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      2007 年 4 月 19 日
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    健康元药业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    2007年04月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600380     证券简称:健康元     公告编号:临2007-012

      健康元药业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

      一、重要内容提示:

      ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

      ● 本次会议无新提案提交表决。

      二、会议召开和出席情况

      健康元药业集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月18日于深圳市华安康年国际酒店召开,会议由公司董事会召集,公司董事长朱保国先生主持。出席会议的股东及股东代表共计3人,代表股份392,820,000股,占公司总股本的64.40%;其中有限售条件股东代表2人,代表股份392,580,000股,占股份总数的64.36%;无限售条件股东代表1人,代表股份240,000股,占股份总数的0.04%。公司董事、监事、高级管理人员共11人出席了会议,公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      三、提案审议情况

      会议以记名投票表决方式,经股东大会有效表决,通过了以下议案:

      1、审议并通过《2006年度董事会工作报告》。

      表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      2、审议并通过《2006年度监事会工作报告》。

      表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      3、审议并通过《2006年度财务决算报告》。

      表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      4、审议并通过《2006年度利润分配方案》:根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2006年度本公司母公司会计报表实现的净利润为-72,749,795.65元。本年度无利润可分配。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

      表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      5、审议并通过《关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案》:经董事会审议,同意核销坏账41.48万元,报废材料及产成品2,308.77万元,报废固定资产132.17万元。

      表决结果:赞成票392,820,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      四、律师见证情况

      公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,参加本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,所通过的各项决议合法、有效。

      特此公告。

      健康元药业集团股份有限公司

      二○○七年四月十八日