中国联合通信股份有限公司
关于第二届董事会第十次会议决议
暨召开2007年第一次临时股东大会公告
中国联合通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2007年4月18日召开。会议应到董事10名，实到10名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
会议由董事长常小兵先生主持，经表决一致通过如下决议：
一、关于联通红筹公司期权计划修订方案（详见附件1）。
（同意：10 反对：0 弃权：0）
二、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
（同意：10 反对：0 弃权：0）
会议定于2007年5月11日召开本公司2007年第一次临时股东大会，审议关于联通红筹公司期权计划修订方案，现将有关事项公告如下。
（一）会议时间：2007年5月11日（周五）上午10：30
（二）会议地点：深圳市深南大道6001号五洲宾馆
（三）会议审议表决事项：
关于联通红筹公司期权计划修订方案
（四）参加对象：
于2007年4月25日下午3：00在上海证券交易所收市后登记在册的全体股东。
（五）办理出席会议登记手续的办法：
股东可在2007年5月8日之前填妥本公告附件2《回执》，以邮寄或传真方式发送给本公司投资者关系部。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。
邮寄地址：上海市长宁路1033号29楼投资者关系部 邮政编码：200050
电话：021-52732228 传真：021-52732220
联系人：王小姐
（六）其他事项：
1、股东出席股东大会的食宿与交通费用自理，并请带好本人股票帐号（磁卡）。
2、股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
3、本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。
中国联合通信股份有限公司
董事会
二零零七年四月十八日
附件1：
中国联合通信股份有限公司
关于联通红筹公司期权计划修订方案
中国联合通信股份有限公司(以下简称“本公司”)接到中国联通股份有限公司(以下简称“联通红筹公司”)通知，联通红筹公司拟于2007年5月11日召开的股东周年大会上就其“股份期权计划”以及“全球发售前股份期权计划”(合称“期权计划”)的修订方案进行审议。根据本公司章程有关“渗透投票”的规定，上述议案需先提交本公司股东大会进行审议。
联通红筹公司原期权计划的详细情况，请参见本公司于2004年6月29日公布的《中国联合通信股份有限公司配股说明书》第五章“发行人基本情况第八节－四、股份激励计划”。本次期权计划修订方案的主要内容如下：
1．对股份期权计划的修订，请见附表；
2．全球发售前股份期权计划的修订：
对全球发售前股份期权计划修订的原则与前述第1条股份期权计划的修订原则相同。
3．前述“股份期权计划”以及“全球发售前股份期权计划”的修订方案，可能基于香港联交所的要求，由联通红筹公司董事会对其进行进一步的修改。因此联通红筹公司股东大会拟授权其董事会对期权计划进行修订，并采取一切必要的行动及进行一切必要的事宜使该等修订和修改(如有)生效。
附表：
附件2：
回执（自然人股东用）
本人(或委托 先生/女士)登记出席中国联合通信股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议，有关资料如下。
股东姓名： 股东帐号： 持股数：
受托人姓名: 身份证号:
通信地址： 邮编：
联系电话：
二○○七年 月 日
（本回执复印或自制均可使用）
回执（法人股东用）
本单位登记出席中国联合通信股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并委托 先生/女士出席会议及行使股东的全部权利。本单位的有关资料如下。
单位名称：
股东帐号： 持股数：
通信地址： 邮编：
联系人姓名： 电话：
法定代表人（签字）： 单位（公章）
二○○七年 月 日
（本回执复印或自制均可使用）