中海发展股份有限公司 2007年第八次董事会会议决议公告

　　股票简称：中海发展         股票代码：600026         公告编号：临2007-017

　　中海发展股份有限公司

　　2007年第八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零七年第八次董事会会议于2007年4月18日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事8人，董事林建清先生、张国发先生因工作原因未能参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下一项议案：

　　一、关于召开2006年度股东大会的议案

　　本公司董事会决定于2007年6月8日，在上海市东大名路700号公司本部召开2006年度股东大会，本公司董事会授权管理层于合适时机发布《关于召开2006年度股东大会的通知》，公布2006年度股东大会的具体时间、地点、与会方式等事项。

　　中海发展股份有限公司

　　二零零七年四月十八日