金杯汽车股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
金杯汽车股份有限公司股东大会2006年年度会议，于2006年4月18日上午9时在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦一楼会议室举行。本次股东大会年度会议的会议通知刊登在2007年3月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上，股权登记日为2007年4月10日，股东参会登记日为2007年4月12日，本次股东会议共收录股东与会有效登记9人，持股总额为549,889,303股，占本公司总股本的50.33%；出席和委托出席会议的股东9人，持股总额为549,889,303股，占本公司总股本的50.33%。会议召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议以投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、董事会2006年度工作报告（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
2、监事会2006年度工作报告（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
3、公司2006年度财务决算报告（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
4、公司2006年度利润分配预案。经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2006年度净利润为85,021,444.48元，加上年初未分配利润-1,969,452,991.25元和其他转入33,972,971.50 元，可供股东分配利润为-1,850,458,575.27元。因公司存在未弥补亏损，公司决定2006年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
5、关于董事会换届选举的议案；
（1）选举何国华先生为公司董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（2）选举赵健先生为公司董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（3）选举刘鹏程先生为公司董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（4）选举查剑平先生为公司董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（5）选举许晓敏先生为公司董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（6）选举翟锋先生为公司董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（7）选举王琳琳女士为公司董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（8）选举费方域先生为公司独立董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（9）选举徐士英女士为公司独立董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（10）选举黄伟华先生为公司独立董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（11）选举张念哲先生为公司独立董事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
6、关于选举第五届监事会监事的议案，选举袁峰先生为公司监事（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
7、审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
8、关于对外担保的议案：
（1） 为公司下属子公司提供担保的议案（其中：同意549,889,303股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股）；
（2） 对外提供担保的议案（其中：同意549,741,503股，占出席会议有表决权股份总额的99.97%；反对147，800股，占出席会议有表决权股份总额的0.03%；弃权0股）。
三、律师见证情况
本次股东大会及决议由辽宁同方律师事务所律师吴增仙先生进行全过程见证，认为本次会议的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效，并出具了法律意见书。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；
2、辽宁同方律师事务所关于金杯汽车股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
二00七年四月十八日
证券代码：600609 证券简称：＊ST金杯 编号：临2007—007
金杯汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第一次会议通知于2007年4月6日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2007年4月18日上午在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名。会议由公司董事长何国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
一致同意选举何国华先生为公司第五届董事会董事长，根据公司章程的规定，任期自2007年4月至2010年4月。
二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
（同意11票，弃权0票，反对0票。）
根据董事长何国华先生的提名，聘任刘鹏程先生为公司总裁，聘任杜红谱先生为公司董事会秘书，委任乔广海先生为公司董事会证券事务代表；根据总裁刘鹏程先生的提名，聘任查剑平先生、许晓敏先生、杨波先生、万宇飞先生和赵献奇先生为公司副总裁，聘任杜远洋先生为公司财务总监。根据公司章程的规定，以上人员的任期自2007年4月至2010年4月。
何国华、刘鹏程、查剑平和许晓敏先生的简历详见刊登于2007年3月23日《中国证券报》和《上海证券报》上的公司董事会决议公告，杜远洋、杨波、万宇非、赵献奇、杜红谱、乔广海先生的简历见附件1，独立董事对公司聘任高级管理人员发表的独立意见见附件2。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零七年四月十八日
附件1：杜远洋、杨波、万宇非、赵献奇、杜红谱、乔广海先生的简历
杜远洋，51岁，在职研究生，高级会计师。曾任一汽金杯汽车股份有限公司财务处副处长、财务部副部长、部长、总裁助理兼财务部部长，金杯汽车股份有限公司财务部副部长、部长、总裁助理兼计划财务部部长，现任金杯汽车股份有限公司财务总监。
杨波，男，42岁，研究生学历，中共党员。曾任长春汽车研究所技术员，一汽大众汽车有限公司副总经理助理、售后服务科科长、销售与市场科科长，一汽大众销售服务有限公司市场部部长，金杯贸易总公司副总经理，金杯通用汽车有限公司副总经理，现任沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁、金杯汽车股份有限公司副总裁。
万宇非：男，49岁，管理科学与工程专业硕士研究生。曾任长春汽车高等专科学校教师、团委书记，一汽贸易湖北销售服务部经理，一汽贸易东北公司（长春经理部）经理，一汽贸易中南公司经理，一汽贸易总公司经理，一汽金杯汽车股份有限公司副总经理，金杯通用汽车有限公司常务副总经理兼财务副总经理、党委书记，现任沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁、金杯汽车股份有限公司副总裁。
赵献奇，男，50岁，大学学历，工学学士，高级工程师，曾在沈阳市农机汽车工业局计划处、金杯汽车股份有限公司规划处工作，曾任金杯汽车股份有限公司规划部副部长、沈阳都瑞轮毂有限公司总经理、沈阳三花都瑞轮毂有限公司总经理，现任金杯汽车股份有限公司副总裁。
杜红谱：男，38岁，硕士研究生。曾在华晨集团有限公司投资部工作，曾任上海华晨集团股份有限公司董事会证券事务代表、金杯汽车股份有限公司董事会证券事务代表，现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书。
乔广海 ：男，38岁，硕士研究生。曾在金杯汽车股份有限公司团委、证券部、计划财务部工作，现任金杯汽车股份有限公司证券事务代表。
附件2：金杯汽车股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《金杯汽车股份有限公司章程》等有关规定，作为金杯汽车股份有限公司 (以下简称“公司”)现任的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
1、根据刘鹏程、查剑平、许晓敏、杜远洋、杨波、万宇非、赵献奇、杜红谱等八人的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员符合《公司法》及《金杯汽车股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
2、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《金杯汽车股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事：费方域、徐士英、黄伟华、张念哲
二零零七年四月十八日
证券代码：600609 证券简称：＊ST金杯 编号：临2007-008
金杯汽车股份有限公司
监事会决议公告
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2007年4月6日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2007年4月18日在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦六楼公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实际参加表决3人。会议由监事会主席关伟林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。决议如下：
同意关伟林先生担任金杯汽车股份有限公司第五届监事会主席（表决结果：全票通过）。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
2007年4月18日