1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2褚敏董事和花洪辉董事因工作原因未出席本次会议，分别委托蒋宏生董事和管雄文董事出席并代为行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐炳祥董事长,主管会计工作负责人管雄文总经理及会计机构负责人（会计主管人员）夏海国副总经理声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　股东及实际控制人承诺事项：

　　（1）除法定承诺外，宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）和浙江省电力燃料总公司（以下简称“省电力燃料公司”）特别承诺，自获得上市流通权之日起5年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团和省电力燃料公司持股比例分别不低于公司股份总数的30%和10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外；（2）除法定承诺外，海运集团和省电力燃料公司特别承诺，在2005-2007年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　承诺事项履行情况：

　　（1）截止报告期末，海运集团和省电力燃料公司所持有的公司的股份尚处于限制流通阶段，持有公司的股权比例不变；（2） 2005年度公司向全体股东以每10股派发现金红利1.5元（含税），计派发现金股利76,781,250.00元，占当年实现的可分配利79,662,819.03元的96.38%；(3) 公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过了2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.68元(含税)。派发现金股利85,995,000.00元，占当年实现的可分配利润140,718,352.79元的61.11%。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　宁波海运股份有限公司

　　法定代表人：徐炳祥

　　2007年4月18日

　　证券代码: 600798             股票简称：宁波海运        编号：2007—04

　　宁波海运股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　一、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　二、本次会议无新提案提交会议表决。

　　宁波海运股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月18日上午在宁波市扬善路51号宁波金港大酒店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和股东代理人共 13 人，代表公司有表决权股份数331,906,166股，占公司有表决权股份总数511,875,000股的64.84%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事长徐炳祥先生主持，会议议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》; （同意股数331,906,166股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数0 股；弃权股数 0 股）

　　二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》; （同意股数331,906,166 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100% ；反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

　　三、 审议通过了《2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；（同意股数331,906,166 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

　　四、审议通过了《2006年度利润分配预案》

　　2006年度利润分配方案如下：

　　1、利润分配方案

　　经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润156,720,196.89元，根据《公司章程》有关规定，按当年税后利润提取10%的法定盈余公积16,001,844.10元, 加年初未分配利润108,336,891.56元,派发2005年度现金红利76,781,250.00元，本报告期末未分配利润为172,303,994.35元。

　　本年度拟以2006年年末总股本51,187.5万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.68元(含税)，预计派发现金股利85,995,000.00元。

　　2、资本公积金转增股本方案

　　报告期末，公司资本公积金余额为241,281,681.42 元，本次不转增股本。

　　（同意股数331,906,166 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

　　五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，公司股东大会授权公司董事会确定其2007年度的报酬；（同意股数331,906,166股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

　　六、审议通过了《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》; （同意股数331,906,166 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

　　七、审议通过了《公司2007年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》（同意股数331,906,166股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股）

　　公司聘请的浙江和义律师事务所朱挺炜律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效，并就本次股东大会出具了《法律意见书》

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司

　　二○○七年四月十八日

　　报备文件：股东大会决议；律师法律意见书。

　　证券代码: 600798             股票简称：宁波海运        编号：2007—05

　　宁波海运股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2007年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2007年4月18日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事15人， 13位董事亲自出席，褚敏董事和花洪辉董事因工作原因未出席本次会议，分别委托蒋宏生董事和管雄文董事出席并代为行使表决权，4位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由徐炳祥董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。

　　表决结果：15票同意、 0 票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

　　根据财政部第33号令《企业会计准则-基本准则》及财会 （2006）3号关于印发《企业会计准则第1 号--存货》等38 项具体准则（以下简称“新会计准则”）的通知，公司自2007 年1 月1 日起执行新会计准则。

　　公司执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　1、根据新的《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行准则下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将影响母公司的当期损益，但不影响公司的合并报表。

　　2、根据新的《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下对职工福利费按比例计提变更为按实际发生额列支，因此将影响公司的净利润和股东权益。

　　3、根据新的《企业会计准则第16号-政府补贴》的规定，公司将现行会计政策下计入专项应付款的政府补贴，变更为区分与资产相关和与收益相关的政府补贴后，将与资产相关的政府补贴计入递延收益并分期计入收益、将与收益相关的政府补贴直接计入当期收益，因此将影响公司的净利润和股东权益。

　　4、根据新的《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，对借款费用资本化的资产范围和借款范围及条件有所调整，为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，其当期实际发生的利息费用，减去尚未动资金的利息收入和暂时性投资取得的投资收益后全部资本化，占用一般借款的，根据实际占用情况确定其应计利息，计入为购建或生产资产的成本。该项政策的变化将增加公司的资产，降低财务费用，增加当期净利润和股东权益。

　　5、根据新的《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法应付税款法变更为资产负债表债务法，该项政策的变化将可能影响公司的资产、负债及当期所得税费用，从而影响公司的当期净利润和股东权益。

　　6、根据新的《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，合并资产负债表、合并利润表的核算口径有所变化，合并资产负债表的股东权益将包含少数股东权益，合并利润表的净利润也将包含少数股东损益，此项政策的变化将影响公司的净利润和股东权益。

　　7、根据新的《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定，公司将现行会计政策下初始投资成本大于投资时应享有被投资单位所有者权益份额形成的长期股权投资借方差额直接认定为投资成本，不再摊销。该项政策的变化将增加公司的净利润和股东权益。

　　鉴此，对公司现行的主要会计政策和会计估计作相应的修改和调整，主要为长期股权投资的核算方法，借款费用的核算方法，政府补助的核算方法，所得税的核算方法，企业合并的核算方法，金融工具确认和计量，财务报表列报，合并财务报表等事项。另外，公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释，相应调整公司本次修订后的主要会计政策和会计估计。

　　表决结果：15票同意、 0 票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　二○○七年四月十八日

　　宁波海运股份有限公司

　　2007年第一季度报告