山东华鲁恒升化工股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2006年4月18日上午9：30分
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长程广辉先生
6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表7名，代表有表决权的股份130,767,220股，占公司有表决权股份总数的39.57%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告：
同意130,767,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告：
同意130,767,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
3、审议通过了公司2006年度财务决算报告：
同意130,767,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
4、审议通过了公司2006年度报告及摘要：
同意130,767,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
5、审议通过了公司2006年度利润分配方案：
本公司2006年度实现净利润233,650,272.01元人民币，根据公司章程规定，按10%提取法定公积金23,365,027.20元，本年度可供分配利润为210,285,244.81元，年初未分配利润为300,649,258.72元，扣除已经分配的股利25,050,000.00元，2006年末可供分配利润485,884,503.53元。
2006年度利润分配方案：
以2006年末总股本330,500,000股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），合计分配现金33,050,000.00元，未分配利润余额452,834,503.53元人民币结转入下一年度。
本年度不进行公积金转增股本。
同意130,767,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
6、审议通过了公司2007年度财务预算报告：
同意130,767,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
7、审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案：
同意130,767,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
8、审议通过了关于修订董事、监事及高管人员薪酬制度的议案：
同意130,767,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所冯翠玺律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议
2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日