第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年4月18日在大连召开了公司第五届董事会第二十一次会议，应到董事11人，实到董事11人；5名监事列席会议。会议在副董事长张汉荣先生支持下，按照会议议程逐项审议并通过以下议案：
（一）、公司二零零六年度报告及摘要《详见附件一》；
（二）、公司二零零六年度利润分配方案；
2006年度根据中国会计准则，我公司实现净利润7,815万元。根据公司章程规定，公司实现的净利润首先用于弥补亏损4,402万元，提取盈余公积金349万元后，可供股东分配利润3,064万元。其中，母公司实现净利润7,708万元，累计未分配利润3,137万元；根据香港会计准则，我公司实现净利润8,248.1万元，提取盈余公积金349万元后, 可供股东分配利润3,530.7万元。可供股东分配利润最低值为按中国会计准则的3,064万元。
建议2006年度利润分配方案：按现有股本总额283,243,255股为基数，每10股派送人民币0.6元现金红利，派送现金16,994,595.3元。
（三）、资本公积金转赠股本议案；
经公司股东—沈阳机床(集团)有限责任公司和云南省国有资产经营有限责任公司联合提议，并经董事会审议通过的公司资本公积金转增股本方案为：公司以现有股本总额283,243,255股为基数，以资本公积金按每10股转赠5股的比例向全体股东转增股本141,621,628股，方案实施后公司股本总额为424,864,883股。
（四）、《2007年度财务预算报告》；
（五）、公司高级管理人员2006年度薪酬兑现方案；
（六）、《公司章程修正案》；
（七）、续聘香港德勤·关黄陈方会计师行为本公司2007年度香港审计机构；
（八）、新聘任中准会计师事务所有限公司为本公司2007年度国内审计机构；
中准会计师事务所有限公司是经财政部批准由中鸿信建元会计师事务所与北京华夏天海会计师事务所合并而成的一个具有较大规模、分支机构遍布十个省（区）的集团型社会审计中介机构。总部设在北京，在吉林长春、青海西宁、辽宁设立三个分所。该所国有特大型企业年度会计报表审计资格、证券、期货业务资产评估资格、证券、期货相关业务审计资格、从事金融相关审计业务 A 级资格、司法鉴定资格。该所注册资本 300 万元，法定代表人为田雍。经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；承办会计咨询、会计服务；资产评估。
（九）、提名推荐李冬茹女士任公司独立董事事宜（详见附件二、独立董事简历、独立董事候选人声明；独立董事提名人声明；独立董事候选人关于独立性的补充声明）；
（十）、通过公司董、监事津贴调整方案；
单位：人民币元
（十一）、2007年度技术改造项目报告。
2007年技改投入预算总额为7800万元，包括四大类96项。其中：1、2007年技改计划中的基建项目13项，资金预算3921.7万元；2、2007年技改计划中的设备、仪器更新52项62台，资金预算3720.3万元；
（十二）、董事会决定召开2006年度股东年会，本次会议审议通过年会议程并授权董事会秘书发布会议通知。2006年度股东年会议程：
1、上述除（五）外的全部议案；
2、公司名称变更事宜：经公司于2007年3月23日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过公司名称变更事宜，并拟提交2006年度股东年会审议。
附件—、《公司二零零六年度报告摘要》；
附件二、独立董事李冬茹女士个人简历；独立董事提名人声明；独立董事候选人声明；独立董事候选人关于独立性的补充声明
交大昆机科技股份有限公司
2007年4月18日
个人简历
李冬茹，女， 1955年1月出生，汉族，中共党员。教授级高工。研究生学历。现工作单位为中国机械工业联合会。2001年1月至今，在中国机械工业联合会科技工作部任主任，主要从事行业科技管理工作。“九五”、“十五”期间，先后主持或组织过“九五”国家科技攻关计划重点项目“数控技术与装备工程化的研究与开发”、“九五”国家技术创新计划重点项目“新一代数控系统平台的开发研究”的具体实施。 组织完成了“十五”国家科技攻关计划重点项目“精密制造与数控关键技术研究和应用示范”、“先进制造基础件技术研究开发与应用”的可行性论证和组织实施工作。参与了“863计划”先进制造与自动化技术领域机器人主题“数控关键技术与装备产业化支撑技术及应用”项目的可行性论证及年度实施工作。
证券代码： A股600806 证券简称：交大科技 公告编号：临2007-019
第五届监事会第五次会议决议公告
公司于2007年4月18日在大连召开了公司第五届监事会第五次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议在监事长李鸿书先生主持下，审议并通过以下事项：
（一）、会议审议并通过了《二○○六年度监事会工作报告》《详见附件一》；
（二）、审议并通过第五届董事会第二十一次会议的全部议案。
（三）、监事会认为：
1、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，公司有较完善的内部控制制度；
2、本报告期内，公司监事会根据西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行出具的审计报告，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项 ；
4、公司报告期内无重大收购、出售资产行为；
5、本报告期内，公司关联交易是以公平原则进行的，无损害公司利益的情况。
交大昆机科技股份有限公司
2007年4月18日
交大昆机科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人交大昆机科技股份有限公司董事会现就提名李冬茹女士为交大昆机科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与交大昆机科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任交大昆机科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合交大昆机科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在交大昆机科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括交大昆机科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：交大昆机科技股份有限公司
（盖章）
2007年 月 日于
交大昆机科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李冬茹 ，作为交大昆机科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与交大昆机科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括交大昆机科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李冬茹
2007年4月18日于北京
交大昆机科技 股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 李冬茹
2. 上市公司全称： 交大昆机科技股份有限公司 以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是√ 否□
如是，请详细说明。
说明：本人工作单位中国机械工业联合会(简称中机联)是2001年国家机械工业局撤消时成立的社团法人机构，在民政部登记注册，党政和行政归属国务院国有资产管理委员会管理。
1、中机联执行事业单位财务管理，有包括我本人在内的部分人员（原国家公务员）的基本工资部分和公费医疗由财政部每年定额拨付（每人1.5万元人/年），其余部分工资和岗位津贴由本单位自行解决。另有部分工作人员的工资完全自行解决。
2、业务工作方面，中机联受政府部门的委托或授权，负责一些项目的管理和实施，但无行政管理职能。
3、在党政和行政工作方面，中机联受国资委委托，代管40余家全国性的行业协会、学会。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 李冬茹 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：李冬茹（签字）
日 期：2007年4月18日