凌云工业股份有限公司在公司所在地召开2007年第二次临时股东大会，参加会议的股东代表2人，代表股份数192,289,292股，占公司发行在外有表决权股份总数的61.63％，符合法律法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
1、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %，同意选举李喜增先生、信虎峰先生、徐宇平先生、商逸涛先生、李葛卫先生、黄志超先生为公司第三届董事会董事；同意选举贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生为公司第三届董事会独立董事。
李喜增先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
信虎峰先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
徐宇平先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
商逸涛先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
李葛卫先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
黄志超先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
贺德隆先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
杨金观先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
蒋 雷先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
2、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %，同意选举王桂云女士、郑兴国先生、石兵先生为公司第三届监事会股东代表监事。
王桂云女士 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
郑兴国先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
石 兵先生 192,289,292票赞成 0票反对 0票弃权
3、会议以192,289,292票赞成、0票反对、0票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的100 %，批准《关于修改公司章程的议案》。同意删除原公司章程第十八条有关发起人持股比例和数量的规定，其它条款依次顺延。
三、公证或者律师见证情况
北京嘉源律师事务所齐伯更律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、2007年第二次临时股东大会决议
2、嘉源律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2007年4月18日